- નિષાદ સિંહ FTX ટ્રેડિંગ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ કો-લીડ એન્જિનિયર હતા
- નિષાદ બેન્કમેન ફ્રાઇડના ભાઈના બાળપણના મિત્ર હતા
- એફટીએક્સની એન્જિનિયરિંગની બધી જવાબદારી નિષાદસિંઘના શિરે હતી
- ફેડરલ કમિશનના આરોપ હેઠળ નિષાદસિંહ સહઆરોપી છે
ન્યૂયોર્ક: ક્રિપ્ટો એસેટ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર 27 વર્ષીય FTX Scam ભારતીય મૂળના એન્જિનિયરે કોમોડિટી ફ્રોડના આરોપમાં સહભાગીતા કબૂલી છે. નિષાદ સિંઘ FTX ટ્રેડિંગ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ સહ-મુખ્ય ઇજનેર હતા. તેઓ FTX માં ઇક્વિટી રોકાણકારોને છેતરવા માટે એક બહુવર્ષીય યોજનામાં તેમની ભૂમિકા માટે ફેડરલ ચાર્જનો સામનો કરી રહ્યા છે, સિંઘ સેમ્યુઅલ બેન્કમેન-ફ્રાઇડ અને ગેરી વાંગ સાથે મળીને શરૂ કરાયેલ ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મના કેસમાં આ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, ફેડરલ સત્તાવાળાઓએ બેન્કમેન-ફ્રાઈડ પર FTXમાં ઈક્વિટી રોકાણકારોને FTX Scam છેતરવા માટે એક સ્કીમ ગોઠવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશને મંગળવારે સિંઘ પર આરોપ FTX Scam મૂક્યો હતો. સમાંતર કાર્યવાહીમાં, ન્યુ યોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુએસ એટર્ની ઓફિસ અને કોમોડિટી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશન (CFTC) એ પણ સિંહ સામે આરોપોની જાહેરાત કરી. સિંઘે ન્યૂયોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટમાં તેમની સામે અલગ, સમાંતર કાર્યવાહીમાં કોમોડિટીઝ ફ્રોડ અને અન્ય આરોપો માટે દોષિત અરજી દાખલ કરી હતી.
એસઈસીની ફરિયાદ મુજબ, સિંઘે એક સોફ્ટવેર કોડ બનાવ્યો જે એફટીએક્સ FTX Scam ગ્રાહકના ભંડોળને બેંકમેન-ફ્રાઈડ અને વાંગની માલિકીના ક્રિપ્ટો હેજ ફંડ અલમેડા રિસર્ચમાં ડાયવર્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ હેજ ફંડની માલિકી બેન્કમેન ફ્રાઇડ અને વાંગની હતી. આટલી બનાવટ કરી હોવા છતાં બેન્કમેન ફ્રાઇડે-વાંગે રોકાણકારોને ખાતરી આપી હતી કે FTX સલામત ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ છે, તેમા ગ્રાહકોની એસેટ્સનું રક્ષણ કરવા માટે અત્યંત સલામત જોખમ નિવારક પ્રણાલિઓ છે. જ્યારે અલ્મેડા અન્ય ગ્રાહક જ છે, જેના કોઈ વિશેષાધિકાર નથી.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે સિંહ જાણતા હતા અથવા જાણતા હોવા જોઈએ કે FTX Scam આવા નિવેદનો ખોટા અને ભ્રામક છે. ફરિયાદમાં એવો પણ આરોપ છે કે સિંઘ FTX ના રોકાણકારોને છેતરવા માટે આ યોજનામાં સક્રિય સહભાગી હતા. જેમ જેમ FTX પતન નજીક હતું, સિંઘે વ્યક્તિગત ઉપયોગ અને ખર્ચ માટે FTX પાસેથી આશરે $6 મિલિયન પાછા ખેંચી લીધા હતા, જેમાં બહુ-મિલિયન ડૉલરના મકાનની ખરીદી અને સખાવતી કાર્યોમાં દાનનો સમાવેશ થાય છે.
સિંઘ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિક, અલમેડામાં અને પછીથી, FTX ખાતે એન્જિનિયરિંગના વડા હતા. સિંહ મે 2019 થી નવેમ્બર 2022 સુધી હોંગકોંગ અને બહામાસમાં રહ્યા હતા. SEC ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે સિંઘ કેલિફોર્નિયામાં ઉછર્યા હતા અને બેન્કમેન-ફ્રાઈડના ભાઈના બાળપણના મિત્ર હતા. 2017માં, બેન્કમેન-ફ્રાઈડ અને વાંગે ક્રિપ્ટો એસેટ હેજ ફંડ, અલમેડા રિસર્ચ એલએલસીની સ્થાપના કરી અને બેન્કમેન-ફ્રાઈડે સિંઘને એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ્સમાં મદદ કરવા આમંત્રણ આપ્યું.
એપ્રિલ 2019 ની આસપાસ, સિંઘે FTX બનાવવા માટે વાંગ સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, જે તે વર્ષના મે મહિનામાં શરૂ થયું. જો કે તેણે 2019 ની વસંતઋતુમાં એફટીએક્સ એન્જિનિયર તરીકે મુખ્યત્વે કામ કર્યું હતું, સિંઘે અલમેડાના એન્જિનિયરિંગના વડા તરીકે તેમની ભૂમિકા અને પદવી જાળવી રાખી હતી અને અલમેડા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
આ પણ વાંચોઃ Gautam Adani/ સુપ્રીમ કોર્ટે બનાવી તપાસ સમિતિ, સેબીને મળી 2 મહિનાની મુદત
આ પણ વાંચોઃ Umesh Yadav/ એશિયામાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ સ્ટ્રાઇક રેટમાં ઉમેશ યાદવે અક્રમ-ઇમરાનને પાછળ છોડ્યા
આ પણ વાંચોઃ CEC Appointment/ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નરની નિમણૂક માટે પણ સમિતિ રચવા સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ
