National News:ભાગેડુ હીરા ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સી(Mehul Choksi)ની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમના પર લગભગ 14 હજાર કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો આરોપ છે. તે 2018 થી ભારતીય તપાસ એજન્સીઓને ચકમો આપી રહ્યો છે. તેની ધરપકડ બાદ, વધુ એક કેસમાં તેની મુશ્કેલીઓ વધવાની છે. ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી દિગ્વિજય જાડેજાની ફરિયાદ પર તેમની સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. દિગ્વિજયે આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમણે ચૌરસિયાની કંપનીમાં રોકાણ તરીકે ૧૦૬ કિલો સોનું રાખ્યું હતું અને બીજા ૩૦ કરોડ રૂપિયા રોકડા આપ્યા હતા. આજના સમયમાં જોવામાં આવે તો લગભગ 128 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. દિગ્વિજય સિંહે ચોક્સી વિશે સનસનાટીભરી વાતો કહી છે.
CBI અને ઇડીએ 2018 માં મેહુલ, ભત્રીજા નીરવ મોદી, પરિવારના અન્ય સભ્યો અને કર્મચારીઓ, બેંક અધિકારીઓ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ મુંબઈમાં પીએનબીની બ્રેડી હાઉસ શાખામાં 13,850 કરોડ રૂપિયાની બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે મેહુલ, તેની કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ અને અન્ય લોકોએ કેટલાક બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને છેતરપિંડીથી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ જારી કર્યા અને નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા વિના વિદેશી લેટર ઓફ ક્રેડિટની મર્યાદા વધારીને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી.
મેહુલની કંપનીને પ્રોમિસરી નોટ્સ અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ કથિત રીતે કોઈપણ મંજૂર મર્યાદા વિના અને પીએનબીની સેન્ટ્રલ બેંકિંગ સિસ્ટમમાં નોંધણી કરાવ્યા વિના જારી કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી પૈસા ચૂકવવામાં ન આવે તો કોઈપણ તપાસ ટાળી શકાય. પ્રોમિસરી નોટ એ બેંક દ્વારા તેના ગ્રાહક વતી વિદેશી બેંકને આપવામાં આવતી ગેરંટી છે. જો ગ્રાહક વિદેશી બેંકને પૈસા ચૂકવતો નથી, તો જવાબદારી ગેરંટી આપનાર બેંકની રહેશે.
સીબીઆઈએ મેહુલ વિરુદ્ધ ઓછામાં ઓછી બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જ્યારે EDએ ત્રણ ફરિયાદો દાખલ કરી છે. એજન્સીઓ અનુસાર, બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓએ માર્ચ-એપ્રિલ 2017 દરમિયાન 165 પ્રોમિસરી નોટ્સ અને 58 વિદેશી ક્રેડિટ પત્રો જારી કર્યા હતા. બદલામાં, 311 બિલો વટાવી લેવામાં આવ્યા હતા. મેહુલ એન્ડ કંપનીએ વિદેશમાં સ્થિત ભારતીય બેંકો પાસેથી લોન લીધી હતી પરંતુ ચૂકવણી કરી ન હતી. આવી સ્થિતિમાં, પીએનબીએ વિદેશી બેંકોને બાકી લેણાં સહિત 6,344.97 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા. અત્યાર સુધીમાં, EDએ મેહુલની 2,565.90 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અથવા જપ્ત કરી છે.
પીએનબીને 6 હજાર કરોડનું નુકસાન થયું
મેહુલ ચોકસીએ તેના સહયોગીઓ અને પીએનબીના બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને 2014 થી 2017 દરમિયાન છેતરપિંડીથી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ જારી કર્યા. આના કારણે બેંકને 6 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું. ચોકસીએ ICICI બેંક પાસેથી લોન પણ લીધી હતી પરંતુ તે ચૂકવી ન હતી.
ભારત અને બેલ્જિયમમાં પ્રત્યાર્પણની શરતો
ભારત અને બેલ્જિયમ વચ્ચે લાંબા સમયથી પ્રત્યાર્પણ સંધિ છે. આ અંતર્ગત, હત્યા, બળાત્કાર, દ્વિપત્નીત્વ, બનાવટી, ઉચાપત અને છેતરપિંડી જેવા ગંભીર ગુનાઓના આરોપી ભાગેડુઓને ભારત પ્રત્યાર્પણ કરી શકાય છે. જોકે, સંધિમાં કેટલીક શરતો પણ છે. બંને દેશોના કાયદા હેઠળ કથિત ગુનો ગુનો ગણાય તો જ પ્રત્યાર્પણ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, કોઈપણ દેશ કોઈપણ સંજોગોમાં તેના નાગરિકોને પ્રત્યાર્પણ કરવા માટે બંધાયેલો નથી, પછી ભલે તેઓ જન્મેલા હોય કે નેચરલાઈઝ્ડ હોય.
આ પણ વાંચો:ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સી આ દેશમાં છુપાયો, બનાવટી દસ્તાવેજો બતાવીને મેળવ્યું રેસિડેન્સી કાર્ડ
આ પણ વાંચો:સુપ્રીમ કોર્ટે મેહુલ ચોક્સી સામે ATS તપાસ માટે આપી મંજૂરી, ભાગેડુ હીરા વેપારીની મુશ્કેલીઓ વધી
આ પણ વાંચો:ભારતના ભાગેડુ ઉધોગપતિ મેહુલ ચોક્સીએ પ્રત્યાર્પણથી બચવા માટે જાણો શું કર્યું
