New Delhi News : દેશમાં સાયબર ક્રાઈમ કે છેતરપિંડીની રમત કેટલી રીતે રમાઈ રહી છે? એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં તેના હોલમાર્ક જોવા મળ્યા છે. નકલી સીબીઆઈ અને નકલી કસ્ટમ અધિકારીઓ બનાવવામાં આવે છે, બેંકો પણ નકલી છે અને શેલ કંપનીઓ બનાવીને સાયબર ક્રાઈમ અને ડિજિટલ ધરપકડ દ્વારા કમાયેલા નાણાંને રોકવાના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. સાયબર છેતરપિંડી કરનારા નિર્દોષ લોકોને નકલી IPO એલોટમેન્ટ અને સ્ટોક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સંબંધિત સ્કીમ્સ દ્વારા છેતરપિંડીથી ભરપૂર એપ્સ અને ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપીને ફસાવ્યા છે. સાયબર ફ્રોડની રમત ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા રમવામાં આવતી હતી. હોંગકોંગ અને થાઈલેન્ડમાં રહેતા સાયબર અપરાધીઓએ ભારતમાં લોકોને નિશાન બનાવવા માટે એક ગેંગ બનાવી હતી. સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓએ 159.70 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદે કમાણી કરી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગયા મહિને સ્પેશિયલ કોર્ટ (પીએમએલએ), બેંગલુરુ સમક્ષ આઠ આરોપીઓ (ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા તમામ) ચરણ રાજ સી, કિરણ એસકે, શાહી કુમાર એમ, સચિન એમ, તમિલરાસન, પ્રકાશ આર, અજિથ આર સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. અને અરવિંદન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમાં 24 કંપનીઓ અને તેમની 159 કરોડ રૂપિયાની સાયબર ક્રાઈમ સંબંધિત આવકનો પણ સમાવેશ થાય છે. ધરપકડ કરાયેલા તમામ આરોપીઓ હાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. બેંગ્લોરની વિશેષ અદાલતે 29 ઓક્ટોબરે પીસીની નોંધ લીધી છે. ED એ સમગ્ર ભારતમાં અનેક કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ (LEAs) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી વિવિધ FIRના આધારે આ કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી.

આ એફઆઈઆરમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કેટલાક અજાણ્યા સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ ઉંચા વળતરનું વચન આપીને છેતરપિંડીવાળી એપ્સ દ્વારા નકલી IPO ફાળવણી અને સ્ટોક માર્કેટ રોકાણ સંબંધિત સ્કીમની લાલચ આપીને નિર્દોષ લોકોને ફસાવ્યા છે. તદુપરાંત, કેટલાક પીડિતોને કસ્ટમ્સ અને સીબીઆઈ દ્વારા નકલી ધરપકડની આડમાં છેતરવામાં આવ્યા છે.ED અનુસાર, ડિજિટલ ધરપકડ અને સાયબર અપરાધ સંબંધિત અન્ય તકનીકો દ્વારા, છેતરપિંડીપૂર્ણ ‘ફંડ નિયમિતતા પ્રક્રિયા’ હેઠળ વિવિધ શેલ કંપનીઓમાં મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ નકલી શેરબજાર, રોકાણ અને ડિજિટલ ધરપકડ વગેરેનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેઓ મુખ્યત્વે ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા લોકોને ફસાવતા હતા. તેમની પદ્ધતિઓને ‘પિગ-બચર’ કૌભાંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

આ આરોપીઓ નકલી શેરબજાર અને રોકાણ કૌભાંડો દ્વારા પીડિતોને ઊંચા વળતરનું વચન આપતા હતા. નકલી વેબસાઈટ અને ભ્રામક વોટ્સએપ ગ્રુપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક જૂથો પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા જે પ્રતિષ્ઠિત નાણાકીય કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા હોવાનું જણાયું હતું. આનાથી લોકોને આ સ્કેમર્સ પર વિશ્વાસ થયો. આરોપીઓએ નકલી જાહેરાતો અને બનાવટી સફળતાની વાર્તાઓ દ્વારા લોકોમાં તેમની વિશ્વસનીયતા સ્થાપિત કરી.ત્યારબાદ સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ પીડિતોને મોટી રકમનું રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા. છેતરપિંડી કરનારાઓએ ડિજિટલ ધરપકડનો પણ આશરો લીધો. ગેંગના કેટલાક સભ્યોએ પોતાને કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ તરીકે દર્શાવ્યા હતા. તેઓ એવી પરિસ્થિતિઓ બનાવીને પીડિતોને તેમની બચત ટ્રાન્સફર કરવા માટે ડરાવતા હતા જે અન્ય વ્યક્તિને તેમની કમાણીનો હિસ્સો આપવા માટે સંમત થવા માટે ડરાવી દે.

EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આરોપીઓએ પીડિતોને છેતરવા અને ગેરકાયદેસર કમાણી કરવા માટે એક જટિલ યોજના ઘડી હતી. છેતરપિંડી કરનારાઓએ સેંકડો સિમ કાર્ડ એકઠા કર્યા હતા. આનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓના બેંક એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરવા અને વોટ્સએપ એકાઉન્ટ બનાવવા માટે થતો હતો. આ સિમ કાર્ડ દ્વારા આરોપીઓને પોતાની અસલી ઓળખ છુપાવવાનો મોકો મળે છે. આનાથી આરોપીઓ દ્વારા પીડિતોને છેતરવાની શક્યતાઓ પણ વધી જાય છે.EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સ્કેમર્સે સાયબર ગુનાઓની રકમના સંપાદન અને લોન્ડરિંગને સરળ બનાવવા માટે તમિલનાડુ, કર્ણાટક વગેરે જેવા વિવિધ રાજ્યોમાં 24 નકલી કંપનીઓ બનાવી છે. આ શેલ કંપનીઓ છે, જે મુખ્યત્વે કો-વર્કિંગ સ્પેસ (જ્યાં કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાયની હાજરી નથી)ના સરનામાં પર નોંધાયેલ છે. આ કંપનીઓના વ્યવસાય શરૂ કરવાના પુરાવા તરીકે રજિસ્ટ્રાર ઑફ કંપનીઝ સમક્ષ ફાઇલિંગમાં નકલી બેંક વિગતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

આ નકલી કંપનીઓ ઉપરાંત, સ્કેમર્સે સાયબર ગુનાઓમાંથી પેદા થતી ગુનાની આવક (POC) ટ્રાન્સફર કરવા અને છુપાવવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. આ આવકને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં પણ રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી. આ પછી તેની વિદેશ બદલી થઈ ગઈ. સાયબર છેતરપિંડીથી ઉદ્ભવતા POCને દૂર કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કેટલીક કંપનીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે EDએ ઘણી કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા ત્યારે ડિરેક્ટરોએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ તેમની ભૂમિકાથી અજાણ હતા. તેને કશું કહેવામાં આવ્યું ન હતું.EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કંપનીઓના નિગમ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી બેંક વિગતો નકલી હતી. શેલ કંપનીઓના આ વેબએ સાયબર ગુનેગારોને તેમની ઓળખ છુપાવવા અને આ પીઓસીના વાસ્તવિક લાભાર્થીઓને છુપાવવા સક્ષમ બનાવ્યા છે.

હોંગકોંગ અને થાઈલેન્ડમાં સ્થિત ભારતની બહાર સ્થિત કેટલાક વ્યક્તિઓએ ભારતમાં સ્થિત તેમના સહયોગીઓની સક્રિય સહાયતા સાથે એક અત્યાધુનિક સાયબર છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કામગીરી હાથ ધરી હતી, જેમાં બહુવિધ પીડિતોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ વિદેશી સ્કેમર્સે WhatsApp દ્વારા મોકલવામાં આવેલા નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ડિજિટલ હસ્તાક્ષર બનાવવા, નકલી કંપનીઓની સ્થાપના કરવા અને બેંક ખાતા ખોલવા માટે ડમી ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરવા માટે ભારતમાં વ્યક્તિઓ સાથે સંકલન કર્યું હતું.

આરોપીઓમાંના એક, ચરણ રાજ સી, ડિરેક્ટર પદ માટે વ્યક્તિઓની ભરતી કરીને અને બેંક ખાતા ખોલવાનું સંચાલન કરીને યોજનામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. શશી કુમાર એમ (આરોપી) એ ઘણી બધી શેલ કંપનીઓને સામેલ કરવામાં મદદ કરી છે જેણે ગુનાની આવકને એકત્ર કરવામાં અને તેને બેંકિંગ સિસ્ટમમાં એકીકરણ કરવાની સુવિધા આપી હતી. તપાસ દરમિયાન, જ્યારે ચરણ રાજ સીના ઘરની તલાશી લેવામાં આવી હતી, ત્યારે ઘણા દસ્તાવેજો અને વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આમાં શેલ કંપનીની સીલવાળી ડાયરી, બેંક એકાઉન્ટ ખોલવાની વિગતો આપતી હસ્તલિખિત નોંધો, ચેક અને બેંકિંગ દસ્તાવેજો અને ડમી ડિરેક્ટરોના ઓળખ દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.

