Enforcement Department: PMLA તપાસના ભાગ રૂપે ED એ ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રમાં નવા દરોડા પાડ્યા છે, જેમાં શેલ કંપનીઓ અને 750 કરોડ રૂપિયાના નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા શંકાસ્પદોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ, EDએ
આ કેસ શેલ એન્ટિટીઓ અને અનધિકૃત નાણાકીય માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે સંબંધિત છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રમાં 12 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું.
સૂત્રએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
આ કેસ શેલ એન્ટિટીઓ અને અનધિકૃત નાણાકીય માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે સંબંધિત છે. તપાસ સિન્ડિકેટના કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ શિવ કુમાર દેવરાની ધરપકડ સાથે શરૂ થઈ હતી, જેને મે 2025 માં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો અને પછી ગયા મહિને ચાર્જશીટ કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો:ભારતમાં ગરમીનું મોજું,દિલ્હીથી UP સુધી ભારે વરસાદ, ઉત્તરાખંડમાં ભૂસ્ખલનની ચેતવણી જારી!
આ પણ વાંચો:રાહુલ ગાંધીએ ફરી ચૂંટણી પંચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા,’લોકોને મતદાર યાદી પર વિશ્વાસ નથી’!
