નાણાકીય બાબતોની પ્રથમ વર્ષગાંઠના દિવસો પહેલા કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે તેની તપાસમાં ગયા વર્ષે 8 નવેમ્બરના રોજ નોટ પ્રતિબંધના પગલે હજારો શંકાસ્પદ બેંકિંગ વ્યવહારો મળ્યા હતા. કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે લગભગ રૂ.17,000 કરોડ 58,000 ખાતામાં જમા કરાયા હતા જે પછી ખાતામાંથી પાછા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા. જયારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા વર્ષે ટેલિવીઝન પ્રોગ્રામમાં જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે કેટલાક બેંક ખાતાઓમાં 8 નવેમ્બરે માઇનસ ઓપનીંગ બેલેન્સ પણ જોવા મળી હતી.
8 નવેમ્બર 2016ના રોજ એક કેસમાં એક માઇનસ ઓપનીંગ બેલેન્સ ધરાવતી કંપનીએ 2,484 કરોડ રૃપિયા ડિપોઝિટ કરીને પાછા ઉપાડી લીધા હતા. તેની તપાસના આધારે બે વર્ષ કે તેથી વધુ સમયગાળા માટે કંપનીનું ખાતું ઇનએકટીવ રહેતા આશરે 2.24 લાખ કંપનીઓને આજની તારીખ સુધી બંધ રાખવામાં આવી છે. તે પછી ડિફોલ્ટિંગ કંપનીઓને તેમના બેંક ખાતાઓના સંચાલન પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો.
