સ્પેશિયલ કોર્ટે શુક્રવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ને 354 કરોડ રૂપિયાના મોઝર બેર બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ઉદ્યોગપતિ રતુલ પુરીની જામીન અરજી પર જવાબ દાખલ કરવા જણાવ્યું છે. કોર્ટે આ મામલાની વધુ સુનાવણી 30 નવેમ્બરના રોજ સૂચિબદ્ધ કરી છે. ઓક્ટોબરમાં, ઇડીએ સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા નોંધાવેલી ફરિયાદ પર પુસી, મોઝર બેર ઈન્ડિયા લિમિટેડ (એમબીઆઈએલ) ના પૂર્વ કાર્યકારી ડિરેક્ટર, રતુલ પુરી વિરુદ્ધના કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
બેંકે મોઝર બેર અને તેના ડિરેક્ટર પર 354 કરોડ રૂપિયાની બેંકને ઠગાઈ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. ફરિયાદના આધારે ઇડીએ 19 ઓગસ્ટે પુરીની ધરપકડ કરી હતી. પુરી પરિવાર ઉપરાંત સંજય જૈન અને વિનીત શર્મા જેવા અન્ય લોકો પર ફોજદારી કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટ, અને ભ્રષ્ટાચાર માટે કેસ દાખલ કરાયો છે. મોઝર બેર કેપ્ટિકલ સ્ટોરેજ મીડિયા જેવા કે કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક, ડીવીડી, સોલિડ-સ્ટેટ સ્ટોરેજ ડિવાઇસેસના નિર્માણમાં રોકાયેલા હતા.
સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ ફરિયાદમાં દાવો કર્યો છે કે તે વર્ષ 2009 થી વિવિધ બેંકો પાસેથી લોન લેતી હતી અને અનેક વખત દેવાની પુન: રચના માટે ગઈ હતી. જ્યારે કંપની દેવાની ચૂકવણી કરવામાં અસમર્થ હતી, ત્યારે ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવામાં આવ્યું હતું અને બેંક દ્વારા આ વર્ષના પ્રારંભમાં એપ્રિલમાં એકાઉન્ટને “છેતરપિંડી” તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ફરિયાદ એમ લખાવવામાં આવ્યું છેકે, “એમબીઆઈએલે છેતરપિંડી કરી છે અને ફરિયાદી બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી છે, જેનાથી પોતાને ખોટી રીતે ફાયદો થાય છે અને શાહુકાર બેંકને ખોટી ખોટ થાય છે, જે જાહેર નાણાંનો કસ્ટોડિયન છે.” બેંકે તેના ફોરેન્સિક ઓડિટમાં, એવું પણ શોધી કાઢ્યું છે કે, બેંકની પ્રાથમિક સુરક્ષામાં ફિનિશ્ડ માલ, અર્ધ-તૈયાર માલ અને કાચા માલનો સ્ટોક હોય છે, કંપની અને તેના ડિરેક્ટર દ્વારા વિતરણને અટકાવવા માટે “બેઇમાની અને દગાબાજીથી” હટાવવામાં આવી હતી.
દેવું ચૂકવવા માટે લેણદાર બેંકોની વચ્ચે “એમબીઆઈએલ અને તેના ડિરેક્ટર્સ દ્વારા તેમના પોતાના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે બેન્કો દ્વારા આપવામાં આવેલા ભંડોળનો દુરૂપયોગ અને ગેરકાયદેસર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એમબીઆઈએલ અને તેના ડિરેક્ટર અને પ્રમોટરોએ પણ પુસ્તકના દેવાની જાણ કરવા બાબતે છેતરપિંડી આચર્યું છે, જે એક પ્રાથમિક સિક્યોરિટીઝ પણ હતી. બેંક, “તે આગળ વાંચ્યું. બેંકે દાવો કર્યો હતો કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટરોએ “સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાને ભંડોળ મુક્ત કરવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે બનાવટી અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા.” ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે, 29 મી નવેમ્બર, 2014 ના રોજ એમબીઆઈએલ દ્વારા અમારી બેંકને 354.51 કરોડ રૂપિયા ગેરકાયદેસર નુકસાન થયું છે અને ગેરકાયદેસર લાભ મેળવીને તેના પર વ્યાજ કરવામાં આવ્યું છે.
