એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દિલ્હીના આરોગ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનને સંડોવતા કેસમાં રૂ. 4.81 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અસ્થાયી રૂપે સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. અપ્રમાણસર સંપત્તિના કિસ્સામાં, સુશીલા જૈન પત્ની અજીત પ્રસાદ જૈન, સ્વાતિ જૈન પત્ની વૈભવ જૈન, ઈન્દુ જૈન પત્નીની મિલકતો પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ અસ્થાયી રૂપે એટેચ કરવામાં આવી છે. આ લોકો M/s Akinchan Developers Pvt. સાથે સંબંધિત છે. લિ., મેસર્સ ઈન્ડો મેટલ ઈમ્પેક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ પર્યાસ ઈન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ મંગલાયતન પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ જે.જે. આઇડીયલ એસ્ટેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા 24.08.2017ના રોજ નોંધાયેલ FIR નંબર RC AC 1 2017 A 0005 ના આધારે ED એ શ્રી સત્યેન્દ્ર જૈન સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 109 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13(2) અને 13(1)(e)ની જોગવાઈઓ હેઠળ ED દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2015-16ના સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન અને અન્ય કુમાર જૈન જાહેર સેવક હતા. તેમની માલિકીની અને તેના દ્વારા નિયંત્રિત ઉપરોક્ત કંપનીઓએ હવાલા માર્ગ દ્વારા કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટરોને ટ્રાન્સફર કરાયેલી રોકડના બદલામાં શેલ કંપનીઓ પાસેથી રૂ. 4.81 કરોડની હાઉસિંગ એન્ટ્રીઓ મેળવી હતી.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ રકમનો ઉપયોગ જમીનની સીધી ખરીદી અથવા દિલ્હી અને તેની આસપાસની ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે લેવામાં આવેલી લોનની ચુકવણી માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરોક્ત કંપનીઓ/વ્યક્તિઓ પાસેથી જમીન તરીકે રૂ. 4.81 કરોડની સ્થિર સંપત્તિ સંબંધિતોને કામચલાઉ ધોરણે આપવામાં આવી છે. PMLA, 2002ની કલમ 5 અનુસાર જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો : શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉત સામે મોટી કાર્યવાહી, EDએ કરોડોની સંપત્તિ સીલ કરી
આ પણ વાંચો :એલન મસ્કના સવાલનો તમે જવાબ આપ્યો કે નહિ?
આ પણ વાંચો :કોંગ્રેસ સંસદીય દળની બેઠકમાં સોનિયા ગાંધી કહ્યું, લોકશાહી અને સમાજ માટે બદલાવ જરૂરી
આ પણ વાંચો :આયુર્વેદ વિશે ખૂબ જાણ્યું, હવે સમજો વૃક્ષાયુર્વેદ શું છે?
