Amreli News : અમરેલી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની તપાસમાં SD Pay એપ્લિકેશન મારફતે મોટા પાયે રોકાણ કરાવવાના કેસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. પોલીસ મુજબ SD Pay Scam (SD Pay Scam) મામલે અત્યાર સુધીમાં 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને વિવિધ કંપનીઓના બેંક ખાતાઓમાં અંદાજે ₹634 કરોડ જમા થયાની તપાસ ચાલી રહી છે.
SD Pay Scamમાં 10 લાખથી વધુ યુઝર્સની માહિતી સામે આવી
પોલીસ તપાસ મુજબ SD Pay એપ્લિકેશન મારફતે લોકોને ટૂંકા સમયમાં અસાધારણ નાણાકીય વળતરની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. રોકાણની રકમ પ્રમાણે દૈનિક કેશબેક આપવાનો દાવો કરવામાં આવતો હતો. સાથે જ રેફરલ સિસ્ટમ મારફતે અન્ય લોકોને જોડવા બદલ અલગ-અલગ લેયર સુધી કેશબેક બોનસ આપવાની યોજના હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર એપ્લિકેશનના પ્લે સ્ટોર સંબંધિત ડેટાની તપાસ દરમિયાન તેમાં 10 લાખથી વધુ યુઝર્સ જોડાયેલા હોવાનું જણાયું છે. આ ઉપરાંત એક આરોપીના રેફરલથી પ્રથમ લેવલમાં 271 લોકોને જોડવામાં આવ્યા હોવાનું અને ત્યારબાદ અલગ-અલગ લેવલ મારફતે અંદાજે દોઢથી પોણા બે લાખ લોકોને SD Pay સાથે જોડીને રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હોવાની માહિતી મળી છે.
Investment Fraudમાં રેફરલ સિસ્ટમથી લોકોને જોડ્યાનો આરોપ
પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે SD Payમાં ₹1,000થી ₹25,000 સુધીના રોકાણ પર 0.15 ટકા દૈનિક, ₹25,000થી ₹1 લાખ સુધી 0.20 ટકા, ₹1 લાખથી ₹5 લાખ સુધી 0.25 ટકા અને ₹5 લાખથી વધુ રોકાણ પર 0.30 ટકા દૈનિક કેશબેકની ઓફર કરવામાં આવતી હતી.
આ કેશબેકનો ઉપયોગ એપ્લિકેશન મારફતે બિલ પેમેન્ટ, મોબાઇલ રિચાર્જ સહિતની સેવાઓમાં કરી શકાતો હોવાનો દાવો કરવામાં આવતો હતો. ઉપરાંત રેફરલ મારફતે નવા સભ્યો જોડવા બદલ લેયર પ્રમાણે બોનસ આપવાની વ્યવસ્થા હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ સમગ્ર વ્યવસ્થામાં Investment Fraud (Investment Fraud) અંગે ગંભીર શંકાઓ ઊભી થઈ છે અને વધુ રોકાણકારોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
SIT Investigation હેઠળ તપાસનો વ્યાપ વધ્યો
કેસમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોના નાણાં સંકળાયેલા હોવાની શક્યતાને પગલે અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક જયવીર ગઢવીના નેતૃત્વ હેઠળ SIT Investigation ટીમની રચના કરવામાં આવી છે.
કેસમાં BNSની વિવિધ કલમો ઉપરાંત Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, Gujarat Protection of Interests of Depositors Act, Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act અને IT Act હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે 3 સપ્ટેમ્બરે 6 આરોપીઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ તપાસ દરમિયાન S.D. HUB (OPC) Pvt. Ltd. કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે દર્શાવવામાં આવેલા વધુ એક આરોપીની 7 સપ્ટેમ્બરે ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.
અનેક કંપનીઓ અને 15 જેટલા બેંક ખાતાની તપાસ
પોલીસ તપાસમાં SD Pay સાથે નાણાં મેળવવા, સગેવગે કરવા અને હેરફેર કરવા માટે વિવિધ કંપનીઓ ઉભી કરવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. જેમાં S.D. HUB (OPC) Pvt. Ltd., Shiv Dharati Communication Private Limited, Shivdharti Technology Private Limited, UPAY DIGI Payment India Limited, UPAY DIGI India Private Limited, U Payment India Limited અને Hustlenest Private Limitedનો સમાવેશ થાય છે.
આ કંપનીઓના નામે અંદાજે 15 જેટલા Bank Accounts (Bank Accounts)નો ઉપયોગ થયો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ખાતાઓમાં મળીને અંદાજે ₹634 કરોડ જમા થયાની માહિતી પોલીસને મળી છે. જોકે આ રકમના સ્ત્રોત, વ્યવહારો અને ઉપયોગ અંગે તપાસ હજુ ચાલુ છે.
Cyber Crime તપાસમાં 83 ફરિયાદો પણ મળી
કેસમાં આરોપીઓ અને કંપનીઓના અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓની તપાસ દરમિયાન NCCRP પોર્ટલ પર 12 બેંક ખાતાઓ વિરુદ્ધ કુલ 83 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો મળી હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે.
આ ફરિયાદોમાં કુલ ફ્રોડની રકમ અંદાજે ₹23.08 કરોડ અને ડિસ્પ્યુટેડ રકમ આશરે ₹76.84 લાખ હોવાનું અત્યાર સુધીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસ દ્વારા Cyber Crimeના આ કેસમાં હજુ વધુ બેંક ખાતાઓ, કંપનીઓ અને રોકાણકારોની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે.
6 આરોપીઓની ધરપકડ, તપાસ હજુ ચાલુ
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં આશિષ ગેડિયા, ભાવેશ ચૌહાણ, નીશી સત્યનારાયણ પ્રસાદ, સોહલ મકવાણા, નરવકુમાર પટેલ અને સુયશ રાઠોડ સહિતના આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ તમામ આરોપીઓના અલગ-અલગ બેંકોમાં 30થી 35 જેટલા Bank Accounts (Bank Accounts) મળી આવ્યા છે. આ ખાતાઓમાં થયેલા વ્યવહારોની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે.
આ ઉપરાંત વધુ કંપનીઓ, બેંક ખાતાઓ અને રોકાણકારો અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહાર અને SD Pay નેટવર્કની વાસ્તવિક વ્યાપકતા અંગે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.
