GST ફ્રોડ કેસમાં EDની કાર્યવાહી,23 સ્થળો પર EDના દરોડા

Gujarat News: ED ગુજરાતમાં 23 સ્થળો પર દરોડા પાડી રહી છે. GST કૌભાંડ કેસમાં તપાસ એજન્સી આ કાર્યવાહી કરી રહી છે. EDએ આ મામલામાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે. GST કૌભાંડમાં 8 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

રાજ્યમાં 200 કરોડના GST કૌભાંડને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. EDએ GST કૌભાંડમાં ગુજરાતમાં 23 જગ્યાએ તપાસ શરૂ કરી છે. ઈડીએ મની લોન્ડરિંગની શંકાના આધારે ગુજરાતમાં 23 સ્થળોએ રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડ્યા છે. EDના દરોડામાં રાજ્યમાંથી 200 કરોડનું GST કૌભાંડ ઝડપાયું હતું. GST કૌભાંડમાં 8 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

The Enforcement Directorate is conducting raids at 23 locations in Surat, Rajkot, Junagadh, Ahmedabad, Bhavnagar and Veraval in GST fraud matters.

— ANI (@ANI) October 17, 2024

રાજ્યમાં 200 કરોડના GST કૌભાંડને લઈને EDએ અમદાવાદ, રાજકોટ, ભાવનગર, વેરાવળ, જૂનાગઢ વગેરે જિલ્લાઓમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ GST કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગની શંકાના આધારે ગુજરાતમાં 23 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. GST કૌભાંડ કેસમાં તપાસ એજન્સી આ કાર્યવાહી કરી રહી છે. EDએ આ કેસમાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે એક અઠવાડિયા પહેલા અમદાવાદની ક્રાઈમ ડિટેક્શન બ્રાન્ચે આ કેસમાં પત્રકાર સહિત 8 લોકોની ધરપકડ કરી હતી. આ પછી કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. હવે આ ક્રમમાં ED આજે દરોડા પાડી રહી છે.

મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધ્યા પછી, EDએ ગુરુવારે રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, ભાવનગર અને વેરાવળમાં લગભગ 23 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તાજેતરમાં ધરપકડ કરાયેલા પત્રકાર મહેશ લંગાના ઘરે પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.

મની લોન્ડરિંગનો આ મામલો અમદાવાદ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત છે. શહેરની ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સેન્ટ્રલ GST તરફથી નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ્સ અને છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો દ્વારા સરકારને છેતરવા માટે રચાયેલ શેલ કંપનીઓને સંડોવતા કથિત કૌભાંડ અંગે ફરિયાદ મળ્યા બાદ અનેક વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સામે FIR નોંધવામાં આવી હતી. સેન્ટ્રલ GSTને તેની પત્ની અને પિતાના નામે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બોગસ કંપનીઓમાં કેટલાક શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળ્યા બાદ સાત અન્ય લોકો સાથે લિંગાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઈન્ટેલિજન્સ (DGGI) દ્વારા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરત, ખેડા અને ભાવનગરમાં 14 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં કુલ 12 નકલી પેઢીઓ બનાવનાર 33 થી વધુ સંચાલકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાજપના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડના પુત્ર અજય બારડ અને પત્રકાર મહેશ લાંગાની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે દેશભરમાં 200 થી વધુ નકલી કંપનીઓએ કરોડો રૂપિયાનું ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કૌભાંડ આચર્યું છે.

સેન્ટ્રલ GST દ્વારા ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ફરિયાદના આધારે અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરત, ખેડા, ભાવનગર સહિત રાજ્યભરમાં 14 સ્થળોએ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, EOW અને SOGની ટીમો દ્વારા દરોડા અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. દેશભરમાં 200 થી વધુ નકલી કંપનીઓ/એકમો નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવીને અને પાસ કરીને સરકારી તિજોરીને નુકસાન પહોંચાડવા સંગઠિત રીતે કામ કરી રહી છે.