કંપની સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં રોકાણ સાયબર-ફ્રોડમાં સામેલ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક બહાર આવ્યું હતું. આરોપી કિરણ એસકે, સચિન એમ અને તમિલરાસન સાથે જોડાયેલી વિવિધ કંપનીઓમાં EDની તપાસમાં છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ અને મની લોન્ડરિંગમાં વ્યાપક સંડોવણી બહાર આવી છે. કિરણ એસકે, જે ઘણી શેલ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલો હતો, તે વિદેશી સ્કેમર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી કેટલીક શેલ એન્ટિટીના બેંક ખાતાઓ સાથે જોડાયેલો હતો.તેણે આ કંપનીઓને સામેલ કરવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા. સચિન એમ, જે ઘણી કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર હતા, તેણે ડમી ડિરેક્ટરોની ભરતી કરીને અને બેંક ખાતાઓની સુવિધા કરીને વિદેશી કૌભાંડીઓને મદદ કરી હોવાનું કબૂલ્યું છે. આરોપી તેની ગેરકાયદેસરતાથી સારી રીતે વાકેફ હતો. વોટ્સએપની વિગતો પરથી જાણવા મળ્યું છે કે તે આ છેતરપિંડીની કામગીરીમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો.

તમિલરાસને ભારતીય અને વિદેશી બંને સ્કેમર્સ સાથે સહયોગ કરીને સાયબર છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે સાયબરફોરેસ્ટ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સહિત શેલ કંપનીઓ માટે બેંક ખાતા ખોલવામાં મદદ કરી. સાયબર ક્રાઈમ સાથે તેમના જોડાણની જાણ હોવા છતાં તેણે જાણી જોઈને આ ક્રિયાઓ ચાલુ રાખી. ચેકબુક અને કોમ્યુનિકેશન રેકોર્ડ્સ જેવા ગુનાહિત પુરાવા એ નિષ્કર્ષને સમર્થન આપે છે કે આ વ્યક્તિઓએ એક સિન્ડિકેટમાં ભાગ લીધો હતો જેણે સમગ્ર ભારતમાં સાયબર છેતરપિંડીની પ્રક્રિયાને લોન્ડર કરી હતી.EDની તપાસમાં ભારતમાં સાયબર ગુનાઓમાં સામેલ શેલ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા છેતરપિંડીભર્યા બેંકિંગ વ્યવહારોને આગળ ધપાવવા માટે WhatsApp જૂથોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આરોપી વ્યક્તિઓએ વ્યવહારોને અધિકૃત કરવા માટે OTPની રસીદ અને વહેંચણીનું સંકલન કર્યું હતું.

સાયબરફોરેસ્ટ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ડ્રીમનોવા ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિતની કેટલીક કંપનીઓનો ઉપયોગ તેમના મૂળને અસ્પષ્ટ કરવા માટે ગુનાની આવક છુપાવવા માટે મોરચા તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો.
અરવિંદન અને પ્રકાશ જેવા ડિરેક્ટરોએ જાણી જોઈને આ વ્યવહારોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ખાતા ખોલવામાં અને મેનેજ કરવામાં મદદ કરી હતી, છેતરપિંડીથી. EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે POCમાં વિવિધ ખાતાઓ દ્વારા કુલ 159.70 કરોડ રૂપિયાનું ગેરકાયદેસર ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ નાણાં છુપાવવા અને વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.

આ પણ વાંચો:કેન્દ્ર સરકાર આજથી પંચાયત સ્તરે કલાકદીઠ હવામાન અપડેટ આપશે, દેશભરના ખેડૂતોને મળશે સીધો ફાયદો

આ પણ વાંચો:તમિલનાડુ અને કેરળમાં અતિભારે વરસાદ અને 5 રાજ્યોમાં વાવાઝોડાંની હવામાનની આગાહી

આ પણ વાંચો:વરસાદ ભંગ પાડશે? શું કહે છે હવામાન વિભાગની આગાહી