Bhavnagar News: ભાવનગર (Bhavnagar) માં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાએ છેલ્લા 6 વર્ષમાં સૌથી મોટા ‘પંપ એન્ડ ડમ્પ’ કૌભાંડ (Scandal) નો પર્દાફાશ કર્યો છે. ED ની ટીમે ભાવનગરના હનીફ શેખ ઉર્ફે ખટકીના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા, જેમણે 1500 કરોડ રૂપિયાની રકમ ડાયવર્ટ કરી હતી. 1 ઓગસ્ટના રોજ હનીફના ઘરેથી શરૂ થયેલી તપાસ 2 ઓગસ્ટની સવાર સુધી ચાલુ રહી. આજે સવારે તપાસ પૂર્ણ થઈ હતી અને ભાવનગરના અજય ટોકીઝ વિસ્તારમાં હનીફના ઘરેથી તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી હતી.

ED અધિકારીઓએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે જુલાઈ 2023 માં, 1500 કરોડ રૂપિયાના SMS સ્ટોક ટિપ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ, ભાવનગરના હનીફ કાસમભાઈ શેખ ઉર્ફે ખટકીની પણ અગાઉ SEBI દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. SEBI ની તપાસમાં કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું અને આ કૌભાંડની રકમ વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવાની શંકાના આધારે, ED શુક્રવારે બપોરે કાર્યવાહી માટે ભાવનગરમાં ઓલ્ડ અજય ટોકીઝ નજીક હનીફ શેખના નિવાસસ્થાને ગઈ હતી. પરંતુ હનીફનું ઘર બંધ હતું. EDએ સ્થાનિક પોલીસ અને પંચોની હાજરીમાં, મોડી સાંજે હનીફના સંબંધી પાસેથી બંધ ઘરની ચાવીઓ માંગી અને દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું. તપાસ ટીમે મોડી રાત્રે આખા બંગલાની સઘન તપાસ કરી અને દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો સહિત શંકાસ્પદ વસ્તુઓની તપાસ કરી.

નિયમનકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી અગાઉની તપાસમાં, હનીફ શેખ બલ્ક SMS દ્વારા સ્ટોક ટિપ્સ આપી રહ્યો હતો, જેના કારણે સેબીએ 226 એન્ટિટી અને હનીફની તપાસ કરી. તપાસ દરમિયાન, અમદાવાદ, મુંબઈ અને કોલકાતામાં અનેક બેંક ખાતા અને ફંડ ટ્રાન્સફરનો ખુલાસો થયો હતો. સેબીએ અગાઉ SMS સંકલન, ફોરેક્સ બિલ, ટ્રેડિંગ લોગ, Gmail લિંક્સ, કોલ ડેટા તેમજ નાની કંપનીઓના પ્રમોટરોની લિંક્સ જપ્ત કરી હતી, અને બાદમાં, તેના નાણાકીય બાબતોની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી હતી. બે વર્ષ પહેલાં જ્યારે સેબીએ તેની તપાસ શરૂ કરી ત્યારે હનીફ દુબઈ ભાગી ગયો હતો.

આપને જણાવી દઈએ હનીફ શેખની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ તેમને એક ઉદ્યોગસાહસિક, ખાનગી ઇક્વિટી અને સ્ટાર્ટ-અપ રોકાણકાર, અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડના પ્લોટમાં ભાગીદાર અને ઇકોનો બ્રોકિંગના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે વર્ણવે છે. હનીફ ચોક્કસ રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે વેબસાઇટ્સ દ્વારા જથ્થાબંધ SMS મોકલવામાં અને સ્ટોક ટિપ્સ ફેલાવવામાં સામેલ હતો. આ પછી, ઘણા લોકોએ ચોક્કસ સ્ટોક વેચીને કૌભાંડ આચર્યું. 1500 કરોડથી વધુના આ કૌભાંડમાં સેબીની તપાસ બાદ, નાણાકીય વ્યવહારો વિદેશમાં ફેલાયેલા હોવાની શંકાને આધારે ED પણ તપાસમાં જોડાયું છે.

જાણકારી અનુસાર સેબીની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે હનીફે 5 સ્ટોકમાં છેડછાડ કરી અને 144 કરોડ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો કર્યો. સેબી તપાસ કરી રહી છે કે શેખે મોરિયા ઉદ્યોગ, 7NR રિટેલ, GBL ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને દાર્જિલિંગ રોપ-વે કંપની સહિત અનેક કંપનીઓના શેરમાં પણ છેડછાડ કરી છે. આ ઉપરાંત, લીડિંગ લીઝિંગ ફાઇનાન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એગ્રોફોસ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, VB ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ સહિત અનેક કંપનીઓના શેરમાં છેડછાડ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ ચાલુ છે.

સેબીએ ઘણી કંપનીઓના શેરમાં આચરવામાં આવેલા કૌભાંડ માટે હનીફ શેખને ઘણી વખત સમન્સ પાઠવ્યું હતું, પરંતુ તે હાજર રહ્યો ન હતો, તેથી સેબીએ તેના પર 7 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો. હનીફ ઉર્ફે ખટકીએ ભાવનગરના અલંગ શિપ રિસાયક્લિંગ યાર્ડ, શ્રીજી યાર્ડના પાઇપ ઉદ્યોગ, ભાવનગર-અમદાવાદના મુસ્લિમ પોશ વિસ્તારો અને મુંબઈના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. ED આ બધાની તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:ભાવનગરના કરચલિયાપરા હત્યા કેસમાં મુખ્ય આરોપી યુવરાજ પરમાર ઝડપાયો

આ પણ વાંચો:ભાવનગરમાં ઓનલાઈન ઠગાઈનો વધુ એક કિસ્સો, મહિલાને મફત ડ્રેસની લાલચમાં રૂ. 17,150નું નુકસાન

આ પણ વાંચો:ભાવનગર પોલીસ બેડમાં ખુશીના સમાચાર, 19 પોલીસ કર્મચારીઓને પ્રમોશન