કોલકાતા પોલીસે કરેલી એફઆઈઆરને આધારે ED દ્વારા સિંહ વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. કોલકાતા પોલીસે સિંહ વિરુદ્ધ તેના સહયોગીઓને ફાયદો પહોંચાડવાની અને તેના નામે મોટી સંપત્તિઓ એકત્રિત કરવા માટે તેના પદનો દુરૂપયોગ કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જણાવ્યું હતું કે વિવિધ સ્થળોએ દરોડા કાર્યવાહીમાં સંપત્તિ સંબંધિત દસ્તાવેજો, બેંક ખાતા અને રોકાણના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 15,000 કરોડ રૂપિયાના રોઝ વેલી ચિટ ફંડ કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી ગૌતમ કુંડૂ સાથે સંબધોનાં આરોપમાં સિંહની કોલકાતા પોલીસ અને ED દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે. ED દ્વારા ગુલાબ વેલી કેસમાં કુંડૂની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જોકે નીરજ  સિંહે આ આરોપોને નકારી કાઢયા છે.