Ahmedabad News: સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપે પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને ચીનમાંથી હવાલા મારફતે રૂપિયા યુએસડીટીમાં કન્વર્ટ કરવાના રેકેટમાં સામેલ પિતા-પુત્ર અને અન્ય એક આરોપીને ચાર દિવસના રિમાન્ડ પર લીધા છે. પૂછપરછ દરમિયાન ઘણા મોટા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પિતા-પુત્રના 9 બેંક ખાતા ઉપરાંત પોલીસને વધુ 15 બેંક ખાતાની માહિતી મળી છે. આરોપી મકબુલે દુબઈ રેસિડેન્સ કાર્ડના આધારે ચીનમાં બેંક ખાતું ખોલાવ્યું છે. આ લોકો પાસેથી એક લાખથી વધુનું વિદેશી ચલણ મળી આવ્યું છે.
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે સોની ફળિયા સિંધીવાડમાં સફિયા મંઝિલમાં દરોડો પાડી મકબૂલ અબ્દુલ રહેમાન ડૉક્ટર, તેના પુત્ર કાસિફ મકબૂલ ડૉક્ટર અને માઝ અબ્દુલ રહીમ નાડાની ધરપકડ કરી હતી. છેલ્લા બે વર્ષમાં આ લોકોએ 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા છે. આરોપી મકબૂલ પાસે દુબઈનો રેસિડેન્સ વિઝા છે.
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે અત્યાર સુધીમાં પિતા-પુત્રના નવ બેંક ખાતા જપ્ત કર્યા છે. પરંતુ આ ત્રણેય આરોપીઓના મોબાઈલ ફોનમાંથી અનેક બેંક ખાતા મળી આવ્યા છે. હાલમાં તેના એક મોબાઈલ ફોનમાંથી 15 થી વધુ બેંક ખાતાઓની પ્રથમદર્શી વિગતો મળી આવી છે. જેના દ્વારા તેણે વિવિધ દેશોમાં લેવડ-દેવડ કરી છે. આરોપીઓ પાસેથી એક લાખ રૂપિયાથી વધુનું વિદેશી ચલણ મળી આવ્યું છે. દિરહામ, કંબોડિયન, થાઈ સહિતની અનેક કરન્સી મળી આવી છે. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ જણાવ્યું કે વિદેશ ગયા બાદ તેઓ આ ચલણ ત્યાંથી લાવ્યા હતા.
બેંક કીટ બીજાના નામે
આરોપી 8 થી 9 લાખ રૂપિયામાં દુબઈમાં સિમકાર્ડ સપ્લાય કરતો હતો. અત્યાર સુધીમાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને માહિતી મળી છે કે તેઓએ દુબઈ સહિત અન્ય દેશોમાં 3 હજારથી વધુ સિમ કાર્ડ મોકલ્યા છે. આ લોકો પાસેથી અલગ-અલગ બેંક કિટ મળી આવી છે. ડેબિટ કાર્ડ અને એકાઉન્ટ મળ્યું. આ લોકો આ બેંક ખાતામાં અલગ-અલગ છેતરપિંડીના પૈસા જમા કરાવતા હતા. પછી તેઓ તેને ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં કન્વર્ટ કરતા હતા. સમગ્ર કમાન્ડ અને બેંક કીટ પોતાની પાસે રાખી હતી. જુદા જુદા નામે બેંક ખાતા હોવા છતાં આ લોકો તેને ઓપરેટ કરતા હતા.
વિવિધ દેશોની મુસાફરી
આરોપીઓ દુબઈ, બેંગકોક, સાઉદી, દક્ષિણ આફ્રિકા, યુગાન્ડા, કંબોડિયા જેવા જુદા જુદા દેશોમાં ગયા છે. તેઓ વિદેશ કેમ ગયા હતા તે અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. મુલાકાત પાછળનું કારણ અને તેઓ ત્યાં શા માટે ગયા હતા અને તેઓ કોને મળ્યા હતા તેની પણ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપીએ દુબઈના બુર્સા પ્લેસમાં 3 BHK ફ્લેટ લીધો છે. આ ઉપરાંત દુબઈમાં ડો.અબ્દુલ ટ્રેડિંગ જનરલ કંપની નામની કંપની પણ બનાવવામાં આવી છે. આટલું ભંડોળ ક્યાંથી આવ્યું તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
USDT એ ક્રિપ્ટો કરન્સી છે. જે આજકાલ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. જે સૌથી શક્તિશાળી ક્રિપ્ટો કરન્સીમાંથી એક માનવામાં આવે છે. તે યુએસ ડોલર સાથે પણ જોડાયેલું છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માંગે છે તો તે સરળતાથી ડોલરમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે. તે આ ક્રિપ્ટો કરન્સી દ્વારા હવાલા બિઝનેસ ચલાવતો હતો, જે હાલમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે.
આ ત્રણેય આરોપીઓ પાસેથી 17 લાખ રૂપિયા, દસ અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓની પાસબુક, 32 ચેકબુક, જુદી-જુદી બેંકોની 40 ડેબિટ કાર્ડ, એરટેલ કંપનીના 500 જેટલા સિમ કાર્ડ, 7 મોબાઈલ ફોન, મની કાઉન્ટીંગ મશીન અને વિવિધ દેશોની કરન્સી પણ મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત ઘરમાં તલાશી લેતા 17 લાખ રૂપિયા રોકડા પણ મળી આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: મહાદેવ એપ હવાલા કૌભાંડનો આરોપી સુરતથી ઝડપાયો
આ પણ વાંચો: લોકસભા ચૂંટણી માટે તમિલનાડુમાં હવાલાના રૂપિયા 200 કરોડ લાવવાની યોજનાનો પર્દાફાશ
આ પણ વાંચો: સુરતમાં હવાલાથી નાણા વિદેશ મોકલનારાને ત્યાં ઇડી ત્રાટકી
