Surat News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રૂ. 2,800 કરોડના મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યાના ચાર દિવસમાં, કસ્ટમ વિભાગે શુક્રવારે સુરત સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (SurSEZ) માં રૂ. 200 કરોડના વધુ એક કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. બે વ્યક્તિઓ, આશિષ જયરાજ ભેડા અને જયરાજ રમણીકલાલ ભેડા, જેઓ સુરસેઝમાં ડાયમંડ પોલિશિંગ યુનિટ ચલાવે છે અને આયાત-નિકાસના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલતા પહેલા સ્થાનિક કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ કૌભાંડના ઘટસ્ફોટથી સુરસેઝની અંદરના એકમોની કામગીરી અંગે ચિંતા વધી છે, કારણ કે ભૂતકાળમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસ થઈ ચૂકી છે. કસ્ટમ વિભાગની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ બ્રાન્ચ (SIIB) એ યુનિટમાં તપાસ હાથ ધરી હતી, જ્યાં તેમને અનિયમિતતા જોવા મળી હતી, જેમાં મોટાભાગના વ્યવહારો ઓનલાઈન કરવામાં આવતા હતા. કસ્ટમ અધિકારીઓને શંકા છે કે આરોપીઓએ કસ્ટમ ડ્યુટીને ટાળવા માટે તેમના ઉત્પાદનોનું ઓછું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું, જેના પરિણામે આશરે રૂ. 200 કરોડની ડ્યુટી ચોરી થઈ હતી.

આ ઘટના સુરત સ્થિત જ્વેલરી ફર્મ, પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ LLP સાથે જોડાયેલી રૂ. 2,800 કરોડની મની લોન્ડરિંગની છેતરપિંડીના ભાગરૂપે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ચાર શહેરોમાં 8 જુલાઈના રોજ EDની શોધને અનુસરે છે. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) ની જોગવાઈઓ હેઠળ પપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી, તેના ભાગીદારો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક અને સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પેઢીના સહયોગીઓના સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. . તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીએ હીરાની આયાતનું મૂલ્ય વધારે મૂક્યું હતું અને જુલાઇ 2023 થી માર્ચ વચ્ચે 2,800 કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટના સાગઠિયાની બેનામી સંપત્તિ કેસમાં એસઆઈટી તપાસ કરશે

આ પણ વાંચો: ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં ન્યાયયાત્રા કાઢશે

આ પણ વાંચો: ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટા બેટિંગનો સૂત્રધાર દુબઈથી આવતા જ કરાઈ ધરપકડ

આ પણ વાંચો: ગુજરાતમાં શાકભાજીનું ઉત્પાદન છતાં ભાવ આસમાને, વેપારીઓ લાભ લેતા હોવાની ફરિયાદ