આવી પેઢીઓ બનાવવા માટે નકલી ઓળખ અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ જેવી છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓ પણ પ્રકાશમાં આવી છે. એક મોટું જૂથ આવા બનાવટી બિલિંગ, બનાવટી દસ્તાવેજો અને હકીકતો/દસ્તાવેજોની ખોટી રજૂઆત દ્વારા કરોડો રૂપિયાની આવકને નુકસાન પહોંચાડીને દેશને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવાનું ગુનાહિત કાવતરું ઘડી રહ્યું છે. જેની હાલ તપાસ ચાલી રહી છે અને કાયદેસરની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

અગાઉ 7 ઓક્ટોબરના રોજ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઈન્ટેલિજન્સ (DGGI)ના ડાયરેક્ટર જનરલ હિમાંશુ જોશીએ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝના નામે નકલી કંપનીની નોંધણી કરીને નકલી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદની ચોક્કસ ટુકડી. આ ટુકડીએ દેશભરમાં 200 થી વધુ નકલી કંપનીઓની નોંધણી કરી છે અને કરોડો રૂપિયાની નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી છે. જેના માટે તેઓએ હજારો કરોડ રૂપિયાના નકલી બિલ પણ બનાવ્યા હતા.

તપાસમાં નકલી કંપની અને તેના સંચાલકોની વિગતો બહાર આવી છે

ધ્રુવીયા એન્ટરપ્રાઇઝ

અરહમ સ્ટીલના માલિકો નિમેશ મહેન્દ્ર વોરા અને હેતલબેન વોરા

ઓમ કન્સ્ટ્રક્શન, પ્રોપરાઇટર રાજેન્દ્રસિંહ સરવૈયા, વનરાજસિંહ સરવૈયા, બ્રિજરાજસિંહ સરવૈયા અને હિતવરાજસિંહ

શ્રી કનકેશ્વરી એન્ટરપ્રાઈઝ, માલિકો કાળુભાઈ વાળા અને પ્રફુલ્લભાઈ વાજા. મનન વાજા, જયેશ વાજા અને વિજય વાળા

રાજ ઇન્ફ્રાના માલિક રત્નદીપ સિંહ ડોડિયા. જયેશકુમાર સુતરીયા, અરવિંદભાઈ સુતરીયા

હરેશ કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, પ્રોપ્રાઈટર્સ નિલેશ નાશીત, જ્યોતિષભાઈ ગોંડલીયા, પ્રભાબેન ગોંડલીયા

ડી.એ. એન્ટરપ્રાઈઝ, માલિકો મનોજ રામભાઈ લાંગા, વિનુભાઈ નટુભાઈ પટેલ

એથિરાજ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રા. માલિક નિલેશ નાશીત, જ્યોતિષ ગોંડલિયા. પ્રભાબેન ગોંડલીયા

બી.જે.ઓડેદરા પ્રોપ્રાઈટર ભગીરથ ભોજાભાઈ ઓડેદરા, કેશુભાઈ જેસાભાઈ ઓડેદરા, ભોજાભાઈ ઓડેદરા, અભાભાઈ ઓડેદરા
આરએમ દાસા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. માલિક નાથાભાઇ મેરૂભાઇ દાસા, રણમલભાઇ મેરૂભાઇ દાસા

આર્યન એસોસિએટ્સના માલિક અજય ભગવાનભાઈ બારડ. વિજય કાળાભાઈ બારડ, રમેશ કાળાભાઈ બારડ

પૃથ્વી બિલ્ડર્સના માલિક પરેશ પ્રદીપભાઈ દોઢિયા

પરેશ પ્રદીપભાઈ દોઢિયા માલિક અને અન્ય

સમગ્ર દેશમાં જીએસટી કલેક્શનની બાબતમાં ગુજરાત ટોચ પર છે. તેવી જ રીતે કૌભાંડ પણ ટોચ પર છે. હાલમાં ગુજરાતમાં GST નકલી બિલિંગ કૌભાંડનો આંકડો 50 હજાર કરોડને પાર કરી ગયો છે. હાલમાં વિવિધ કેસોની તપાસ ચાલી રહી છે.

આ ફરિયાદના આધારે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, SOG અને ઈકોનોમિક ઓફેન્સ પ્રિવેન્શન (EOW) શાખાએ કરચોરી શોધવા રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડ્યા હતા. પ્રારંભિક તપાસમાં 200 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન આ કૌભાંડીઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની આશંકા છે.