એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મહારાષ્ટ્રના મંત્રી નવાબ મલિકની ધરપકડ કરી છે. 8 કલાક સુધી ચાલેલી લાંબી પૂછપરછ બાદ EDએ ધરપકડ કરી હતી. કોર્ટે મલિકને 8 દિવસ એટલે કે 3 માર્ચ સુધી ED રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા હતા . આ સમગ્ર મામલો 300 કરોડની સંપત્તિ સાથે જોડાયેલો છે. નવાબ મલિકાના આ કેસમાં ડી-ગેંગ (દાઉદ ઈબ્રાહિમની ગેંગ) અને દાઉદની બહેન હસીના પારકર પણ સામેલ છે.
ED અનુસાર, મુનિરા પ્લમ્બર નામની મહિલાની 300 કરોડની સંપત્તિ ડી-ગેંગ દ્વારા નવાબ મલિકે હડપ કરી હતી. આ મિલકત હડપ કરવા માટે સોલિડસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કંપની નવાબ મલિકના પરિવારની માલિકીની હતી. હસીના પારકર (દાઉદની બહેન) સહિત ડી-ગેંગના ઘણા સભ્યો દ્વારા કંપનીનું નિયંત્રણ હતું.
EDને આપેલા નિવેદનમાં મુનીરા પ્લમ્બરે કહ્યું હતું કે તેની પાસે મુંબઈના કુર્લામાં ગોવાલા કમ્પાઉન્ડ તરીકે ઓળખાતી જગ્યા પર લગભગ 3 એકરનો પ્લોટ છે. ડી-ગેંગના સભ્ય સલીમ પટેલ દ્વારા તેમની મિલકત તૃતીય પક્ષને વેચવામાં આવી હોવાની તેમને જાણ નહોતી. મુનીરાએ કહ્યું હતું કે તેણે 18 જુલાઈ, 2003 પછી મિલકતના કોઈ ભાડા પર હસ્તાક્ષર કર્યા નથી, ન તો તેણે મિલકત કોઈને વેચી છે.ૉ
પીડિતા પાસેથી જ 5 લાખ રૂપિયા લીધા હતા
મુનીરાએ EDને જણાવ્યું હતું કે સલીમ પટેલે તેની મિલકત ખાલી કરાવવાના નામે તેની પાસેથી 5 લાખ રૂપિયા લીધા હતા. તેણે ક્યારેય સલીમને પ્રોપર્ટી વેચવાનું કહ્યું નહીં. મળેલી માહિતી મુજબ મુનીરાએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સલીમે ગેરકાયદેસર રીતે સંપત્તિ ત્રીજા પક્ષને વેચી હતી. મુનીરાને ખબર પડી હતી કે સલીમ અંડરવર્લ્ડ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેથી જ તેઓએ તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી ન હતી. તેઓને ડર હતો કે આમ કરવાથી તેઓના પરિવારજનો અને તેઓને જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
એક આરોપી ઔરંગાબાદ જેલમાં બંધ છે
મુનીરાએ EDને જણાવ્યું કે તેને 2021માં મિડિયા રિપોર્ટ્સથી પ્રોપર્ટીના વેચાણ વિશે ખબર પડી હતી. મુનીરાને સરકારી અધિકારીઓની સંપત્તિ સંબંધિત પત્રો પણ મળતા હતા. ED અનુસાર, દસ્તાવેજોને સ્કેન કર્યા બાદ તેમને સરદાર શાહવલી ખાન નામના વ્યક્તિ વિશે ખબર પડી. તેણે જમીન વેચવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. શાહવાલી ખાન 1993ના મુંબઈ બોમ્બ વિસ્ફોટના ગુનેગારોમાંનો એક છે. હાલમાં તે ટાડા અને મકોકા હેઠળ ઔરંગાબાદ જેલમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો છે.
હસીના પારકરની સૂચના પર લેવાયેલા નિર્ણયો
શાહવલી ખાને EDને કહ્યું હતું કે જાવેદ ચિકના મારફત ટાઈગર મેમણ અને હસીના પારકરના સંપર્કમાં હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે સલીમ પટેલ હસીના પારકરનો નજીકનો સહયોગી હતો અને તે હસીનાના સુરક્ષા ગાર્ડ અને ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતો હતો. મુનીરાની પ્રોપર્ટીના મામલામાં સલીમે તમામ નિર્ણય હસીનાની સૂચના પર લીધા હતા. શાહવાલીએ દાવો કર્યો હતો કે મિલકતની અસલી માલિક હસીના છે. ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ, અનિયમિત ભાડાની ચુકવણી અને મિલકતના કબજાને લગતા ઘણા વિવાદો હતા. જમીન માફિયાઓની પણ આ મિલકત પર નજર હતી.
ધમકી મળ્યા બાદ પીડિતાએ ફરિયાદ કરી ન હતી
10 જાન્યુઆરી, 1995ના રોજ શાહવલી ખાનના ભાઈ રહેમાને નવાબ મલિક વિરુદ્ધ EDમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. મુનીરા પ્લમ્બરે તેમને ભાડું વસૂલવા માટે નિયુક્ત કર્યા હતા. એવો આરોપ છે કે નવાબ મલિક ગોવાલા કમ્પાઉન્ડના કુર્લા જનરલ સ્ટોર નામની પ્રોપર્ટી લેવા માંગતા હતા. આ મિલકત બંધ હતી. રહેમાને તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારબાદ નવાબ મલિકે તેમને ધમકી આપી. બાદમાં નવાબ મલિકે તેના ભાઈ અસલમ મલિક દ્વારા આ મિલકત પર કબજો જમાવ્યો હતો. શાહવલી ખાને EDને કહ્યું હતું કે નવાબ મલિક અને હસીના પારકર બંને મિલકતનો મોટો હિસ્સો હડપ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કેટલીક ધમકીઓ મળ્યા પછી, મુનીરા મિલકત પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે ઉદાસીન બની ગઈ.
નવાબ મલિક અને હસીના પારકરની મુલાકાતનો દાવો
EDના જણાવ્યા અનુસાર, નવાબ મલિક, અસલમ મલિક અને હસીના પારકર વચ્ચે આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે ઘણી બેઠકો થઈ છે. શાહવલી ખાનનો દાવો છે કે તે 2 મીટિંગમાં પણ હાજર હતો. તેમની વચ્ચે એવી સંમતિ સધાઈ હતી કે સોલિડસ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સની લીઝ્ડ પ્રોપર્ટી સલીમ પટેલને આપવામાં આવેલ પાવર ઓફ એટર્ની મારફતે માલિકીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. જ્યારે હસીના પારકર બાકીની મિલકતોની માલિક હશે. ED અનુસાર, નવાબ મલિકે હસીના પારકરને 55 લાખ રૂપિયા રોકડા આપ્યા હતા
