ભારત સરકારે કહ્યું છે કે તે કેસોની તપાસ કરવામાં આવશે, જેનો ઉલ્લેખ સોમવારે પેન્ડોરા પેપર્સ નામના ખુલાસામાં કરવામાં આવ્યો છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ અખબાર અનુસાર, ઘણા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને રમતગમતના વ્યક્તિત્વના નામ આ કેસોમાં છે.
જ્યારે ભારતે પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસની વાત કરી છે, ત્યારે પાકિસ્તાનના નાણા મંત્રાલયે પણ બાબતોની તપાસ કરવાની ખાતરી આપી છે. પાકિસ્તાનના નાણામંત્રી શૌકત તારીને, જેમનું નામ દસ્તાવેજોમાં દેખાય છે, તેમણે કહ્યું કે જેમના નામ દસ્તાવેજોમાં દેખાય છે તેમની તપાસ કરવામાં આવશે. ભારતના નાણાં મંત્રાલયે એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું હતું કે, “સરકાર સક્રિય રીતે વિદેશી અધિકારીઓ સાથે જોડાશે અને સંબંધિત કરદાતાઓ અને કંપનીઓ વિશે માહિતી મેળવશે.”
બીજી બાજુ, રશિયાએ કહ્યું છે કે આ દસ્તાવેજોમાં વ્લાદિમીર પુતિનના સહાયક દ્વારા ભંડોળ છુપાવવા અંગે કોઈ પુરાવા મળતા નથી. વોશિંગ્ટન પોસ્ટ અખબારે લખ્યું છે કે પુતિનની એક મહિલા મિત્રએ મોનાકોમાં ઘર ખરીદવા માટે વિદેશમાં રાખેલા પૈસાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
પેંડોરા પેપર્સ શું છે?
પાન્ડોરા પેપર્સ તરીકે જાણીતા આ ખુલાસામાં 29 હજાર આવી કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટો મળી આવ્યા છે જે વિદેશમાં રચાયા હતા. ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) એ એક વર્ષ માટે 14 કંપનીઓના 12 મિલિયન દસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કર્યો હતો, ત્યારબાદ એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે વિવિધ દેશોના ઉદ્યોગપતિઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, રાજકારણીઓ અને રમતગમત અને મનોરંજન જગતની હસ્તીઓએ નાણાં છુપાવ્યા છે. ભારતનું અખબાર ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ આ તપાસમાં સામેલ હતું. અખબાર અનુસાર, આ દસ્તાવેજોમાં ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી, નીરવ મોદીની બહેન અને કિરણ મઝુમદાર શોના પતિ સહિત 300 થી વધુ ભારતીયોના નામ છે. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અખબાર એ મીડિયા સંસ્થાઓના જૂથનો એક ભાગ છે જેમણે આ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી છે.
અખબાર અનુસાર, ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમના પ્રતિનિધિઓએ જર્સી, બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ અને સાયપ્રસમાં ઓછામાં ઓછી 18 વિદેશી કંપનીઓ સ્થાપી હતી. 2007 અને 2010 ની વચ્ચે સ્થપાયેલી આવી સાત કંપનીઓ દ્વારા ઓછામાં ઓછું 1.3 અબજ ડોલર ઉધાર અને રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. 2020 માં રિલાયન્સ એડીએ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીએ લંડનની કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ત્રણ ચીની બેંકો સાથેના વિવાદ બાદ તેઓ નાદાર થઈ ગયા હતા. એક વકીલે અંબાણીને ટાંકીને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને કહ્યું કે તેમના ક્લાયન્ટે સરકારને કાયદાકીય માહિતી આપી છે. અખબાર અનુસાર, આ વકીલે જણાવ્યું હતું કે, “અમારા ક્લાયન્ટ્સ ભારતના કરદાતા નાગરિકો છે અને તેઓએ કાયદા અનુસાર સરકારને જે પણ માહિતી આપવી જરૂરી છે તે આપી છે. લંડન કોર્ટમાં માહિતી આપતી વખતે દરેક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું. રિલાયન્સ એડીએ ગ્રુપ વિશ્વભરમાં બિઝનેસ કરે છે અને જરૂરિયાતો અનુસાર અલગ અલગ જગ્યાએ કંપનીઓ રચાય છે.
60 થી વધુ નામો
અત્યાર સુધી જે નામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર પણ છે. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે લખ્યું છે કે 60 થી વધુ મહત્વના લોકો અને કંપનીઓની તપાસ કરવામાં આવી છે, જે આગામી દિવસોમાં બહાર આવશે. અખબાર લખે છે કે પનામા પેપર્સના ઘટસ્ફોટ બાદ અમીરોએ પોતાની સંપત્તિ છુપાવવાના નવા રસ્તા શોધી કા્યા છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરે પનામા પેપર્સના ઘટસ્ફોટ પછી માત્ર ત્રણ મહિના બાદ બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડમાં પોતાનો હિસ્સો વેચી દીધો. સચિન તેંડુલકરના વકીલે કહ્યું છે કે તેમનું તમામ રોકાણ કાયદેસર છે.
મંગળવારે પ્રકાશિત થયેલા સમાચારોમાં અખબારે સેશેલ્સમાં એક લશ્કરી અધિકારી અને તેમના પુત્ર દ્વારા એક કંપનીની રચનાની વાત કરી છે, જે ભારતીય સેનાના ગુપ્તચર વડા હતા. અખબારના જણાવ્યા અનુસાર, 2016 માં પનામા પેપર્સના ખુલાસા પછી તરત જ, લેફ્ટનન્ટ જનરલ (નિવૃત્ત) રાકેશ કુમાર લુમ્બાએ તેમના પુત્ર રાહુલ લૂમ્બા સાથે રીઅરન્ટ પાર્ટનર્સ લિમિટેડ નામની સેશેલ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસ કંપનીની સ્થાપના કરી હતી.
