ગુજરાત પોલીસે હવાલા દ્વારા ચીનમાં રૂ. 1 કરોડ મોકલવા માટે શેલ કંપનીનો ઉપયોગ કરવા બદલ એક ચીની નાગરિક અને અન્ય બેની ધરપકડ કરી છે. એક અધિકારીએ બુધવારે આ જાણકારી આપી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વિવિધ ચાઈનીઝ શેલ કંપનીઓના રૂ. 15 કરોડના બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને આવી વધુ કંપનીઓના નામ સ્કેનર હેઠળ છે.
પોલીસે ધરપકડ કરી
તેમણે કહ્યું કે પોલીસે મંગળવારે ચીનના નાગરિક પિંગ હુઆંગની ધરપકડ કરી છે, જેના પર બે ભારતીય સાથીઓની મદદથી બેંગકોકથી હવાલા માર્ગે એક કરોડ રૂપિયા ચીન મોકલવાનો આરોપ છે. અન્ય આરોપીઓમાં આંગડિયા (કુરિયર) કંપનીના માલિક સંજય પટેલ તેમજ ઝી ચેંગ નામના ચાઈનીઝ હવાલા એજન્ટ માટે કામ કરતા સૂરજ મૌર્ય છે, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. પટેલ અને મૌર્ય બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ભારતના બે સહયોગીઓની મદદથી ચીનમાં એક કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા
તે હુઆંગ શુઆંગમા મશીનરીના ડિરેક્ટર છે, જે પ્લાસ્ટિક ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનો બનાવે છે. તેણે કહ્યું કે ડિસેમ્બર 2020 માં, કંપનીએ હુઆંગ અને તેના બે ભારતીય સહયોગીઓની મદદથી બેંગકોક થઈને હવાલા માર્ગનો ઉપયોગ કરીને 1 કરોડ રૂપિયા ચીન મોકલ્યા હતા. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે હુઆંગની દિલ્હીથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસને તેના મોબાઈલ ફોન દ્વારા મૌર્ય અને ચેંગ સાથેના તેના સંબંધોની જાણ થઈ હતી.
ત્રણેયની ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 406, 420, 471, 477, 120 (b) અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ હેઠળ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં સંબંધિત કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે મૌર્યએ ચેંગના કહેવા પર પાંચ ચાઈનીઝ શેલ કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું હતું અને આ કંપનીઓની તપાસ ચાલી રહી છે, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
/ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ: આગ, ધુમાડો, વિસ્ફોટ અને વિનાશ… રશિયાના હુમલાને કારણે યુક્રેનમાં તબાહીના દ્રશ્ય, જુઓ ફોટો
/ રશિયન હુમલા વચ્ચે જીવ બચાવીને ભાગી રહેલા યુક્રેનના લોકો, આ તસવીરો છે વિનાશનો પુરાવો
/ દિલ્હી કેબિનેટની બેઠકમાં લેવાયા બે મહત્વના નિર્ણય, ફિલ્મ બનાવવા માટે સરકાર આપશે 3 કરોડ સુધીની સબસિડી
