CBI News: CBI બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં RCom અને અનિલ અંબાણી સાથે સંબંધિત પરિસરમાં તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે CBI એ શનિવારે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ સામે કેસ નોંધ્યો અને કથિત બેંક છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં તેના પરિસરમાં તપાસ કરી. આ છેતરપિંડીને કારણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને 2,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે. તેમણે કહ્યું કે એજન્સી RCom અને તેના પ્રમોટર ડિરેક્ટર અનિલ અંબાણી સાથે સંબંધિત પરિસરમાં તપાસ કરી રહી છે.

CBI એ આ કાર્યવાહી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે કરી છે, જેણે 13 જૂને આ સંસ્થાઓને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા પછી એજન્સીનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ કાર્યવાહી RBI ના છેતરપિંડીના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને બેંકના બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ છેતરપિંડીના વર્ગીકરણ, રિપોર્ટિંગ અને વ્યવસ્થાપન નીતિ પરના મુખ્ય સૂચનો અનુસાર કરવામાં આવી હતી.

નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ ગયા મહિને લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, “24 જૂન, 2025 ના રોજ, બેંકે RBI ને છેતરપિંડીના વર્ગીકરણ વિશે જાણ કરી હતી અને હવે CBI માં ફરિયાદ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.” તેમણે માહિતી આપી હતી કે SBI દ્વારા RCom ને આપવામાં આવેલી લોનમાં ૨૬ ઓગસ્ટ, 2016 થી અમલમાં આવતા રૂ. 2,227.64 કરોડના ફંડ-આધારિત બાકી મુદ્દલ (વત્તા ઉપાર્જિત વ્યાજ અને ખર્ચ) અને રૂ. 786.52 કરોડના નોન-ફંડ-આધારિત બેંક ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે.

RCom કોર્પોરેટ નાદારી નિરાકરણ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે

RCom નાદારી અને નાદારી સંહિતા, 2016 હેઠળ કોર્પોરેટ નાદારી નિરાકરણ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે. આ રિઝોલ્યુશન પ્લાનને ક્રેડિટર્સ કમિટી દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને 6 માર્ચ, 2020 ના રોજ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT), મુંબઈમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

સ્થિતિસ્થિતિના આદેશને ધ્યાનમાં રાખીને ફરિયાદ પરત કરવામાં આવી હતી

તેમણે માહિતી આપી હતી કે બેંકે અનિલ ડી. અંબાણી સામે IBC હેઠળ વ્યક્તિગત નાદારી નિરાકરણ પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી છે. NCLT, મુંબઈ દ્વારા તેની સુનાવણી ચાલી રહી છે. SBI એ 10 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ ખાતા અને પ્રમોટર અનિલ ડી. અંબાણીને ‘છેતરપિંડી’ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા હતા અને 5 જાન્યુઆરી, 2021 ના ​​રોજ CBI માં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. જોકે, મંત્રીએ કહ્યું હતું કે 6 જાન્યુઆરી, 2021 ના ​​રોજ દિલ્હી હાઈકોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા યથાવત આદેશને ધ્યાનમાં રાખીને ફરિયાદ પરત કરવામાં આવી હતી.

2 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ ખાતાના વર્ગીકરણને છેતરપિંડી તરીકે ઉલટાવી દીધું

દરમિયાન, 27 માર્ચ, 2023 ના રોજ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને અન્ય વિરુદ્ધ રાજેશ અગ્રવાલ અને અન્યના કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાં ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું હતું કે ધિરાણકર્તાઓએ તેમના ખાતાઓને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કરતા પહેલા તેમનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક પૂરી પાડવી જોઈએ. તે મુજબ, બેંકે 2 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ ખાતાના છેતરપિંડી વર્ગીકરણને ઉલટાવી દીધું. આમ, છેતરપિંડી વર્ગીકરણ પ્રક્રિયા ફરીથી ચલાવવામાં આવી હતી અને 15 જુલાઈ, 2024 ના રોજ RBI પરિપત્ર અનુસાર યોગ્ય પ્રક્રિયાને અનુસરીને ખાતાને ફરીથી ‘છેતરપિંડી’ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું, મંત્રીએ જણાવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:મેડિકલ કોલેજોમાં 1300 કરોડનું મેગા કૌભાંડ, CBIના દેશવ્યાપી દરોડા

આ પણ વાંચો:PCI અધ્યક્ષના ત્યાં CBIના દરોડા,ઝુંડાલ બંગલા સહિત દિલ્હીની ઓફિસ પર તપાસ,લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ

આ પણ વાંચો:ગુજરાત પોલીસનો વોન્ટેડ આરોપી ઉપવન પવન જૈનની CBIએ UAEથી ધરપકડ કરી