મુંબઈ ગ્રોસર પર GST આઈડેન્ટીટી છેતરપિંડીનો આરોપ, બોમ્બે હાઈકોર્ટે UIDAI, બેંક અને કર સત્તાવાળાઓને લગાવી ફટકાર

Mumbai News: બોમ્બે હાઈકોર્ટે UIDAI, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, આવકવેરા વિભાગ અને ગુજરાત GST સત્તાવાળાઓને પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી આઘાતજનક GST ઓળખ ચોરી છેતરપિંડી પર નજર રાખવા બદલ સખત ઠપકો આપ્યો છે.

ન્યાયાધીશ એમ.એસ. સોનાક અને જિતેન્દ્ર જૈનની ડિવિઝન બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે લાડના આધાર અને પાન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને આચરવામાં આવેલી છેતરપિંડી વિશે વારંવાર જાણ કરવામાં આવી હોવા છતાં, તમામ વૈધાનિક, નિયમનકારી અને અમલીકરણ સત્તાવાળાઓ “પાંચ વર્ષ સુધી ગતિહીન” રહ્યા હતા.

મુંબઈમાં એક નાનું કામચલાઉ સ્ટોર ચલાવતા વિલાસ લાડને 2019 માં ગુજરાત સ્થિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ તરફથી કાનૂની નોટિસ મળવા લાગી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમણે ભાડાની ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ કર્યો છે અને કુલ ₹13 લાખથી વધુના બાઉન્સ ચેક જારી કર્યા છે. આ આરોપો મેસર્સ મેટ્રો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ કંપની નામના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા એક કંપની જે લાડે કહ્યું કે તેમણે ક્યારેય સાંભળ્યું નથી.

ત્યારબાદની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ બેંક ખાતું ખોલાવવા, GST નોંધણી મેળવવા અને નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે લાડના આધાર અને PAN નંબર ધરાવતા બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો પરંતુ કોઈ બીજાના ફોટા સાથે. લાડ ક્યારેય ગુજરાતની મુલાકાત લીધી ન હતી કે ત્યાં કોઈ ભાડા કે વ્યવસાય કરાર કર્યા ન હતા. કાનૂની કર સલાહ

મુંબઈના દાદર પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદમાં નવરંગપુરા પોલીસ, યુનિયન બેંક (જેણે આંધ્ર બેંકને જ્યાં ખાતું ખોલવામાં આવ્યું હતું ત્યાં સમાવી લીધી હતી), UIDAI, આવકવેરા અધિકારીઓ અને GST અધિકારીઓમાં ફરિયાદો નોંધાવવા છતાં, લાડની અરજીઓ પર અમલદારશાહી મૌન રહ્યું અને વર્ષો સુધી કોઈ ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી ન હતી.

હાઈકોર્ટે કહ્યું કે “આ ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ સ્થિતિ છે જ્યાં એક નાગરિકને… તેની ફરિયાદના નિવારણ માટે એક થાંભલાથી બીજી જગ્યાએ દોડધામ કરવી પડી… અધિકારીઓ ઓછામાં ઓછું FIR નોંધાવી શક્યા હોત… આ બધા પ્રતિવાદીઓ સાથે કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીને ખૂબ જ હળવાશથી લેવામાં આવી છે.”

કોર્ટે ખાસ કરીને UIDAIની ટીકા કરી હતી, કારણ કે તે આધાર ડેટાના રક્ષક હોવા છતાં ફરિયાદો પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. યુનિયન બેંક, આધાર ફોટો ચકાસવા બદલ અને 2016 ના માસ્ટર દિશાનિર્દેશો હેઠળ RBI ના KYC ધોરણોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ, જે બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ અથવા e-KYC ફરજિયાત કરે છે. આવકવેરા અને GST અધિકારીઓ, નકલી PAN અને GST નોંધણી જાળવવા અને કોઈ FIR નોંધાવવા બદલ. ગુજરાત GST અધિકારીઓ, ઢોંગ અને છેતરપિંડીના સ્પષ્ટ સંકેતો હોવા છતાં લાડ સામે મિલકત જપ્તીનો આદેશ જારી કરવા બદલ.

UIDAI અને યુનિયન બેંક બંનેએ કોર્ટમાં સ્વીકાર્યું કે તેઓ છેતરપિંડી પર કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા અને ચાલુ સુનાવણી દરમિયાન ફક્ત ફોજદારી ફરિયાદો દાખલ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. કોર્ટે આ અસ્વીકાર્ય માન્યું, કહ્યું કે “પાંચ વર્ષ પછી જો ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવે તો શું પ્રાપ્ત થશે તે અંગે અમને પોતાની શંકા છે… દરેક પ્રતિવાદીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ આત્મનિરીક્ષણ, તપાસ અને જવાબદારી નક્કી કરવી જોઈએ.”

કોર્ટે લાડ પર છેતરપિંડીને લીધે થયેલા વ્યક્તિગત અને નાણાકીય નુકસાનને સ્વીકાર્યું, “એક નાગરિક જે બંને ગુજરાન ચલાવવા માટે સખત મહેનત કરે છે તેને ઢોંગ કરનારના કૃત્યો અને સંસ્થાકીય બેદરકારીને કારણે બહુવિધ કાર્યવાહીનો બચાવ કરવાની ફરજ પાડી શકાતી નથી.”

લાડને અમદાવાદમાં ફોજદારી ફરિયાદોનો જવાબ આપવા, કાનૂની સલાહકારની મદદ લેવી પડી અને પોતાની ઓળખ પાછી મેળવવા અને વધુ નુકસાન અટકાવવા માટે હાઇકોર્ટમાં રિટ અરજી દાખલ કરવી પડી.

કોર્ટે માત્ર અધિકારીઓની નિષ્ફળતાને જ ધ્યાને લીધી નથી, પરંતુ તમામ પ્રતિવાદીઓને કાર્યવાહી કરાયેલા અહેવાલો દાખલ કરવા અને કાયદાકીય જવાબદારીઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

કેસની વિગતો

કેસ શીર્ષક: વિલાસ પ્રભાકર લાડ વિરુદ્ધ UIDAI

કેસ નં.: રિટ અરજી નં. 3586 ઓફ 2021

તારીખ: 21 જુલાઈ 2025

અરજદાર માટે સલાહકાર: ડૉ. ઉદય વરુણજીકર A/W શ્રી જેનીશ ડી. જૈન

પ્રતિવાદી માટે સલાહકાર: શ્રી જીતેન્દ્ર બી. મિશ્રા A/W શ્રી આશુતોષ મિશ્રા અને શ્રી રૂપેશ દુબે