પંજાબ નેશનલ બેંકના લાખો રૂપિયાનું કૌભાડ કરનાર નીરવ મોદીને સિંગાપુર હાઈકોર્ટ તરફથી ઝટકો લાગ્યો છે. અદાલતે બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડમાં નોંધાયેલ પેવેલિયન પોઇન્ટ કોર્પ કંપનીના ખાતાને ફ્રિજ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ખાતામાં 44.41 કરોડ રૂપિયા જમા છે.
આ ખાતાના લાભાર્થી મયંક મહેતા અને પૂર્વી મોદી છે. જેઓ નીરવ મોદીના બહેન-બનેવી છે અદાલતે અમલીકરણ નિયામકની વિનંતી પર આ આદેશ આપ્યો છે, જેમાં જણાવ્યું કે આ એકાઉન્ટમાં રકમ ગુનાના પરિણામ છે. આમાં, પીએનબી કૌભાંડની રકમ ગેરકાયદેસર રીતે મોકલી દેવામાં આવી છે.
Singapore HC orders freezing Rs44.41 cr in a/c maintained there by Pavilion Point Corp,British Virgin Island(beneficially owned by Mayank Mehta&Purvi Modi, brother-in-law&sister of Nirav Modi)on ED's request that it was proceeds of crime, illegally siphoned off by N Modi from PNB pic.twitter.com/zGEIC2nTdD
— ANI (@ANI) July 2, 2019
આ પહેલાં સ્વિઝરલેન્ડના અધિકારીઓએ 27 મી જુને નીરવ મોદી અને તેની બહેનના ચાર સ્વિસ એકાઉન્ટ્સમાંથી લેણદેણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ માહિતી સત્તાવાર સુત્રો દ્વારા આપવામાં આવી હતી. ભારતમાં નીરવ મોદી સામે ચાલી રહેલ મની લોન્ડરિંગ કેસ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં આ ખાતાઓમાં 283.16 કરોડ રૂપિયાની કુલ રકમ છે. ઇડીની વિનંતી પર સ્વિઝરલેન્ડના અધિકારીઓએ આ બેંકોના ઓપરેટિંગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ઇડીએ કહ્યું હતું કે બંનેએ આ બેંક ખાતાઓમાં ભારતની બેંકમાં કપટથી આ બેંક ખાતામાં રકમ જમા કરવી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઇડીએ સત્તાવાર રીતે સ્વિસ અધિકારીઓને થોડા સમય પહેલા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની જોગવાઈઓ હેઠળ અનુરોધ મોકલ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, બેંકના ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં લંડનમાં ધરપકડ કરવામાં આવેલા નીરવ મોદીના ખાતામાં 3,74,11,596 ડોલર જમા છે.
તો ત્યાં જ તેની બહેન પૂર્વી મોદીના ખાતામાં 27,38,136 પાઉન્ડ જમા છે. સુત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે કુલ જમા રકમ રૂ. 283.16 કરોડની આસપાસ છે. એવી આશા છે કે સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી હવે આ બેંક એકાઉન્ટ્સને PMLA કરવાની દિશામાં પગલાં લેશે.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાવ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે…
તમે અમને ફેસબુક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ આપના ફોન પર સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો “મંતવ્ય ન્યૂઝ” ની નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન.
