National News:પંજાબ નેશનલ બેંક લોન છેતરપિંડી કેસમાં ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સી સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના આઠ વર્ષ પછી, EDએ પહેલી વાર ઔપચારિક રીતે દાવો કર્યો છે કે તેનો પુત્ર (Rohan Choksi)પણ તેમાં સંડોવાયેલો હતો. EDએ દિલ્હી સ્થિત એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ ફોર ફોરફિટેડ પ્રોપર્ટી (ATFP) સમક્ષ પોતાની લેખિત દલીલોમાં આ દાવો કર્યો હતો.મેહુલ ચોક્સીના પુત્ર રોહન ચોક્સી (Rohan Choksi)એ મુંબઈની મિલકત જપ્તીને પડકાર્યો હતો. તેના જવાબમાં, EDની કાનૂની ટીમે ટ્રિબ્યુનલમાં દાવો કર્યો હતો કે મુંબઈના વાલકેશ્વર રોડ પરનો એક ફ્લેટ 2013 માં તેના પિતા મેહુલ ચોક્સીએ ઇરાદાપૂર્વક રોહન ચોક્સીના નામે ટ્રાન્સફર કર્યો હતો.

EDના જણાવ્યા અનુસાર, રોહન ચોક્સી (Rohan Choksi)નું આ પગલું ભવિષ્યની સંભવિત કાર્યવાહી અને મિલકત જપ્તી ટાળવા માટે પૂર્વ-આયોજિત વ્યૂહરચનાનો ભાગ હતું. કારણ કે આ મિલકત એવા સમયે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી જ્યારે મેહુલ ચોક્સી ના વ્યવસાયિક વ્યવહારો અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા હતા.

ED એ શું દાવો કર્યો?

એજન્સીએ ટ્રિબ્યુનલને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રોહન ચોક્સી (Rohan Choksi) લસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની બીજી કંપનીમાં 99.99 ટકા શેર ધરાવે છે, જેમાં મેહુલ ચોક્સી  (Mehul Choksi)ડિરેક્ટર છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીનો ઉપયોગ વિદેશમાં પૈસા મોકલવા માટે કરવામાં આવતો હતો.ED ના જણાવ્યા મુજબ, તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે એશિયન ડાયમંડ એન્ડ જ્વેલરી FZE માંથી સિંગાપોર સ્થિત મર્લિન લક્ઝરી ગ્રુપ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને US$127,500 (આશરે રૂ. 81.6 લાખ) ની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ED નો દાવો છે કે એશિયન ડાયમંડ એન્ડ જ્વેલરી FZE એ ગુનાની રકમ સીધી આ કંપનીને ટ્રાન્સફર કરી હતી.

રોહન 99.99 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે

એજન્સીએ ટ્રિબ્યુનલને જાણ કરી હતી કે મેહુલ ચોક્સી સિંગાપોર સ્થિત મર્લિન લક્ઝરી ગ્રુપને પણ નિયંત્રિત કરતો હતો અને લસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા તેનું સંચાલન કરતો હતો. તેથી, એજન્સીએ દલીલ કરી હતી કે રોહન ચોક્સી (Rohan Choksi) કંપનીમાં 99.99 ટકા હિસ્સો ધરાવતો હોવાથી, તે તેની સંપત્તિ જપ્તીથી બચી શક્યો નહીં.

રોહન  (Rohan Choksi) મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલો હતો

તપાસ એજન્સીએ એવી પણ દલીલ કરી હતી કે રેકોર્ડ પરના તમામ તથ્યો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે રોહન ચોક્સી (Rohan Choksi), તેના પિતા સાથે, મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સક્રિય રીતે સામેલ હતા. તેના આધારે, એજન્સીએ રોહન ચોક્સીની મિલકતો જપ્ત કરવાનું વાજબી ઠેરવ્યું.જોકે, ચાલુ ED તપાસમાં રોહન ચોક્સીનું નામ કોઈપણ FIRમાં નથી અને ન તો CBI કે ED દ્વારા નોંધાયેલા કોઈપણ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કેસમાં આરોપી તરીકે તેનું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:મેહુલ ચોક્સી PNB છેતરપિંડી કેસમાં મુંબઈ EDની મોટી કાર્યવાહી

આ પણ વાંચોજાણો મેહુલ ચોક્સી કેમાં ED તપાસમાં અત્યાર સુધી શું થયું, કેટલા પૈસા રિકવર થયા?

આ પણ વાંચો:માત્ર બેંકો જ નહીં, મેહુલ ચોક્સી પણ મોટા ઉદ્યોગપતિઓ સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો!