Kutch News: DRI એ કંડલા અને મુન્દ્રા બંદરો (Mundra port) પર એક મોટા આયાત-નિકાસ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં શેલ કંપનીઓ દ્વારા ₹770 કરોડથી વધુની કસ્ટમ ડ્યુટી ચોરી અને હવાલા દ્વારા મની લોન્ડરિંગનો ખુલાસો થયો છે. આ કેસના મુખ્ય આરોપી કૃષ્ણન જયશંકર ઐયરની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. DRI તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે ₹26,486 કરોડની આયાત અને ₹27,138.39 કરોડની પુનઃ નિકાસનું આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ 49 શેલ કંપનીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું.
DRI તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ શેલ કંપનીઓ મુન્દ્રા બંદર પર આયાત કરાયેલા માલની નિકાસ સામે રકમ રેમિટન્સ (ચુકવણી) પ્રાપ્ત કરી રહી ન હતી. તેના બદલે, આયાતી માલનું મૂલ્ય વધારે પડતું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું (વધુ મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. અને નિયમો મુજબ ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નિકાસ કરાયેલ માલની રકમ ભારતમાં પરત કરવામાં આવી ન હતી. આ રીતે, હવાલા ચેનલ દ્વારા ₹770 કરોડથી વધુની રકમ વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ કૌભાંડ 2023 થી 2024 સુધી દુબઈ, સિંગાપોર અને હોંગકોંગ જેવા દેશોમાં ચાલ્યું હતું. DRI એ આ કેસમાં અગાઉ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમાંથી એક મુખ્ય આરોપી સુનિલ જોઈસર હતો, જે કેરી ઈન્ડો લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડનો માલિક છે.
DRI એ સુનિલ જોઈસરની ગાંધીગ્રામ ઓફિસમાંથી એક લેપટોપ, ત્રણ મોબાઈલ ફોન અને એક હાર્ડ ડિસ્ક જપ્ત કરી હતી. આ ઉપકરણોની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 29 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ સુનિલે આકાશ કુમાર નામના વ્યક્તિને નકલી કંપનીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો મોકલ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ કંપનીએ આયાત દસ્તાવેજોમાં ખોટી માહિતી આપી હતી. હોંગકોંગની કંપનીઓમાંથી આયાત કરાયેલ માલ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન (SEZ) માં સ્થિત કેરી ઈન્ડો લોજિસ્ટિક્સના વેરહાઉસમાં રાખવામાં આવતો હતો અને ત્યાંથી તેને સિંગાપોર અને યુએસમાં નિકાસ કરવામાં આવતો હતો. આ પ્રક્રિયામાં, ખોટી માહિતીનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા. આ પુરાવાના આધારે, DRI એ કૃષ્ણન જયશંકર ઐયરની ધરપકડ કરી અને તેને જેલમાં મોકલી દીધો.
