Surat News: છેલ્લા નવ મહિનાથી સુરતમાં લોકોને કમિશનની લાલચ આપી દસ્તાવેજો ભેગા કરી બેન્કોમાં બનાવટી એકાઉન્ટ ખોલાવનારા અને તે એકાઉન્ટ દિલ્હીના સાઇબર ઠગને ભાડે આપનારા બે ભેજાબાજની સુરત પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આ કેસની તપાસમાં 200 કરોડથી વધુ રકમના આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.
ED અને DRIની એન્ટ્રી
ઉધના પોલીસની કાર્યવાહી હેઠળ તમામ વ્યવહારોના આધારે વિવિધ એજન્સીઓ પણ મની ટ્રેઇલ્સ પકડવામાં સામેલ થઈ છે. ઇડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) અને ડીઆરઆઈ (રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ) ની સહાયથી, આ રેકેટમાં વધુ આરોપી સુધી પહોંચવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે.
પોલીસે મોપેડ અટકાવી છેતરપિંડી પકડી
રોહન નામના વ્યક્તિને મોપેડ સાથે અટકાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વાહન રસ્તા પર વાહન તપાસ્યા હતા ત્યારે શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને સિક્કા મોપેડ ડેક્સમાં મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં રોહને કબૂલાત કરી હતી કે સરથાનાના મીટ ખોખરે આ સામગ્રી કોઈને પાંડસરાને મોકલી હતી. પોલીસે તરત જ મીટ ખોખરની ધરપકડ કરી અને પૂછપરછ કરી કે તેણે કમિશનના લોભમાં ગોપીનાથનગરના કિરાટ વિનોદ જાદાવાની સાથેના ઘણા લોકો પાસેથી દસ્તાવેજો એકત્રિત કર્યા છે અને તે આધારે વર્તમાન એકાઉન્ટ ખોલ્યું હતું.
આ સંદર્ભમાં, કાદવની કચેરી દ્વારા ઘણા ગેરકાયદેસર દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને કિરાત જાદવાની પહોંચી હતી. તેની ઓફિસેથી 5 લેપટોપ, 3.50 લાખ કેશ, 35 પાસબુક, એટીએમ કાર્ડ્સ અને મની ગણતરી મશીનો મળ્યા હતા.
આ બંને આરોપીઓએ દેશમાં બેરોકટોક સાયબર છેતરપિંડી કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં, લગભગ 200 કરોડનું રેકેટ 100 બેંક ખાતાઓમાંથી ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આરોપી દિવ્યેશ સાથે બંને આરોપી સાયબરની છેતરપિંડીનું કામકાજ સંભાળતા હતા. જોકે દિવ્યેશ હજી પોલીસની ધરપકડથી દૂર છે.
ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટમાંથી આદેશ
સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે દેશમાં સાયબર -ફ્યુરુડ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 100 બેંક ખાતાઓ ત્રણેયનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા અને ‘શ્રીમંત પીઇ’ નામના ટેલિગ્રામ ખાતામાંથી ક્યુબા પાસેથી આદેશ મળ્યો હતો. તમામ બેંક ખાતું એક વર્તમાન ખાતું હતું. આ બેંક ખાતા પર સાયબર છેતરપિંડીનો વ્યવહાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
આરોપીઓનું સીધુ ક્યુબા સાથે જોડાણ ખૂલ્યું છે. તે તમામ ઓર્ડર દ્વારા મળી આવ્યો હતો અને ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટ્સ “સમૃદ્ધ પગાર” દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપી અગાઉ દિલ્હીના વિનીત પ્રસાદ નામની વ્યક્તિ સાથે કામ કરતો હતો, જેનો ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવસાય હતો. બાદમાં આરોપી “શ્રીમંત પગાર” ના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. આરોપી આઠ મહિના સુધી સમૃદ્ધ પગાર સાથે સંપર્કમાં હતો, અને સાયબરની છેતરપિંડી માટે એકબીજાને આદેશ આપ્યો હતો.
આરોપીઓએ યુએસડીટી સાથે, ફક્ત છ મહિનામાં તેના નેટવર્ક દ્વારા અંદાજે 8.54 કરોડની કમાણી કરી હતી. તેમણે સુરતમાં 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાંથી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં 35 એકાઉન્ટ્સ નોંધાયા છે. એક આઘાતજનક વિગતો અનુસાર, ફક્ત એક બેંક ખાતામાં ત્રણ દિવસમાં રૂ. 42 કરોડનો વ્યવહાર હતો.
જીએસટી આધારિત નકલી ફર્મ
આરોપીઓએ બનાવટી પ્રોફાઇલ તૈયાર કરી, પછી બનાવટી જીએસટી નંબર મેળવ્યો અને તે મુજબ બનાવટી ટેક્સટાઇલ કંપનીઓના નામે વર્તમાન એકાઉન્ટ ખોલ્યું. આ ખાતાઓમાંથી લાખો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાપ્ત કરેલી માહિતી અનુસાર, કેટલાક ખાતા પણ ચાઇનીઝ બેંક સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે છે, જેના પર પોલીસે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણોમાં તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ તકનીકી ફોરેન્સિક ડેટાના આધારે વધુ આરોપી સુધી પહોંચવાની તૈયારી કરી છે. લેપટોપમાંથી મેળવેલા ડેટામાં 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓ બહાર આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: સુરતના સાઇબર ફ્રોડ અને હવાલા કૌભાંડમાં કુખ્યાત આરીફ મિંડીના પુત્રની ધરપકડ
આ પણ વાંચો: સુરતમાં સાઇબર ફ્રોડ ટોળકીને બેન્ક એકાઉન્ટ કિટ સપ્લાય કરનારા હીરા દલાલની ધરપકડ
