બેંકિંગ ઈતિહાસના સૌથી મોટા કૌભાંડમાં CBIએ FIR નોંધી છે. આ કૌભાંડ રૂ. 22842 કરોડનું કહેવાય છે. સીબીઆઈ એફઆઈઆરમાં ગુજરાતની એબીજી શિપયાર્ડ કંપની અને તેની સહયોગી કંપનીઓને કૌભાંડ માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી છે. સીબીઆઈએ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, અન્ય અધિકારીઓ અને અજાણ્યા સરકારી અધિકારીઓ વિરુદ્ધ વિવિધ ફોજદારી કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.
આ છેતરપિંડી જાણીતા નીરવ મોદી કૌભાંડ કરતા પણ મોટી છે કારણ કે તેમાં કૌભાંડની રકમ 12 હજાર કરોડ રૂપિયા હતી. ટૂંક સમયમાં અન્ય તપાસ એજન્સીઓ પણ આ કેસની તપાસમાં કૂદી શકે છે.CBIએ શનિવારે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત સહિત ઘણા રાજ્યોમાં 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને આ કૌભાંડમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો કબજે કર્યા હતા. આ કૌભાંડનો પડઘો વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અને સંસદ સત્રમાં પણ સંભળાશે.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, બેંકોના જૂથ વતી, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની મુંબઈ શાખામાં નિયુક્ત ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર બાલાજી સિંહ સામંતાએ 25 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ સીબીઆઈને લેખિત ફરિયાદ કરી હતી. સીબીઆઈ એફઆઈઆર મુજબ, ગુજરાતના સુરતમાં આ કેસમાં એબીજી શિપયાર્ડ અને એબીજી ઈન્ટરનેશનલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ, તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, એબીજી શિપયાર્ડ અને એબીજી ઈન્ટરનેશનલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડનું નામ સામેલ છે. FIRમાં કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર સંથાનમ મુથુ સ્વામી, અન્ય ડિરેક્ટરો સુશીલ કુમાર અગ્રવાલ, રવિ વિમલ નિવેદિતા અને અજાણ્યા સરકારી અધિકારીઓના નામ સામેલ છે.
સીબીઆઈ એફઆઈઆરમાં ગુનાહિત ષડયંત્ર, છેતરપિંડી, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને છેતરપિંડીથી સરકારી સંપત્તિ હડપ કરવા જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં આરોપ સાબિત થાય તો આજીવન કેદ સુધીની સજા થઈ શકે છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર આ છેતરપિંડી 28 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે કરવામાં આવી હતી. આ બેંકોમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ICICI, IDBI, બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર એબીજી શિપયાર્ડ કંપની સુરતમાં આવેલી છે અને તેની ઓફિસ પણ ગુજરાતના દહેજમાં છે. આ કંપની પાણીના જહાજોના નિર્માણ અને સમારકામને લગતી ઘણી વસ્તુઓ કરે છે. એવું પણ કહેવાય છે કે આ કંપની દ્વારા બનાવેલા ઘણા જહાજો વિદેશમાં પણ વેચાયા છે. આ કંપનીએ અનેક પ્રકારની ફ્લોટિંગ ક્રેન ઈન્ટરસેપ્ટર બોટ વગેરે પણ બનાવી છે.
આ કંપનીએ બેંકોના જૂથ પાસેથી લોન સિવાય વિવિધ પ્રકારની ક્રેડિટ સુવિધાઓ લીધી હતી. આ કંપનીએ બેંકોમાંથી મેળવેલા નાણાં પણ તેની સહયોગી કંપનીઓ મારફતે વિદેશમાં મોકલ્યા અને ત્યાં શેર વગેરે ખરીદ્યા. આ કેસમાં 236 કરોડ રૂપિયા સિંગાપુર મોકલ્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે જે કામ માટે લોન અથવા ક્રેડિટ ગેરંટી લેવામાં આવી હતી તે કામ માટે બેંકો પાસેથી ઘણી મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી, તે હેતુ માટે નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો. આ સાથે તમામ નિયમો અને નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને એક કંપનીમાંથી અન્ય કંપનીઓને પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા.
આ કિસ્સામાં, બેંકે ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ પણ મેળવ્યો હતો, જેમાં સ્પષ્ટપણે બહાર આવ્યું હતું કે બેંકોના જૂથ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈને આપવામાં આવેલી ફરિયાદમાં બેંક કૌભાંડનો સમય એપ્રિલ 2012થી જુલાઈ 2017નો જણાવવામાં આવ્યો છે એટલે કે આ કૌભાંડ અગાઉની યુપીએ સરકાર અને વર્તમાન મોદી સરકાર બંનેના સમયનું છે.
સીબીઆઈએ આ કેસમાં વિવિધ ફોજદારી કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો અને શનિવારે 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. સીબીઆઈ સૂત્રોનો દાવો છે કે કેસની તપાસ બેંકોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સાથે આ કેસમાં કેટલાક નેતાઓના નામ પણ સામે આવી શકે છે. હાલ સીબીઆઈના દરોડા ચાલુ છે.
