મહારાષ્ટ્રના જાલનામાં, આવકવેરા વિભાગે ભૂતકાળમાં સ્ટીલ, ટેક્સટાઇલ અને રિયલ એસ્ટેટમાં કામ કરતા બે જૂથો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડો 1 થી 8 ઓગસ્ટ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરોડા અંગે માહિતી આપતા આવકવેરા વિભાગે જણાવ્યું કે લગભગ 100 કરોડ રૂપિયાની બેનામી સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં રૂ. 56 કરોડ રોકડા, 32 કિલો સોનું, હીરા અને મોતીના આભૂષણો અને કેટલીક મિલકતોના કાગળો પણ છે.
આ સંદર્ભે એક સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ જારી કરતી વખતે, આવકવેરા વિભાગે જણાવ્યું હતું કે 3 ઓગસ્ટના રોજ, TMT બારના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા બે જૂથો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સર્ચ દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે જેને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Income Tax Dept carried out a search operation on 03.08.2022 on two major groups, engaged in the manufacturing of steel TMT Bars. The search operation covered more than 30 premises spread over Jalna, Aurangabad, Nashik and Mumbai: Income Tax Dept https://t.co/DzW1QC5ZNb pic.twitter.com/9d10SmURLm
— ANI (@ANI) August 11, 2022
આ ઉપરાંત, આ જૂથોના ફાર્મ હાઉસમાં બનેલા ગુપ્ત રૂમમાંથી મોટી માત્રામાં રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી છે. બેંકના લોકરમાં પૈસા છુપાવીને રાખવામાં આવ્યા હતા આ દસ્તાવેજોમાં રૂ. 120 કરોડથી વધુના કાચા માલનો વધારાનો સ્ટોક હોવાના પુરાવા પણ મળ્યા છે. આ વેપારીઓના સહકારી બેંકોમાં અનેક લોકર હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. જ્યારે તેમની તલાશી લેવામાં આવી ત્યારે આ લોકર્સમાંથી રોકડ અને સોનાના દાગીના મળી આવ્યા હતા.
આવકવેરા અધિકારીઓએ પૈસાની ગણતરી કરવામાં 13 કલાકનો સમય લીધો હતો દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરાયેલી રોકડની ચોક્કસ રકમની ગણતરી કરવામાં અધિકારીઓને 13 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો. આ વેપારી જૂથો દ્વારા કરચોરીની માહિતી મળ્યા બાદ આવકવેરા વિભાગે સર્ચ ઓપરેશન માટે રાજ્યભરમાંથી 260 અધિકારીઓની પાંચ ટીમો બનાવી હતી અને ત્યારબાદ તબક્કાવાર તેમના રહેણાંક અને રહેણાંક જગ્યાઓ પર એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
