India News : મુંબઈ અને વડોદરામાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ બિલપાવર લોન કૌભાંડ (Bilpower Loan Fraud) મામલે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. SBI સાથે કરોડો રૂપિયાની લોન છેતરપિંડીના કેસમાં EDએ બિલપાવર લિમિટેડ કંપની અને તેના સંચાલકો સાથે સંકળાયેલા 10 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા હતા. કાર્યવાહી દરમિયાન 43.90 લાખની રોકડ અને 12.20 કરોડની સોના-ચાંદીની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી છે.
મુંબઈ-વડોદરામાં 10 સ્થળોએ EDના દરોડા
ED (Enforcement Directorate)ની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બિલપાવર લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા મુંબઈ અને વડોદરાના રહેણાંક તેમજ વ્યાવસાયિક સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી દરમિયાન તપાસ એજન્સીએ રોકડ અને કિંમતી દાગીના ઉપરાંત મિલકતો, જમીન, મશીનરી સંબંધિત દસ્તાવેજો અને વિવિધ ડિજિટલ ઉપકરણો પણ કબજે કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત બે બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ બેંક લોકર પણ સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
SBIને 160.55 કરોડનું નુકસાન
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, ટ્રાન્સફોર્મર લેમિનેશન અને કોર ઉત્પાદનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી બિલપાવર લિમિટેડે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) પાસેથી વિવિધ લોન અને ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી. લોનની રકમનો ઉપયોગ નિયત વ્યવસાયિક હેતુ માટે કરવાને બદલે અન્યત્ર વાળવામાં આવ્યો હતો. આ નાણાકીય ગેરરીતિઓના કારણે SBIને અંદાજે 160.55 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. કંપનીનું લોન ખાતું 18 એપ્રિલ, 2012ના રોજ NPA જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
CBIની FIR બાદ EDની તપાસ
આ કેસની શરૂઆત SBIની ફરિયાદથી થઈ હતી. ફરિયાદના આધારે CBIની નવી દિલ્હી શાખાએ બિલપાવર લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો અને સંલગ્ન કંપનીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ CBIએ 30 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી. CBIની FIR અને ચાર્જશીટમાં સામે આવેલી ગેરરીતિઓના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગના પાસાંની તપાસ શરૂ કરી હતી.
શેલ કંપનીઓ મારફતે નાણાંનું ડાયવર્ઝન?
EDની તપાસમાં લોનની રકમનું ડાયવર્ઝન અને રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ કરવા માટે બોગસ તથા શેલ કંપનીઓના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાની આશંકા સામે આવી છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, લેટર ઓફ ક્રેડિટ (LC) મેળવવા માટે શંકાસ્પદ અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ લોનની રકમ વિવિધ સંસ્થાઓ અને મળતિયાઓ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.
ત્રણ વ્યક્તિઓની ભૂમિકા તપાસ હેઠળ
આ સમગ્ર નાણાકીય ગેરરીતિમાં રાજેન્દ્રકુમાર ચૌધરી, સુરેશકુમાર ચૌધરી અને નરેશકુમાર ચૌધરીની ભૂમિકા તપાસ હેઠળ હોવાનું EDના અહેવાલમાં સામે આવ્યું છે. સર્ચ દરમિયાન મળી આવેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણોની તપાસ કરીને નાણાં ક્યાં અને કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા તેની કડી જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
12.20 કરોડની જ્વેલરી સહિત મોટી જપ્તી
EDની કાર્યવાહી દરમિયાન 43.90 લાખ રોકડ અને અંદાજે 12.20 કરોડની સોના-ચાંદીની જ્વેલરી મળી આવી હતી. બે બેંક ખાતા ફ્રીઝ અને ત્રણ લોકર સીલ કરાયા છે. હવે જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, બેંક વ્યવહારો અને લોકરમાંથી મળેલી સંપત્તિના આધારે તપાસ આગળ વધશે. આ કેસમાં નાણાંના અંતિમ લાભાર્થીઓ અને અન્ય સંભવિત સંડોવાયેલા લોકોની ભૂમિકા પણ તપાસવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો:દલીપ ટ્રોફી: સેમિફાઇનલમાંથી Shahbaz Ahmed બહાર, ઈશાન કિશને લીધો મોટો નિર્ણય
આ પણ વાંચો:આંધ્રના પૂર્વ મંત્રી કે. નાગેશ્વર રાવની ધરપકડ, દારૂ કૌભાંડમાં EDની કાર્યવાહી
