PNB Scam : મેહુલ ચોક્સી કેસમાં બેંકો દ્વારા સંપત્તિઓને સોંપવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી, જેથી છેતરપિંડીના કેસમાં નોંધપાત્ર વસૂલાત કરી શકાય છે. પંજાબ નેશનલ બેંક અને ICICI બેંક સાથે કરોડોની છેતરપિંડી કરીને દેશ છોડીને ભાગી ગયેલા ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોકસીની મિલકતો સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
મુંબઈના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડના લિક્વિડેટરને રૂ. 125 કરોડથી વધુની સંપત્તિ સોંપી છે. આ મિલકતો તેમના હકના માલિકો અને ચોક્સી વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસના પીડિતોને પરત કરવામાં આવી છે. કોર્ટે ચોક્સી સંબંધિત રૂ. 2,565.90 કરોડની સંપત્તિના મુદ્રીકરણને મંજૂરી આપી છે. ચોકસીના PNB કૌભાંડમાં 6,097.63 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. તેણે ICICIની લોન પણ ચૂકવી નથી. કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચોક્સી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. મેહુલ ચોકસીની જે પ્રોપર્ટી તપાસ હેઠળ છે તેમાં ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડ (GGL), નક્ષત્ર બ્રાન્ડ્સ લિમિટેડ (NBL), નક્ષત્ર વર્લ્ડ લિમિટેડ (NWL) અને ગિલી ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને અન્ય કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
EDએ કહ્યું કે મેહુલ ચોકસીની મિલકતો મની લોન્ડરિંગનો ભોગ બનેલા (બેંક) ને પરત કરવામાં આવી રહી છે. ED દ્વારા PNB અને ICICI બેંક (બેંક છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકો) સાથે મળીને ઉત્પાદક અસ્કયામતોને ઉપયોગમાં લાવવા અને નાણાકીય સંસ્થાઓને સુરક્ષિત અસ્કયામતો જોડવા અથવા જપ્ત કરવા/મુદ્રીકરણ કરવા માટે એક નક્કર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. બેંકો દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીના આધારે, મુંબઈની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટે મેહુલ ચોક્સી કેસ (PNB ફ્રોડ કેસ)માં ED દ્વારા 2565.90 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિના મુદ્રીકરણની મંજૂરી આપી હતી.
કોર્ટના આદેશ મુજબ, સંપત્તિઓને સોંપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને રૂ. 125 કરોડથી વધુની સંપત્તિ મેસર્સ ગીતાંજલિ જેમ્સ લિમિટેડના લિક્વિડેટરને સોંપવામાં આવી છે. તેમાં મુંબઈમાં સ્થિત ફ્લેટ અને SEEPZ મુંબઈમાં સ્થિત બે ફેક્ટરીઓ/વેરહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. બાકીની મિલકતો પણ પરત કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. મેહુલ ચોકસીના કેસમાં PMLA હેઠળની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તેણે 2014 થી 2017ના સમયગાળા દરમિયાન તેના સહયોગીઓ અને બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને PNB તરફથી લેટર્સ ઓફ અંડરટેકિંગ અને વિદેશી ક્રેડિટ લેટર્સ જારી કર્યા હતા. જેના કારણે કામ ખોટી રીતે થયું હતું. PNBને 6097.63 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. તેણે ICICI બેંકમાંથી લોન પણ લીધી હતી અને તે લોન પણ ચૂકવી ન હતી.
મેહુલ ચોક્સી/ગીતાંજલિ ગ્રૂપની રૂ. 1968.15 કરોડની સ્થાવર/જંગમ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભારત અને વિદેશમાં સ્થાવર મિલકતો, વાહનો, બેંક ખાતાઓ, ફેક્ટરીઓ, લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેર, જ્વેલરી અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. એકંદરે, આ કેસમાં રૂ. 2565.90 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ત્રણ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી. બંને પીડિત બેંકોને અસ્કયામતો પરત કરવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે, ED એ અસ્કયામતોના મુદ્રીકરણ તરફ સક્રિય પગલાં લીધાં. ED અને બેંક એક સામાન્ય અભિગમ અપનાવવા સંમત થયા અને સંયુક્ત અરજી (સંમતિ અરજી) દાખલ કરવા માટે મુંબઈની વિશેષ PMLA કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.
10 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ કોર્ટે સંયુક્ત અરજી પર આદેશ આપ્યો હતો. જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ED બેંકો, ગીતાંજલિ ગ્રૂપની વિવિધ કંપનીઓના લિક્વિડેટર્સને એટેચ કરેલી અથવા જપ્ત કરેલી મિલકતોનું મૂલ્યાંકન અને હરાજી કરવા માટે સુવિધા આપશે અને આ મિલકતોની હરાજી પછી વેચાણની રકમ હશે PNB/ICICI માં FD ના રૂપમાં જમા કરાશે. અત્યાર સુધીમાં આવી 6 મિલકતો છે. પૂર્વ મુંબઈના ખેની ટાવર સાંતાક્રુઝમાં આવેલો આ ફ્લેટ, જેની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 27 કરોડ અને વધુ 2 મિલકતો છે. (1) પ્લોટ નં.-61, SEEPZ અને (2) પ્લોટ નંબર-16, SEEPZમાં રૂ. 98.03 કરોડની સામૂહિક કિંમત ધરાવતી જમીન અને ઇમારતો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી અને મેસર્સ ગીતાંજલિ જેમ્સના લિક્વિડેટરને સોંપવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: PNB કૌભાંડ : એન્ટીગુઆ સરકાર “મેહુલ ચોકસી”ને સોંપશે ભારતને, આવી કરી જાહેરાત
આ પણ વાંચો: CBIએ PNB કૌભાંડમાં આરોપી અને નીરવ મોદીના સાથી સુભાષને વિદેશમાંથી પકડી ભારત લાવી
