દેશના બેંકિંગ સેક્ટરમાં ચાર વર્ષ બાદ વધુ એક મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. એબીજી ગ્રૂપ (એબીજી શિપયાર્ડ)એ એક-બે નહીં પરંતુ બે ડઝનથી વધુ બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. આંકડો એટલો મોટો છે કે બેંકિંગ કૌભાંડોના તમામ રેકોર્ડ તૂટી ગયા છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલમાં સીબીઆઈએ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે અને ટૂંક સમયમાં અન્ય એજન્સીઓ પણ તપાસમાં જોડાઈ શકે છે.
22842 કરોડનું સૌથી મોટું બેંક કૌભાંડ!
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આ છેતરપિંડી કોઈ એક બેંક સાથે નહીં, પરંતુ બેંકોના જૂથ સાથે કરવામાં આવી છે. કુલ 28 બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે, જેમાં SBI, બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, IDBI, પંજાબ નેશનલ બેંક અને ખાનગી બેંક ICICI તેમજ LICનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કૌભાંડનો પ્રથમ ખુલાસો ઓગસ્ટ 2020માં થયો હતો, જ્યારે SBIના ડેપ્યુટી જીએમએ 25મીએ CBIને લેખિત ફરિયાદ કરી હતી.
28 બેંકો અને LIC સાથે છેતરપિંડી કરતી બે કંપનીઓ છે. પણ એક જ જૂથના. જેનું નામ એબીજી શિપયાર્ડ અને એબીજી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, સુરત, ગુજરાતની આ કંપની પાણીના જહાજોના બાંધકામ અને સમારકામ સાથે સંબંધિત અન્ય કામ પણ કરે છે.
એફઆઈઆરમાં એબીજી ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આરકે અગ્રવાલ, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર્સ, અન્ય ડિરેક્ટર્સ અને કેટલાક સરકારી અધિકારીઓના નામ પણ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ લોકો સામે સરકારી મિલકતો (ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ) જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. જે કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે તેમાં આરોપ સાબિત થાય તો આજીવન કેદ સુધીની સજા થઈ શકે છે.
ABG કંપની સામે શું આરોપ છે
એબીજીએ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી લોન અને વિવિધ ક્રેડિટ સુવિધાઓ લીધી.
બેંકોમાંથી મળેલા નાણા પણ સહયોગી કંપનીઓ મારફતે વિદેશ મોકલવામાં આવતા હતા.
બેંકો પાસેથી લોન લઈને વિદેશમાં પ્રોપર્ટી અને શેર ખરીદ્યા હતા.
નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને એક કંપનીમાંથી બીજી કંપનીમાં પૈસા મોકલવામાં આવતા હતા.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એબીજી કંપનીએ વિદેશમાં પણ પોતાના જહાજો વેચ્યા છે, પરંતુ કંપનીએ તમામ નિયમો અને નિયમોની અવગણના કરીને હજારો કરોડ રૂપિયાની બેંકોના જૂથ સાથે છેતરપિંડી કરી છે.
કોણે કેટલી છેતરપિંડી કરી?
એફઆઈઆર મુજબ, એબીજી કંપનીને કારણે એસબીઆઈને 2468 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું, જ્યારે એલઆઈસીને પણ 136 કરોડની છેતરપિંડી થઈ હતી. બેંકોના જૂથ સાથે કુલ 22842 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. આ કૌભાંડ 2012 થી 2017નું છે. એટલે કે મનમોહન સિંહ સરકારથી લઈને મોદી રાજ સુધી.
સીબીઆઈએ આ મામલામાં કેસ નોંધ્યા બાદ 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. જે દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. સીબીઆઈ સૂત્રોનો દાવો છે કે કેસની તપાસ બેંકોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુધી પહોંચી શકે છે. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધશે તેમ તેમ અનેક નેતાઓના નામ પણ બહાર આવવાની આશા છે.
