એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુરુવારે કહ્યું કે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મોદીએ યુકેના બેંક ખાતામાંથી ભારત સરકારને 17 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા છે. ભારત સરકારે પૂર્વી મોદીને કહ્યું હતું કે જો તેઓ પી.એન.બી. કૌભાંડની તપાસમાં સહકાર આપે છે, તો તેમની સામે કોઈ ગુનાહિત કાર્યવાહી થશે નહીં.
24 જૂને, પૂર્વી મોદીએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને કહ્યું કે લંડનમાં તેમના નામે બેંક ખાતા વિશેની માહિતી સામે આવી છે. આ એકાઉન્ટ તેમના ભાઇ નીરવ મોદીએ ખોલ્યું હતું. જો કે, આ ખાતામાં પૈસા તેના નથી. તેમના વચન હેઠળ, પૂર્વ મોદીએ તે બેંક ખાતામાંથી 23 લાખ 16 હજાર 889 ડોલર ભારત સરકારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે.
Purvi Modi, sister of Nirav Modi remitted an amount of USD 2316889.03 from the UK bank account to the bank account of the Government of India, Directorate of Enforcement. ED was able to recover approximately Rs 17.25 cr (USD 2316889.03) from the proceeds of crime: ED pic.twitter.com/By0bJt5nzQ
— ANI (@ANI) July 1, 2021
હાઈકોર્ટથી મળ્યો મોટો ઝટકો
નીરવ મોદી હાલમાં યુકેની જેલમાં બંધ છે. તેમની સામે 2 અબજ ડોલરના પંજાબ નેશનલ બેંકનાકૌભાંડના કેસ ચાલી રહ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે તેમને યુકે હાઈકોર્ટ તરફથી મોટો આંચકો મળ્યો. યુકે હાઇકોર્ટે નીરવ મોદીની ભારત પ્રત્યાર્પણને પડકારતી અરજીને ફગાવી દીધી હતી. એપ્રિલમાં યુકેની ગૃહ સચિવ પ્રીતિ પટેલે મોદીના ભારત પ્રત્યાર્પણ માટેનો આદેશ જારી કર્યો હતો.
માર્ચ 2019 માં નીરવ મોદીની લંડનમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
નીરવ મોદી જાન્યુઆરી 2018 માં પંજાબ નેશનલ બેંકના નાણાંની ઉચાપત કરીને લંડન ભાગી ગયા હતા. તેના પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે તેણે બેંકના અધિકારીઓને બાંહેધરી લેટર્સ માટે લાંચ આપી હતી. અને આ રીતે બેંકને બદનામ કરે છે. તેમની 19 માર્ચ 2019 ના રોજ લંડનમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી તે જેલમાં છે. તે હાલમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ લંડનની વૈન્ડસવર્થ જેલમાં બંધ છે.
