National News : મ્યાનમારથી વિદેશી મૂળની સોપારીની દાણચોરી (Smuggling)અને તેમાંથી મળેલી રકમને મની લોન્ડરિંગ મારફતે કાયદેસર બનાવવાના કથિત સંગઠિત રેકેટ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDની ગુવાહાટી ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ આસામ, મિઝોરમ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 20 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.
EDના જણાવ્યા મુજબ, આ તપાસ આસામમાં ભારતીય દંડ સંહિતા અને કસ્ટમ્સ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી ગેરકાયદેસર સોપારી દાણચોરી (Betel Nut Smuggling,)અને કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ચોરી સંબંધિત FIRના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI)ના અગાઉના તારણોને પણ મહત્વપૂર્ણ આધાર તરીકે લેવામાં આવ્યા છે. DRIએ અગાઉ 655 મેટ્રિક ટનથી વધુ દાણચોરી (Smuggling)ની સોપારી અને તેના પરિવહન માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાહનો જપ્ત કર્યા હતા.
તપાસમાં એક સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક સામે આવ્યું છે, જેમાં મિઝોરમના સપ્લાયર્સ, આસામના સુવિધા આપનારાઓ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશના ફાઇનાન્સર્સ તથા કન્સાઇનીઝ તેમજ લોજિસ્ટિક્સ ઓપરેટરોની સંડોવણી હોવાનું EDએ જણાવ્યું છે.
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ચમ્ફઈ-ઝોખાવથર રૂટ મારફતે મ્યાનમારથી સોપારીની દાણચોરી (Smuggling)કરવામાં આવતી હતી. ગેરકાયદેસર કન્સાઇનમેન્ટને કાયદેસર દેખાડવા માટે બનાવટી GST ઇન્વોઇસ, નકલી કંપનીઓ અને ખોટા પરિવહન દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
નાણાકીય તપાસમાં ₹1,500 કરોડથી વધુની શંકાસ્પદ રકમ શેલ કંપનીઓ અને વિવિધ બેંક ખાતાઓ મારફતે ફેરવાઈ હોવાના સંકેતો મળ્યા છે. દરોડા દરમિયાન EDએ મહત્વના દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો તેમજ અંદાજે ₹1.30 કરોડની ન સમજાયેલી રોકડ જપ્ત કરી છે.
આ ઉપરાંત કથિત સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલા 33 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે ગુનામાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ દેશના વિવિધ શહેરોમાં રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. EDએ જણાવ્યું છે કે સમગ્ર મામલે તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આગામી સમયમાં વધુ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
