એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાંક જિલ્લાઓમાં સિટીઝનશિપ એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ (સીએએ) ને લઇને કરવામાં આવેલા વિરોધ અને હિંસા પાછળ પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા (પીએફઆઈ) વિશે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. ઇડીનાં સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં સીએએનાં વિરોધમાં હિંસા અને ભારતના લોકપ્રિય મોરચા વચ્ચે સીધો જોડાણ છે. ગૃહ મંત્રાલયને મોકલવામાં આવેલી એક નોંધમાં ઇડીએ જણાવ્યું છે કે પીએફઆઈ સાથે જોડાયેલા 73 બેંક ખાતાઓમાંથી 120 કરોડથી વધુને ઘણા લોકો અને સંસ્થાઓના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. ઇડી તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પીઢ વકીલો કપિલ સિબ્બલ, દુષ્યંત દવે અને ઈન્દિરા જયસિંહના ખાતાઓમાં પણ લાખો રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયા છે. આ ખાતાઓમાંથી રકમ તરત જ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી.
ઇડીની નોંધ મુજબ, તપાસ દરમિયાન, 73 ખાતા મળી આવ્યા છે, જેમાં પીએફઆઈના 27 ખાતા અને રિહેબ ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન (આરઆઇએફ) ના નવ સંબંધિત સંસ્થાઓ અને 17 જુદી જુદી બેંકોમાં સંબંધિત વ્યક્તિઓ / એકમોના 37 ખાતામાં પૈસા જમા કરાવ્યા છે.
ED Sources: Enforcement Directorate has sent a note to the Home Ministry mentioning there is direct link between anti-CAA protests in Uttar Pradesh and the Popular Front of India. ED has drawn correlation between dates of money deposits in bank accounts&dates of anti-CAA protests
— ANI (@ANI) January 27, 2020
ઇડીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લગભગ 73 બેંક ખાતાઓમાં લગભગ 120.5 કરોડ જમા થયા છે, જે પ્રદર્શનનાં દિવસ કે તેના બેથી ત્રણ દિવસની અંદર આ બેંક ખાતાઓમાં ખૂબ જ નજીવી રકમ છોડીને ઉપાડી લેવામાં આવ્યા છે. કે ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવ્યા છે. આરટીજીએસ / એનએક્સટી અને આઈએમપીએસ દ્વારા આ બેંક ખાતાઓમાં રોકડ જમા કરવામાં આવે છે. ઇડીએ કહ્યું છે કે આ ખાતાઓમાં માત્ર ચેક્સ દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યું છે.
પીએફઆઈની દિલ્હીના નેહરુ પ્લેસની સિન્ડિકેટ બેંકના ખાતામાં જમા કરાયેલા પૈસાની તપાસ દરમિયાન પશ્ચિમ યુપીના ઘણા જિલ્લાઓ જેવા કે બહરાઇચ, બિજનોર, હાપુર, શામલી, ડસના વગેરેમાં રોકડ પકડાઇ ત્યારે આ સમગ્ર કાવતરું બહાર આવ્યું હતું. આ બેંક ખાતાઓમાં 41 કરોડ 50 લાખની રોકડ રકમ જમા થયા હતા. તે જ સમયે, મોટાભાગની રોકડ પીએફઆઈના 27 બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી, જે કુલ થાપણોના લગભગ પચાસ ટકા છે. આ ખાતામાં 59 કરોડ માંથી 27 કરોડ રૂપિયા રોકડમાં જમા કરાવ્યા હતા.
ઇડી અનુસાર, જ્યારે પી.એફ.આઇ.ના કોઝિકોડ માવર રોડ સ્થિત સિન્ડિકેટ બેંકમાં એકાઉન્ટ નંબર 44051010004277 ની તપાસ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે જાણવા મળ્યું હતું કે ઘણા જાણીતા લોકો અને સંસ્થાઓએ તેમાં નાણાં નાખ્યા છે. તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે પીએફઆઈએ તમિળનાડુની એક રજિસ્ટ્રાર કંપની ન્યુ જોથી ગ્રુપને રૂ. 1 કરોડ 17 લાખ નાંખ્યા હતા. જેની દેશભરમાં અનેક શાખાઓ છે અને પ્લાસ્ટિક / બેગના વ્યવસાયમાં રોકાયેલા છે. ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર પીએફઆઈ અને ન્યુ જોથી ગ્રુપ બે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે, તેથી આ બંને વ્યવહારોની સક્રિય તપાસ કરવામાં આવી છે.
તપાસ દરમિયાન એજન્સીને જાણવા મળ્યું કે પી.એસ.આઈ. ની સંબંધિત સંસ્થા મેસર્સ રિહેબ ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન (આરઆઈએફ) ના બેંક ખાતામાં મેસર્સ પીએમએ ઇન્ટરનેશનલ એલએલસી દુબઇ પાસેથી 20 લાખ રૂપિયા મળ્યા છે. મેસર્સ પીએમએ ઇન્ટરનેશનલ એલએલસી, દુબઈની ભંડોળની વ્યવસાય અને વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ અંગે તપાસ ચાલુ છે.
ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ મુજબ, પીએફઆઈને થાનાલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સક્રિયપણે સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે જે પીએફઆઈના નેતા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા ધાર્મિક અને સેવાભાવી ટ્રસ્ટ છે. થાનલ ફાઉન્ડેશનના નાણાંના સ્ત્રોતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાવ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે…
તમે અમને ફેસબુક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ આપના ફોન પર સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો “મંતવ્ય ન્યૂઝ” ની નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન.
