ED – એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પંજાબ અને મહારાષ્ટ્ર બેંક (પીએમસી) કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસ દરમિયાન દિલ્હીમાં 100 કરોડ રૂપિયાની ત્રણ હોટલો ટાંચમાં લીધી છે. શુક્રવારે આ કેસ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓએ તેની માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે એજન્સીએ અત્યાર સુધીમાં રૂ. 360૦ કરોડની બિન-ગીરો સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી છે, જે એચડીઆઈએલના પ્રમોટરો રાકેશ અને સારંગ વાધવાન સાથે જોડાયેલી છે.
ગયા વર્ષે પીએમસી બેંક કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ તપાસનો આ એક અનોખો કિસ્સો છે, કારણ કે પહેલીવાર ઇડીએ બેંકમાં મોર્ટગેજ રાખેલી સંપત્તિઓ સાથે કાર્યવાહી કરી નથી. ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં બેંકનો કબજો મેળવનારી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે પરામર્શ કરીને આ કરવામાં આવ્યું છે. એક અધિકારીએ કહ્યું કે ઇડીએ નવેમ્બર 2019 માં એચડીઆઈએલની મોર્ટગેજેડ સંપત્તિમાંથી પૈસા વસૂલવા માટે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (એનઓસી) આપ્યું હતું.
શુક્રવારે સંપત્તિઓ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે તેમાં હોટલ કોનક્લેવ બુટિક એ -20 કૈલાસ કોલોની, હોટલ કોનક્લેવ કમ્ફર્ટ ડી -150, પૂર્વના કૈલાસ, અને હોટલ કોનક્લેવ એક્ઝિક્યુટિવ સી -22, કાલકાજીનો સમાવેશ થાય છે. આ આરોપ મૂકવામાં આવે છે કે તુલા રાઅલટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, એમ / એસ દિવાન રીઅલટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને રાકેશકુમાર વાધવાન, રોમી મહેરા અને એમ / એસ લિબ્રા હોટેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર; તે ADIL સાથે સંકળાયેલ કંપનીઓની માલિકીની છે. બીજા અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ ત્રણેય હોટલો હવે ફેબ હોટલ તરીકે ઓળખાય છે.
એન્ટિ મની લોન્ડરિંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં પણ જણાવ્યું હતું કે, “તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, એમ / એસ લિબ્રા રીઅલટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, એમ / એસ દિવાન રીયલટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડએ પીએમસી બેંક પાસેથી લોન તરીકે 247 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. રૂ. એચડીઆઈએલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ દ્વારા પીએમસી બેંક પાસેથી લેવામાં આવેલી 6117 કરોડ રૂપિયાની લોનનો આ ભાગ છે.
ઇડીએ ગત વર્ષે ઓક્ટોબરમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (એચડીઆઈએલ), તેના પ્રમોટરો રાકેશકુમાર વાધવાન, સારંગ વાધવાન, બેંકના ચેરમેન વર્યમ સિંઘ, તત્કાલિન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જોય થોમસ અને અન્ય સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. ઇડીએ મુંબઇ પોલીસની આર્થિક ગુનાખોરી વિંગે નોંધાવેલી ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ કરી હતી.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાવ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે…
તમે અમને FaceBook, Twitter, Instagram અને YouTubeપર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ આપના ફોન પર સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો “Mantavya News” ની નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન….
