Ahmedabad News: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધાયેલા જુગાર અને સટ્ટાબાજીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED એ મુખ્ય આરોપી જિતેન્દ્ર તેજાભાઈ હીરાગર ના 1000 થી વધુ બેંક ખાતાઓની તપાસ કરી અને આ ખાતાઓમાંથી 300 થી વધુ ખાતાઓમાંથી કરોડો રૂપિયા જપ્ત કર્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ બનાવટીદસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને સામાન્ય નાગરિકોના નામે બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા અને આ ખાતાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કમાયેલા પૈસાને લોન્ડર કર્યા હતા.
ED દ્વારા 1000થી વધારે બેંક ખાતાની તપાસ કરી
ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી જિતેન્દ્ર હીરાગર અને તેના સહયોગીઓએ ઓનલાઈન જુગાર, ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી, મટકા અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા અબજો રૂપિયા કમાયા હતા.આ પૈસાને કાયદેસર બનાવવા માટે, તેણે નકલી પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, મતદાર ID અને અન્ય દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને સામાન્ય નાગરિકોના નામે બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. 1000 થી વધુ બેંક ખાતાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી, અને 300 થી વધુ ખાતાઓમાંથી કરોડો રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ખોટા દસ્તાવેજથી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જિતેન્દ્ર હીરાગરનું નેટવર્ક અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં ફેલાયેલું હતું. તેના સાથીઓ ગામડાઓમાં જઈને ગરીબ અને અભણ લોકો પાસેથી દસ્તાવેજો એકત્રિત કરતા. આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેઓ બેંક ખાતા ખોલાવતા અને કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો કરતા. શરૂઆતમાં આ કેસ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધવામાં આવ્યો હતો. 2024 માં, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જીતેન્દ્ર હીરાગર સહિત 12 થી વધુ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી અને તેમની પાસેથી લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, સિમ કાર્ડ અને બેંક પાસબુક જપ્ત કરી હતી. આ પુરાવાના આધારે, ED એ PMLA હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો અને તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ પણ વાંચો:મેડિકલ કોલેજોમાં 1300 કરોડનું મેગા કૌભાંડ, CBIના દેશવ્યાપી દરોડા
આ પણ વાંચો:PCI અધ્યક્ષના ત્યાં CBIના દરોડા,ઝુંડાલ બંગલા સહિત દિલ્હીની ઓફિસ પર તપાસ,લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ
આ પણ વાંચો:ગુજરાત પોલીસનો વોન્ટેડ આરોપી ઉપવન પવન જૈનની CBIએ UAEથી ધરપકડ કરી
