Surat News: સુરતમાં 100 કરોડ રૂપિયાના સાયબર છેતરપિંડી (Cyber fraud scam)ના કૌભાંડમાં SOG બાદ ED પ્રવેશી છે. દર મહિને 10 થી 12 હજાર રૂપિયા કમિશનની લાલચ આપીને લોકોના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરીને મેળવેલ રકમને USDTમાં રૂપાંતરિત કરીને વિદેશ મોકલવાનો ગુનો સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) દ્વારા ગત વર્ષે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
હવે EDએ આ કેસમાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. EDની ટીમોએ ભગતલા સ્થિત કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર મકબુલ ડોક્ટરના ઘર સહિત ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. સુરત ઉપરાંત, EDની ટીમ અમદાવાદમાં પણ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓના નામે ડિજિટલ ધરપકડ, સાયબર છેતરપિંડી, નકલી સમન્સ, કોલ અને નોટિસ દ્વારા લોકો પાસેથી મોટી રકમ પડાવી લેવામાં આવી હતી. રાજ્યભરમાં આ રકમ 100 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. સુરત કેસ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં તપાસ ચાલી રહી છે. ED ને હજુ સુધી આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં કોઈ સફળતા મળી નથી. SOG કેસમાં આરોપી વતી એડવોકેટ કેતન રેશમવાલા હાજર રહ્યા હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યવહારો (Monetary Transaction)ને કારણે ED તપાસમાં જોડાયું છે. ED તપાસ કરશે કે કયા રૂટથી પૈસા મોકલવામાં આવ્યા છે અને કઈ બેંકમાંથી કઈ બેંકમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. આવા કિસ્સાઓમાં, મની લોન્ડરિંગ એક્ટના ઉલ્લંઘનનો કેસ નોંધવામાં આવે છે.
નોંધનીય છે કે SOG એ 15 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ BSS ની કલમ 338, 336 (2) વગેરે હેઠળ મકબુલ ડોક્ટર, કાશિફ મકબુલ ડોક્ટર અને માઝ નાડા સામે કેસ નોંધ્યો હતો. આરોપીઓએ ઓનલાઈન ટિકિટની આડમાં તેમના સાથીઓ સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું અને લોકોને લલચાવીને તેમના નામે બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા. આમાંથી કેટલાક બચત ખાતા હતા અને કેટલાક ચાલુ ખાતા હતા. મેળવેલા દસ્તાવેજોના આધારે નકલી કંપનીઓ પણ બનાવવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓના ચાલુ ખાતા અને પ્રી-એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડના આધારે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી અને તેમના પૈસા આ ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવતા હતા અને USDT માં રૂપાંતરિત કરીને દુબઈ મોકલવામાં આવતા હતા.
આ કેસમાં ઉદેહ આરિફ મિન્ડી, અલી બિલાલ જાવેરી, પીરમોહમ્મદ મેમણ, સત્યમ ગુપ્તા, ઓમ રાજેન્દ્ર પંડ્યા, મિતેશ ઠક્કર, અંકિત બુંદેલા, અલી મહેંદી નૂરાની, દાનિશ અંસારી, અબરાર ખાન પઠાણ અને મહેશ કુમાર દેસાઈના નામ પણ સામે આવ્યા છે. કેસની આગામી સુનાવણી 30 જૂને છે. EDની આ તપાસ આ કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચવામાં અને જવાબદાર તમામ લોકોને સજા કરવામાં મદદ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો:અમદાવાદમાં SOG ક્રાઈમ બ્રાંચે હથિયાર સાથે બે આરોપીની ધરપકડ કરી
આ પણ વાંચો:ઉનાના ગ્રામ્યમાંથી નકલી તબીબ ઝડપાયો, SOGએ દવાઓ, શીરપ સહિતના મુદ્દામાલ સાથે તબીબને ઝડપ્યો
આ પણ વાંચો:દવાની આડમાં નશીલી કફ સીરપનું કૌભાંડ ઝડપાયું, SOGએ કુલ 7.89 લાખનો મુદ્દામાલ કરાયો જપ્ત
