- અમદાવાદ DGGIના કાનપુરમાં દરોડા
- ડિરોક્ટરેટ જનરલ GST ઇન્ટેલીજન્ટે પાડ્યા દરોડા
- પરફ્યુમના વેપારીના ત્યાં પાડ્યા દરોડા
- ત્રિમૂર્તિ ફ્રેગ્રન્સ પ્રાઇવેલ લીમિટેડના ત્યાં દરોડા
- કાનપુર ખાતે અમદાવાદ DGGIના દરોડા
- 150 કરોડની રોકડ કબ્જે કરી
- 200થી વધુ બનાવટી બિલ થકી વ્યવ્હારની આશંકા
કાનપુરમાં પરફ્યુમના વેપારી પીયૂષ જૈન પર આવકવેરા વિભાગના દરોડા શુક્રવારે પણ ચાલુ રહ્યા હતા. વેપારી પાસે 150 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી છે. શુક્રવાર બપોર સુધી એક સાથે 8 મશીનો દ્વારા તેમની પાસેથી મળેલી રોકડની ગણતરી માં લાગ્યા હતા. ઈન્કમટેક્સ વિભાગને જૈનના ઘરેથી અનેક છાજલીઓ અને માળીયા નોટોથી ભરેલા મળી આવ્યા હતા. આ દરોડામાં DGGI ઉપરાંત આવકવેરા વિભાગની ટીમ પણ ભાગ લઈ રહી છે. નોટો ગણવા માટે SBI અધિકારીઓની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સિસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC)ના અધ્યક્ષ વિવેક જોહરીએ જણાવ્યું હતું કે કાનપુરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડીને 150 કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જે ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જપ્તી છે. જોહરીના કહેવા પ્રમાણે- અમને માહિતી મળી હતી કે ત્રિમૂર્તિ ફ્રેગરન્સ ચલણ કે ટેક્સ ચૂકવ્યા વિના કામ કરી રહી છે. અમે તેની ત્રણ સંસ્થાઓની તપાસ કરી, જ્યાંથી લગભગ 150 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી.
પિયુષ જૈનના ઘર પર દરોડા દરમિયાન કાગળમાં વીંટાળેલી મોટી રકમ મળી આવી હતી. ડીજીજીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, કાનપુરના અધિકારીઓની મદદથી રોકડની ગણતરીની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, જે આજે સાંજ સુધી ચાલુ રહી શકે છે, રોકડની કુલ રકમ 150 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થવાની અપેક્ષા છે.
ઈન્વોઈસ કે ઈ-વે બિલ વગર માલ મંગાવવામાં આવતો હતો
જોહરીએ જણાવ્યું હતું કે DGGIના અમદાવાદ યુનિટને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે પાન મસાલા કંપની, ત્રિમૂર્તિ ફ્રેગ્રેન્સ, અન્ય એક મોટી ગુટખા ઉત્પાદક, કોઈપણ ઈનવોઈસ વગર અને ટેક્સ ચૂકવ્યા વિના માલ મંગાવી રહી છે. DGGI અમદાવાદની ટીમે પાન મસાલા ઉત્પાદક અને તેને સામગ્રી સપ્લાય કરનારાઓની શોધ શરૂ કરી. ઉન્નાવના એક ટ્રાન્સપોર્ટર અને ફ્રેગરન્સ કંપનીની પણ તલાશી લેવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ પાન મસાલા કંપનીને સુગંધ આપતા હતા. જે બાદ તેને રિકવર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે એક કંપનીએ ટેક્સ ચોરીની વાત સ્વીકારી છે. તેણે 3 કરોડ રૂપિયા પણ જમા કરાવ્યા છે. આ કેસમાં હજુ સુધી કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી.
ઇન્વોઇસ બનાવટી હતી, કિંમત છુપાવવામાં આવી હતી
જોહરીના જણાવ્યા અનુસાર તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોકો કોઈપણ ચલણ અને ઈ-વે બિલ વગર સામાન મોકલતા હતા. તેમાં બે-ત્રણ પક્ષો સામેલ છે. અમને મળેલા તમામ ઇન્વૉઇસ નકલી હતા. તેમાં કિંમતો છુપાયેલી હતી. આ મામલે નકલી ઇનવોઇસ અને નકલી ક્રેડિટનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
પૌરાણિક કથા / રાવણે દેવી સીતાને મહેલમાં રાખવાને બદલે અશોક વાટિકામાં કેમ રાખ્યા? આ હતું કારણ
Life Management / ખેડૂતે છોકરાને નોકરી પર રાખ્યો, છોકરાએ કહ્યું “જ્યારે જોરદાર પવન ફૂંકાશે, ત્યારે હું સૂઈશ”…તેનો અર્થ શું હતો?
Life Management / જ્યારે શેઠે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે સંતે કહ્યું, “હું તમને જવાબ આપવા નથી આવ્યો”
હવામાન વિભાગ / ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર, ઉત્તર ગુજરાતમાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ
