શહેરના સૌથી મોટા હવાલા ઓપરેટરના એક મોહમ્મદ ફારૂક ઉર્ફે ફારુખ શેખને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા 2,253 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મંગળવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં શેખની કંપની સ્ટેલકોન ઈન્ફ્રાટેલ પ્રા. લિમિટેડ નામ સમાવવામાં આવેલ છે. આ કંપની ફારૂકની 160 શેલ કંપનીઓ પૈકીની એક છે, જેની ઓફિસ જવેરી બજારમાં સ્થિત છે.
ફારૂક 2014 થી તપાસ એજન્સીઓના રડાર પર હતો. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તે અંડરવલ્ડ સાથે પણ સંપર્ક ધરાવે છે. રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સના ડિરેકટોરેટરે 2016 માં ઇડીને જાણ કરી હતી અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
- બેંક પર પણ છે શક
ગત વર્ષે મે મહિનામાં, સીબીઆઈ એ એક કેસ નોંધ્યો હતો જેમાં બેન્ક અધિકારીઓના કૌભાંડમાં મળ્યા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. બાદમાં, ઇડીએ આરોપીઓ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે સ્ટેલકોન એવી કંપની હતી જેમાં હવાલા ટ્રાન્જેક્શન થયા હતા.
તેમણે 160 કંપનીઓ ખોલી હતી, જેમાંથી એક કંપનીનો ડીરેક્ટર ઓટો ડ્રાઈવર હતો. આ તમામ નકલી આયાતકાર-નિકાસકર્તા કોડ્સ હતા. ઇડીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ફારૂકએ સહકારી બેંકોમાં ગ્રાહકો પાસેથી નાણાં જમા કરાવ્યા છે. ટ્રાન્ઝેક્શન પછી ઘણી વખત, રાષ્ટ્રીયકૃત બૅંક તેના ખાતાઓમાં પૈસા મુક્યા હતા. પછી નકલી દસ્તાવેજો દ્વારા મની ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જાણ થઇ છે કે બેન્કોએ કોઈ પણ એકાઉન્ટ્સ અથવા ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ નહોતી કરી. બોગસ બીલને પણ સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. ઘણાબધા વખત પૈસા એ જ બિલ દર્શાવી પૈસા ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા.
