New Delhi News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate) એ રિલાયન્સ ગ્રુપ (Reliance Group)ના ચેરમેન અનિલ અંબાણી અને તેની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી મની લોન્ડરિંગ (Money laundering)ની તપાસના સંદર્ભમાં 1452 કરોડ રૂપિયાની નવી સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી છે.
સૂત્રો અનુસાર,એજન્સીએ અગાઉ અનિલ અંબાણી અને તેની કંપનીઓની 7500 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી હતી. આમ, આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 9,000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
દેશના વિવિધ ભાગોમાં આવેલી આ મિલકતોને ટાંચમાં લેવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (Prevention of Money Laundering Act) હેઠળ વચગાળાનો આદેશ જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ મિલકતો નવી મુંબઈ, ચેન્નાઈ, પૂણે અને ભુવનેશ્વરમાં આવેલી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate)એ ઓગસ્ટમાં આ કેસમાં અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરી હતી.
સૂત્રો અનુસાર,એજન્સીએ તેને વિદેશી વિનિમયના ઉલ્લંઘનના કેસમાં ફરીથી પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં એજન્સીએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (Reliance Communications Limited), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ(Reliance Commercial Finance Limited )અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (Reliance Home Finance Limited) સાથે સંકળાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસોની તપાસના સંદર્ભમાં નવી મુંબઈમાં ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટી (Dhirubhai Ambani Knowledge City)માં ₹4462 કરોડની 132 એકર જમીન ટાંચમાં લીધી હતી.
તે CBIની FIRપર આધારિત છે. મની લોન્ડરિંગ (Money laundering)ની તપાode)ની કલમ 120-B, સ CBI દ્વારા ભારતીય દંડ સંહિતા(Indian Penal C406 અને 420 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ (Prevention of Corruption Act)ની કલમ 13 (2) અને 13 (1) (D) હેઠળ નોંધાયેલી FIRપર આધારિત છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate)ના જણાવ્યા અનુસાર, Rcom અને અન્ય ગ્રુપની કંપનીઓએ 2010થી 2012ની વચ્ચે સ્થાનિક અને વિદેશી ધિરાણકર્તાઓ (Foreign lender) પાસેથી 40,185 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. ત્યારથી, નવ બેંકોએ આ ગ્રુપની લોન ખાતાઓને છેતરપિંડીભર્યા (Fraudulent) જાહેર કર્યા છે.
બેંકો પાસેથી લોન લઈને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Fund)માં રોકાણ કરતા તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એક કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓની લોન ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવા અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Fund)માં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન હતું.
તેમાંથી કેટલાક નાણાં ઉછીના લઈને વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા
અહેવાલો અનુસાર, એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે 13,600 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, 12,600 કરોડ રૂપિયા સંબંધિત પક્ષોને આપવામાં આવ્યા હતા અને લગભગ 1,800 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (Fixed Deposit) અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Fund)માં કરવામાં આવ્યું હતું, જે પછીથી ગ્રુપ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. કેટલાક પૈસા વિદેશમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
રિલાયન્સ ગ્રુપે Rcom કેસમાં EDની તપાસમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું
અનિલ અંબાણીની આગેવાની હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રૂપે (Reliance Group) ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (Reliance Communications) ની 1,400 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ED દ્વારા ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. આ કંપની 2019થી આ જૂથનો ભાગ નથી.
Rcom નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (National Company Law Tribunal) અને સુપ્રીમ કોર્ટ (Supreme Court)ની દેખરેખ હેઠળ કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન (Corporate Insolvency Resolution) પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે. તેનું સંચાલન ભારતીય સ્ટેટ બેંક (State Bank of India)ની આગેવાની હેઠળના ધિરાણકર્તાઓ(Lender) દ્વારા નિયુક્ત વ્યાવસાયિક દ્વારા કરવામાં આવે છે.
અનિલ અંબાણીને Rcom સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી
રિલાયન્સ ગ્રૂપ (Reliance Group)ના પ્રવક્તાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અનિલ અંબાણીએ 2019માં રાજીનામું આપ્યું ત્યારથી Rcom સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી. તેણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (Reliance Infrastructure) અથવા રિલાયન્સ પાવર (Reliance Power)ને જપ્તીના આદેશથી કોઈ અસર થઈ નથી અને બંને કંપનીઓ સામાન્ય રીતે કામ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો:ED એ અનિલ અંબાણીની ₹3,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ કરી જપ્ત, જાણો શું છે મામલો?
આ પણ વાંચો:લોન છેતરપિંડી કેસમાં ED એ અનિલ અંબાણીને મોકલી નોટિસ, 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા!
આ પણ વાંચો:અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર ED ના દરોડા, મુંબઈમાં કાર્યવાહી શરૂ
