12 ઑક્ટોબરે પ્રકાશિત થયેલા એક અહેવાલમાં જાણવા મળ્યું હતું કે ગોયલે ઑફશોર ટ્રસ્ટમાં US $77 મિલિયન ખસેડ્યા હતા, તેમ છતાં ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારોએ તેમના નાણાં પરત કરવા માટે કંપની વિરુદ્ધ સત્તાવાળાઓ અને કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મંગળવારે મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં Ireo ગ્રુપના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત ગોયલની ધરપકડ કરી હતી. ચાર દિવસની પૂછપરછ બાદ ગોયલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

જ્યારે ED 2010 થી કંપની સામે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ના ઉલ્લંઘનના કેસની તપાસ કરી રહી છે, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એજન્સી દ્વારા તેની ચંદીગઢ શાખામાં નોંધાયેલા કેસના સંદર્ભમાં ગોયલની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

ગોયલને ગત ગુરુવારે દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન સત્તાવાળાઓ દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા જ્યારે તેઓ વિદેશ જવા માટે ફ્લાઇટમાં સવાર હતા. તેની સામે ખોલવામાં આવેલા લુકઆઉટ સર્ક્યુલરના આધારે અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

EDના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું, “એરપોર્ટ પર તેની અટકાયત કરવામાં આવી ત્યારથી અમે તેની પૂછપરછ કરી રહ્યા છીએ. તે દરરોજ ED સમક્ષ પૂછપરછ માટે હાજર થતો હતો પરંતુ પ્રશ્નો ટાળતો હતો. કારણ કે તે સહકાર આપી રહ્યો નથી, તેથી તેને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું કે તેને ચંદીગઢ લઈ જવામાં આવ્યો છે જ્યાં તેને સક્ષમ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

ઑક્ટોબર 12 ના રોજ પ્રકાશિત થયેલા એક અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારોએ તેમના નાણાં પરત કરવા માટે કંપની વિરુદ્ધ સત્તાવાળાઓ અને અદાલતોનો સંપર્ક કર્યો હોવા છતાં પણ કંપનીએ US $ 77 મિલિયન ઑફશોર ટ્રસ્ટ્સમાં ખસેડ્યા હતા.

IREO ગ્રૂપની ફ્લેગશિપ IREO પ્રાઇવેટ લિમિટેડ 2018-19માં રૂ. 500 કરોડની ખોટમાં છે.

પાન્ડોરા પેપર્સમાં થયેલા ખુલાસાઓ અનુસાર, જૂથના સહ-સ્થાપક લલિત ગોયલ, જેમની બહેન ભાજપના નેતા સુધાંશુ મિત્તલ સાથે પરણેલી છે, તેણે અંદાજે $77 મિલિયનની સંપત્તિ, રોકાણ અને શેરહોલ્ડિંગને ઑફશોર ટ્રસ્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં ખસેડ્યું હતું જેમાં ચારનો સમાવેશ થાય છે. જૂથ મુશ્કેલીમાં મૂકાય તે પહેલાં બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓમાં નોંધાયેલ એન્ટિટી. વૈશ્વિક કોર્પોરેટ સર્વિસ કંપની ટ્રાઇડેન્ટ ટ્રસ્ટના આંતરિક દસ્તાવેજોમાં આ વાત સામે આવી છે.

આ દસ્તાવેજો અનુસાર, ગોયલ – તેમના રહેઠાણનું સરનામું મરિના બે રેસિડેન્સ, 18 મરિના બુલવાર્ડ, #45-08, સિંગાપોર તરીકે ઉલ્લેખિત છે – એ ટ્રસ્ટી તરીકે સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ ટ્રસ્ટ (ગ્યુર્નસી) લિમિટેડ સાથે ટેક્સ હેવન ગ્યુર્નસીમાં ઓક વેનીર ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી હતી. . ગોયલ ઓક વેનીર ટ્રસ્ટના ‘સેટલર’ છે — જેઓ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરે છે અથવા તેના લેખક છે. તે અને સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ ટ્રસ્ટ (ગ્યુર્નસી) લિમિટેડ – તે ઓક વેનીરના ટ્રસ્ટી હોવાના કારણે – ચાર ઓફશોર એન્ટિટીના ‘લાભકારી માલિક’ છે, જે તમામ મિલકત, શેરહોલ્ડિંગ અને રોકાણો રાખવા માટે હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા.

ગોયલ, સસ્ત્રા લીગલ, એડવોકેટ્સ અને સોલિસીટર્સ વતી 12 ઓક્ટોબરના અહેવાલના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય કર સત્તાવાળાઓ સમક્ષ દાખલ કરાયેલ નવીનતમ આકારણી મુજબ તેઓ બિન-નિવાસી ભારતીય છે. “તે પુનરોચ્ચાર કરવામાં આવે છે કે શ્રી લલિત ગોયલ દ્વારા કરવામાં આવેલ તમામ રોકાણો કાયદેસર છે અને ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી કોઈ નાણાંનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું નથી અથવા ‘ગેરકાયદેસર રીતે ઉપાડવામાં’ આવ્યું નથી,” લો ફર્મે જણાવ્યું હતું.