Ahmedabad News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate) એ શુક્રવારે માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસની (Malegaon Money Laundering Case) ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે મુંબઈ અને અમદાવાદમાં અનેક સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન 13.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રોકડ જપ્ત કરી હતી.
આ સર્ચમાં અમદાવાદમાં છ અને મુંબઈમાં એક જગ્યાને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી, જે માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્ય સુત્રધાર આંગડિયા નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. જેની પૂછપરછ કરવામાં આવી તેમાં મુંબઈના ભુલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતા જાણીતા આંગડિયા પિન્ટુ પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે. જેની આ કેસમાં મહત્વની ભૂમિકા હોવાની શંકા છે.
તપાસની નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે જપ્ત કરાયેલી રોકડમાંથી રૂ. 13.5 કરોડ લોન્ડરેડ ફંડમાં રૂ. 14 કરોડનો ભાગ હોવાની શંકા છે. રોકડ ઇડીની તપાસ હેઠળ છે. તપાસ દરમિયાન, EDને જાણવા મળ્યું કે પ્રાથમિક આરોપી સિરાજ મોહમ્મદ દ્વારા માલેગાંવની નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંક (NAMCO બેંક)માંથી કથિત રીતે 14 કરોડ રૂપિયા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને આંગડિયા નેટવર્ક દ્વારા મુંબઈમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
Enforcement Directorate’s Mumbai Zone conducted a search today at seven premises in Ahmedabad and Mumbai and seized proceeds of crime in the form of cash worth Rs 13.5 crores. This cash seizure pertains to the case of Nashik Merchant Co-operative Bank (NAMCO Bank), Malegaon: ED… pic.twitter.com/SkYUnOakIh
— ANI (@ANI) December 6, 2024
EDની ટીમ આંગડિયાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી અને વિવિધ ઉપનામોના નામો હેઠળ હવાલા ઓપરેટરોના અનેક હાથમાંથી પસાર થયેલી લોન્ડરની રકમના અંતિમ મુકામને ઓળખવા માટે ઘણા દિવસોથી કામ કરી રહી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, સિરાજ અહમદે છેતરપિંડીની હદનો ખુલાસો કર્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે રૂ. 14 કરોડ ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા ચેનલો દ્વારા મુંબઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
વધુ તપાસમાં અનેક હવાલા ઓપરેટિવ્સની સંડોવણી બહાર આવી છે. પિન્ટુ પટેલ, ભુલેશ્વરના આંગડિયા (કુરિયર)નો સમાવેશ થાય છે; ધવલ પટેલ, સુરત સ્થિત આંગડિયા સેવાના માલિક; અને શેખ સાહબાજ (સાગર તરીકે પણ ઓળખાય છે), જેમણે કથિત રીતે લોન્ડરિંગ ફંડ મેળવ્યું હતું. વધુમાં, અંધેરીના હવાલા ઓપરેટર જાફરભાઈ નબીનવાલાને નેટવર્કમાં મુખ્ય ખેલાડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સિરાજ મોહમ્મદ દ્વારા ખોલવામાં આવેલા તમામ બેંક ખાતાઓનું સંચાલન એક મુખ્ય આરોપી નાગની અકરમ મોહમ્મદ શફી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. શફીની સૂચના પર કામ કરીને સિરાજ મોહમ્મદ અને તેના સહયોગીઓએ NAMCO બેંકમાં 14 થી વધુ બેંક ખાતા ખોલાવ્યા. આ ખાતાઓ સિરાજ શફીના નિર્દેશ હેઠળ ચલાવતો હતો. શફીના આદેશ પર, આંગડિયા નેટવર્ક દ્વારા 14 કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચવામાં આવ્યા અને મુંબઈમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.
વધુમાં, તપાસમાં ખુલાસો થયો કે શફી અને વસીમ વલીમોહમદ ભેસાણિયાએ વિવિધ ડમી સંસ્થાઓના ખાતામાંથી મોટી રકમની રોકડ ઉપાડી લીધી હતી. અમદાવાદ, મુંબઈ અને સુરતમાં આંગડિયાઓ અને હવાલા ઓપરેટરોને રોકડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ મેહમૂદ ભગાડની સૂચનાઓ હેઠળ કામ કર્યું, જેને “ચેલેન્જર કિંગ” અથવા “MD” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શફી અને ભેસાણિયા બંનેની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
અગાઉ, EDએ નવેમ્બરમાં મુંબઈ, સુરત, અમદાવાદ અને નાસિકમાં લગભગ 25 જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ શોધના પરિણામે ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવા, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) અને રૂ. 5.2 કરોડના બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
NAMCO બેંકમાં જાળવવામાં આવેલા ઉપરોક્ત 14 ખાતાઓ અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં જાળવવામાં આવેલા 5 ખાતાઓમાંથી ઑનલાઇન બેંકિંગ ચેનલોના વિવિધ માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવેલા “ડેબિટ વ્યવહારો”ની ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસના મની ટ્રેઇલ વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે આવી મોટાભાગની રકમ 21માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. એકમાત્ર માલિકીની ચિંતા. ઉપરોક્ત 21 ખાતાઓના બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટનું વિશ્લેષણ, જ્યાં રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી તે બહાર આવ્યું છે કે આ ખાતાઓમાં સેંકડો કરોડના વ્યવહારો જમા થયા હતા, મોટાભાગે ઓનલાઈન બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા, જે આગળ વિવિધ કંપનીઓ/કંપનીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ખાતાઓના સ્ટેટમેન્ટના વધુ વિશ્લેષણમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ ખાતાઓમાંથી સેંકડો કરોડની મોટી રકમ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો:EDએ રાજ્યમાં 19 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું, 1.5 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી
આ પણ વાંચો:શિલ્પા શેટ્ટીના ઘરે EDના દરોડા, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પતિ રાજ કુન્દ્રાની ધરપકડ કરવામાં આવી
આ પણ વાંચો:ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ED દ્વારા મોટી કાર્યવાહી, નકલી KYC કેસમાં 23 સ્થળોએ દરોડા
