Surat News:આવકવેરા વિભાગની ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગએ લક્ષ્મી ગ્રુપ અને અન્ય લોકો સામે મેરેથોન ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે, જે સતત 7 દિવસ સુધી ચાલી રહ્યું છે. આ ઓપરેશનમાં કુલ 1900 કરોડ રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો બહાર આવ્યા છે. 30 થી વધુ બેંક લોકર્સ હવે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Raid)ની તપાસમાં આ હાઇ-પ્રોફાઇલ જમીન સોદામાં મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ બહાર આવી છે. આ સોદામાં બ્રિજેશ ઠક્કર ઉર્ફે મુન્ના ઓલપાડીની સંડોવણીએ હવે સરકારી એજન્સીઓમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Raid) સુરતના પોશ ડુમસ રોડ પર આ હાઇ-પ્રોફાઇલ જમીન સોદા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. ફાઇવ સ્ટાર હોટલ માટે જમીનનો સમાવેશ કરતો આ સોદો બાંધકામ શરૂ થાય તે પહેલાં જ એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ ગયો છે. આવકવેરા વિભાગ હાલમાં આ હાઇ-પ્રોફાઇલ જમીન સોદાની તપાસ કરી રહ્યું છે. તપાસમાં હોટલ પ્રોજેક્ટ માટે જમીન સોદામાં મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ થવાની સંભાવના બહાર આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ હવે ડેવલપર્સ અને રોકાણકારોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.
આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Raid)ની પ્રારંભિક તપાસમાં મુન્ના ઓલપાડીની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા વિશે ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે કરોડો રૂપિયાનો આ જમીન સોદો બ્રિજેશ ઠક્કર ઉર્ફે મુન્ના ઓલપાડી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું છે કે આ સોદો લગભગ ચાર મહિના પહેલા થયો હતો. હાલમાં મુન્ના ઓલપાડી અને તેના નેટવર્કની જમીન વ્યવહાર પદ્ધતિઓની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે, જેના કારણે સુરતના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટના મુખ્ય ખેલાડીઓમાં નોંધપાત્ર અસ્વસ્થતા ફેલાઈ છે.
Income Tax Raidમાં 30 લોકર ફ્રીઝ, ED એન્ટ્રીની શક્યતા
જમીન સોદાની રકમના માત્ર 25 ટકા સફેદ નાણાંમાં? આ સોદામાં નાણાકીય વ્યવહારોની રીત, જે એક મૂલ્યવાન જમીનના ટુકડા સાથે સંકળાયેલી છે, જે પ્રમાણભૂત પ્લોટ કરતા 17,000 ગણી મોટી છે, તેણે શંકાઓ ઉભી કરી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કુલ સોદાની રકમના માત્ર 25 ટકા જ સત્તાવાર રીતે ચેક દ્વારા અથવા ‘સફેદ’ નાણાંમાં ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓ એ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે બાકીના 75 ટકા કેવી રીતે અને કયા માધ્યમથી ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. આટલા મોટા પાયે રોકડ વ્યવહાર સ્પષ્ટપણે ગંભીર કરચોરી દર્શાવે છે.
આવકવેરા વિભાગે (Income Tax Raid) આ કાર્યવાહી દરમિયાન વ્યૂહાત્મક કાર્યવાહી કરતા અનિલ બગદાણા અને મુન્ના ઓલપાડી પર મોટા પાયે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સૌપ્રથમ, બિલ્ડર જૂથ સાથે સંકળાયેલા અનિલ બગદાણાના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કામગીરીની થોડી મિનિટોમાં, અધિકારીઓની બીજી ટીમે પાલ રોડ પર આવેલા બ્રિજેશ ઠક્કર ઉર્ફે મુન્ના ઓલપાડીના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. બંને વચ્ચે નાણાકીય જોડાણ હોવાની શંકા છે. આ દરોડા દરમિયાન અધિકારીઓએ અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.
