Ahmedabad News : ગુજરાત અને તમિલનાડુ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદમાં ક્રેડિટબુલ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ સામે તપાસ શરૂ કરી છે. આ તપાસ સામાન્ય લોકોને છેતરવાના સંબંધમાં નોંધાયેલી પોલીસ ફરિયાદ પર આધારિત છે. ED એ ધવલ સોલાની અને તેમના પરિવારની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરી છે, જેની કુલ કિંમત 1.09 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત, ED એ 50 લાખ રૂપિયા પણ ફ્રીઝ કર્યા છે.
ક્રેડિટબુલ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ સામે ગુજરાત અને તમિલનાડુ પોલીસમાં સામાન્ય લોકોને છેતરવા બદલ અનેક ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. આ ફરિયાદોમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કંપનીએ ઊંચા વળતરનું વચન આપીને લોકો પાસેથી નાણાં એકત્ર કર્યા હતા અને પછી તે નાણાં પરત આપવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. આ ફરિયાદોના આધારે ED એ મની લોન્ડરિંગના એંગલથી તપાસ શરૂ કરી છે.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ધવલ સોલાની અને તેમના પરિવારે ગેરકાયદેસર રીતે એકત્ર કરેલા નાણાંનો ઉપયોગ વિવિધ સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો ખરીદવા માટે કર્યો હતો. આ મિલકતોમાં જમીન, મકાનો અને વાહનોનો સમાવેશ થાય છે. ED એ આ મિલકતોને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જપ્ત કરી લીધી છે. આ ઉપરાંત, ED એ કંપનીના બેંક ખાતામાં રહેલા 50 લાખ રૂપિયા પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે, જેથી આરોપીઓ તેને ઉપાડી ન શકે.
ED ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ હજી ચાલુ છે અને તેઓ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે આ કૌભાંડમાં અન્ય કોણ સામેલ છે અને ગેરકાયદેસર રીતે એકત્ર કરાયેલા નાણાં ક્યાં ગયા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ પીડિતોને તેમના નાણાં પાછા અપાવવા માટે શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
આ ઘટના સામાન્ય લોકો માટે એક ચેતવણી સમાન છે કે તેઓ કોઈપણ કંપનીમાં રોકાણ કરતા પહેલા તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરે અને ઊંચા વળતરના લોભમાં ન આવે. છેતરપિંડી કરનારી કંપનીઓ લોકોને લલચાવવા માટે આવા વચનો આપતી હોય છે, પરંતુ અંતે લોકોના પૈસા ડૂબી જાય છે.
શું છે આખો મામલો?
ક્રેડિટબુલ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વડા ધવલ સોલાની પર નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે. આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ બાદ ED અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે આ કાર્યવાહી કરી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રેડિટબુલ્સ ઇન્વેસ્ટમેંટે રોકાણકારોને આકર્ષક વળતરનું વચન આપીને મોટા રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યા હતા, પરંતુ પાછળથી તે છેતરપિંડી અને નાણાકીય અનિયમિતતાનો કેસ હોવાનું બહાર આવ્યું. જ્યારે રોકાણકારોએ તેમના પૈસા પાછા માંગ્યા, ત્યારે તેઓ નિરાશ થઈ ગયા.
@ RAVI BHAVSAR
આ પણ વાંચો: ED એ 193 સાંસદો, ધારાસભ્યો સામે કરી કાર્યવાહી, 10 વર્ષમાં ફક્ત 2 ને જ સજા મળી
આ પણ વાંચો: EDએ Paytmને આપી ₹611 કરોડની કારણ બતાવો નોટિસ , ભૂલોની ગણાવી યાદી