આવકવેરા (Income Tax Raid) ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ દ્વારા સાત દિવસ ચાલેલા ઓપરેશન બાદ, કુલ 1900 કરોડ રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો બહાર આવ્યા છે. લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપ, અનિલ બગદાણા અને મુન્ના ઓલપાડીના પરિસરમાં આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસના અંતે, 30 કરોડ રૂપિયા રોકડા અને સોના-ચાંદીના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આટલી મોટી માત્રામાં બિનહિસાબી વ્યવહારો મળી આવતા, આગામી દિવસોમાં આ કેસ વધુ ગંભીર વળાંક લે તેવી શક્યતા છે અને વધુ ધરપકડ થવાની શક્યતા છે.
મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે
દરોડા (Income Tax Raid) દરમિયાન, માત્ર રોકડ રકમ જ નહીં પરંતુ અન્ય સંપત્તિઓ પર પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. વિવિધ શંકાસ્પદોના નામે 30 થી વધુ બેંક લોકર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં આ લોકર્સ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ હેઠળ ચલાવવામાં આવશે, અને બેનામી મિલકત સંબંધિત વધુ રોકડ રકમ અથવા દસ્તાવેજો મળી આવવાની પ્રબળ શક્યતા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ લોકર્સ ખોલવાથી કરચોરીની સાચી હદ અને આ જટિલ નેટવર્કની વધુ વિગતો બહાર આવશે.
મુન્ના ઓલપાડી દ્વારા કરવામાં આવેલા જમીન સોદામાં હવાલા ચેનલો દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Raid) હવે આ મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની મદદ લેવાનું વિચારી રહ્યું છે, કારણ કે એવા સંકેતો છે કે પૈસા વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. જો હવાલા (ગેરકાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર) પુરાવા મજબૂત સાબિત થાય છે, તો મુન્ના ઓલપાડી અને તેના સહયોગીઓને મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જે તેમની મુશ્કેલીઓમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપ પરના દરોડામાં હીરાના વેપારમાં પણ અનિયમિતતાઓનો પર્દાફાશ થયો છે.
આ જૂથ બોગસ ખર્ચ બતાવીને અને રોકડમાં હીરાના વ્યવહારો કરીને મોટા પાયે કરચોરીમાં સામેલ હતું. અધિકારીઓએ એક ખાનગી ફ્લેટમાં છુપાયેલા લેપટોપ, પેન ડ્રાઇવ અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. આ ડિજિટલ પુરાવાથી હીરા ઉદ્યોગના અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓ સાથેના વ્યવહારોની વિગતો ખુલે તેવી શક્યતા છે, જે તપાસનો વ્યાપ સુરતથી મુંબઈ સુધી વિસ્તૃત કરી શકે છે.મુન્ના ઓલપાડી માત્ર જમીન દલાલ તરીકે જ નહીં પરંતુ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં એક શક્તિશાળી વ્યક્તિ તરીકે પણ ઉભરી આવ્યો છે. તે પાલ અને રાંદેર રોડ પર નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં દુકાનો અને શોરૂમ અગાઉથી ખરીદતો હતો અને પછી તેને વેચી દેતો હતો.
દરોડા દરમિયાન, બોગસ લોન અને કરચોરી (Income Tax Raid) સાથે સંકળાયેલા એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેમાં કરોડપતિ કરદાતાઓએ લાખો રૂપિયાની કાલ્પનિક લોન બતાવીને કરચોરી કરી હતી. આ વ્યક્તિઓએ ખોટા ખર્ચનો દાવો કરીને પોતાની આવક પણ ઓછી દર્શાવી હતી. મુન્ના ઓલાપડીના સહયોગીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય જૂથોની વિગતો હવે મેળવવામાં આવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં, આ તમામ વ્યક્તિઓને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવશે જેથી ડમ્સ રોડ પરની જમીન અને અન્ય બેનામી મિલકતો વિશે સંપૂર્ણ સત્ય બહાર આવી શકે.
આ પણ વાંચો:ITના દરોડાની કાયર્વાહી, રાધે ગૃપના કરોડોના દસ્તાવેજ કરાયા જપ્ત
આ પણ વાંચો:ટ્રોગન, રાધે, ધરતી, સાકેત ગ્રુપ પર ITના મોટાપાયે દરોડા, એકસાથે 25 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન
આ પણ વાંચો:ગુજરાતમાં 18 હોટલ અને રિસોર્ટમાં GST અને ITનાં દરોડા
