Raipur News : મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચૈતન્ય બઘેલ ત્રણ મહિનાથી જેલમાં છે.  10 દિવસની અંદર પ્રતિ-સોગંદનામું રજૂ કરવા સુપ્રીમ કોર્ટે EDને જણાવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે  છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડ કેસમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલના પુત્રની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરી.  સુપ્રીમ કોર્ટે બંને પક્ષોને સાંભળ્યા પછી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને 10 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ પ્રતિ-સોગંદનામું રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

₹2,000 કરોડના દારૂ કૌભાંડના કથિત કેસની સુનાવણી 31 ઓક્ટોબરના રોજ ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને જોય માલ્યા બાગચીની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ચૈતન્ય બઘેલ વતી વરિષ્ઠ વકીલો કપિલ સિબ્બલ અને એન. હરિહરન હાજર રહ્યા હતા.

કપિલ સિબ્બલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે અસહકારના આરોપસર નોટિસ કે સમન્સ વિના ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પીએમએલએની કલમ 19 હેઠળ, નોટિસ વિના ધરપકડ પ્રતિબંધિત છે. તપાસ એજન્સી આરોપીને લાંબા સમય સુધી જેલમાં રાખવાના નામે જાણી જોઈને તપાસમાં વિલંબ કરી રહી છે.

ચૈતન્ય બઘેલ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી જેલમાં છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 18 જુલાઈ, 2025 ના રોજ તેમની ધરપકડ કરી હતી. તેમની જામીન અરજી સાથે, બઘેલે પીએમએલએ (મની લોન્ડરિંગ નિવારણ) કાયદાની કલમ 50 અને 63 ની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી અરજી દાખલ કરી હતી, જેની સુનાવણી થઈ હતી.
આ દરમિયાન, જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલના આરોપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે અસહકાર એકમાત્ર આધાર નથી. આરોપોનો જવાબ આપવો જ જોઇએ. આ દરમિયાન, જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું કે આ ફક્ત ધરપકડ માટેના આધારોનો મામલો નથી, પરંતુ તપાસ કેટલો સમય ચાલશે તે પણ પ્રશ્ન છે.

EDનો જવાબ – અમારી પાસે તપાસ માટે 3 મહિનાનો સમય છે

ED નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ASG SV રાજુએ જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને તપાસ પૂર્ણ કરવા માટે ત્રણ મહિનાનો સમય આપ્યો છે. પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ત્યારબાદ કોર્ટે આ મામલે નોટિસ જારી કરી અને ED ને 10 દિવસની અંદર પ્રતિ-સોગંદનામું દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. પ્રતિ-સોગંદનામું દાખલ થયા પછી આગામી સુનાવણી નક્કી કરવામાં આવશે.હવે સમજો કે પીએમએલએને કેમ પડકારવામાં આવ્યો હતો

પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ED ને અનેક સત્તાઓ આપે છે. ચૈતન્ય બઘેલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીનો હેતુ PMLA ની કલમ 50 અને 63 ની બંધારણીય માન્યતાને પડકારવાનો છે.

કલમ ૫૦ (PMLA) શું છે?

તે ED ને પૂછપરછ કરવા, જુબાની લેવા અને દસ્તાવેજો મંગાવવાની સત્તા આપે છે. આ કલમ હેઠળ, ED અધિકારીઓ સમન્સ જારી કરી શકે છે અને નિવેદનો રેકોર્ડ કરી શકે છે, જેમ કે તેઓ ન્યાયિક રીતે કરશે. નિવેદનોને પુરાવા ગણવામાં આવે છે, અને ચૂપ રહેવાનો અધિકાર મર્યાદિત છે.

કલમ 63 (PMLA) શું છે?

આ જોગવાઈઓમાં તપાસ દરમિયાન અસહકાર કરવા અથવા ખોટી માહિતી પૂરી પાડવા બદલ દંડની જોગવાઈ છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો ED નક્કી કરે છે કે કોઈ વ્યક્તિ સહકાર આપી રહી નથી, તો તેને સજા થઈ શકે છે. ચૈતન્ય બઘેલની અરજીમાં જણાવાયું છે કે આ કલમો બંધારણીય અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

અરજીમાં મુખ્ય દલીલો

ED પૂરતા કારણો વિના ધરપકડ કરી શકે છે. વ્યક્તિઓ પર નોટિસ અથવા વાજબી તક વિના “અસહકાર” નો આરોપ લગાવી શકાય છે. કબૂલાત માટે દબાણ કરી શકાય છે, જેનાથી સ્વ-ગુનો દાખલ થઈ શકે છે. ધરપકડ અને તપાસને અનિશ્ચિત સમય માટે લંબાવવાની સત્તા દુરુપયોગની સંભાવના બનાવે છે.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે ED પાસે નોટિસ અને રક્ષણ વિના વ્યક્તિઓની પૂછપરછ અને સજા કરવાની આટલી વ્યાપક સત્તાઓ ન હોવી જોઈએ. આ સત્તાઓ બંધારણ દ્વારા ગેરંટીકૃત મૂળભૂત અધિકારો સાથે વિરોધાભાસી છે.હકીકતમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પણ દારૂ કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચૈતન્ય બઘેલનું નામ આરોપી તરીકે રાખ્યું છે. એવો આરોપ છે કે ચૈતન્યને દારૂ કૌભાંડમાંથી મળેલા પૈસામાંથી ₹16.70 કરોડ મળ્યા હતા. દારૂ કૌભાંડમાંથી મેળવેલા કાળા નાણાંનું રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના જણાવ્યા મુજબ, બઘેલે કાળા નાણાંને ધોળા કરવા માટે ખોટા રોકાણો કર્યા હતા. તેણે ₹1,000 કરોડ (આશરે $1.5 બિલિયન) ને હેન્ડલ કરવા માટે એક સિન્ડિકેટ સાથે પણ સાંઠગાંઠ કરી હતી. મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા બઘેલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ચૈતન્ય બઘેલની તેના જન્મદિવસે ધરપકડ કરાઈ હતી.

ચૈતન્યના વકીલોએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે આ રાજકીય બદલો હતો, પરંતુ કોર્ટે આ દલીલને ફગાવી દીધી હતી. નોંધનીય છે કે EDએ 18 જુલાઈના રોજ તેમના જન્મદિવસે ભિલાઈના ઘરેથી તેમની ધરપકડ કરી હતી. EDના જણાવ્યા અનુસાર, કૌભાંડની કુલ રકમમાં વિવિધ માધ્યમો દ્વારા અંદાજે ₹1,000 કરોડ (આશરે ₹1,000 કરોડ) લોન્ડરિંગનો સમાવેશ થાય છે.

ED એ તેની તપાસમાં શોધી કાઢ્યું કે કૌભાંડના પૈસા ચૈતન્ય બાઘેલના વિઠ્ઠલ ગ્રીન પ્રોજેક્ટ (બાઘેલ ડેવલપર્સ) માં રોકવામાં આવ્યા હતા. ED એ આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા એકાઉન્ટન્ટના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા અને રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા.

પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ રાજેન્દ્ર જૈને જણાવ્યું હતું કે પ્રોજેક્ટનો વાસ્તવિક ખર્ચ ૧૩૦-૧૫૦ મિલિયન રૂપિયા હતો, જ્યારે રેકોર્ડ ફક્ત ૭૧.૪ મિલિયન રૂપિયા દર્શાવે છે. જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ ઉપકરણોમાં જાણવા મળ્યું છે કે બઘેલની કંપનીએ એક કોન્ટ્રાક્ટરને ૪૨ મિલિયન રૂપિયાની રોકડ ચુકવણી કરી હતી, જે રેકોર્ડમાં દર્શાવવામાં આવી નથી.

ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ત્રિલોક સિંહ ધિલ્લોને 19 ફ્લેટ ખરીદવા માટે બઘેલ ડેવલપર્સને 5 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ધિલ્લોને આ ફ્લેટ તેના કર્મચારીઓના નામે ખરીદ્યા હતા, પરંતુ ત્રિલોક ધિલ્લોને વ્યક્તિગત રીતે તેમના માટે ચૂકવણી કરી હતી.

જ્યારે EDએ ધિલ્લોનના કર્મચારીઓની પૂછપરછ કરી, ત્યારે તેમણે ખુલાસો કર્યો કે ફ્લેટ તેમના નામે ખરીદવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ધિલ્લોને પૈસા પૂરા પાડ્યા હતા. આ સમગ્ર વ્યવહાર એક જ દિવસે, 19 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ થયો હતો.

EDએ કહ્યું કે કાળા નાણાંને ધોળા કરવા માટે આ એક પૂર્વ-આયોજિત વ્યવહાર હતો. તેનો હેતુ પૈસા છુપાવવાનો અને તેને ચૈતન્ય બઘેલને ટ્રાન્સફર કરવાનો હતો.૫ કરોડ રૂપિયા રોકડાના બદલામાં નકલી ટ્રાન્સફર

EDના જણાવ્યા અનુસાર, ભિલાઈના એક ઝવેરીએ ચૈતન્ય બઘેલને 5 કરોડ રૂપિયા ઉછીના આપ્યા હતા, પરંતુ EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 5 કરોડ રૂપિયા ચૈતન્યની બે કંપનીઓને લોન તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા.

પાછળથી, આ જ ઝવેરીએ બઘેલની કંપની પાસેથી છ પ્લોટ ખરીદ્યા, જેની કિંમત 80 લાખ રૂપિયા હતી. EDએ જણાવ્યું હતું કે આ પૈસા દારૂ કૌભાંડમાંથી રોકડા હતા. આ પૈસા બેંક ખાતા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા જેથી રોકડ કાયદેસર દેખાય.

પૈસા છુપાવવા માટે ફ્રન્ટ કંપનીઓનો ઉપયોગ

EDનો દાવો છે કે ચૈતન્ય બઘેલે કૌભાંડના પૈસા મેળવવા માટે અન્ય લોકો અને કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેથી ED અને અન્ય એજન્સીઓ તેને ટ્રેક ન કરી શકે.

પૈસા ધિલ્લોન સિટી મોલમાં આવ્યા, પછી ધિલ્લોન ડ્રિંક્સમાંથી કર્મચારીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા અને પછી બઘેલ ડેવલપર્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. EDનો દાવો છે કે ચૈતન્ય બઘેલને ગેરકાયદેસર કૌભાંડના પૈસા ₹16.70 કરોડ મળ્યા હતા.

હવે જાણો કે ED ચૈતન્ય બઘેલ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યું?

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના વકીલ સૌરભ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે દારૂ કૌભાંડમાં ચાલી રહેલી તપાસમાં એવા પુરાવા મળ્યા છે કે ચૈતન્ય બઘેલે નોંધપાત્ર રકમનું ભેળસેળ કરી હતી, જેમાં કુલ ₹1,000 કરોડના વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે. પપ્પુ બંસલે તેમના નિવેદનમાં આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો.

દારૂ કૌભાંડોમાંથી મળેલા પૈસા ચૈતન્ય બઘેલને મોકલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અનવર ઢેબર દ્વારા પૈસા દીપેન્દ્ર ચાવડા, પછી કેકે શ્રીવાસ્તવ, કોંગ્રેસના ખજાનચી રામગોપાલ અગ્રવાલ અને પછી ચૈતન્ય બઘેલને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

સૌરભ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે દારૂ કૌભાંડમાં સામેલ લોકો એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. અનવર ઢેબર પાસેથી મોબાઇલ ચેટ અને રેકોર્ડિંગ મળી આવ્યા છે. ચૈતન્ય બઘેલને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.આ કારણોસર પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

બચાવ પક્ષના વકીલ ફૈઝલ રિઝવીએ જણાવ્યું હતું કે પપ્પુ બંસલના નિવેદનના આધારે ચૈતન્ય બઘેલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે ખોટું છે. પપ્પુ બંસલ સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ છે અને તે મુક્ત ફરે છે. તમે સમજી શકો છો કે તેણે કોના દબાણ હેઠળ આવું નિવેદન આપ્યું હતું.

રિઝવીએ જણાવ્યું હતું કે દારૂ કૌભાંડની તપાસ 2022 થી ચાલી રહી છે, અને આજે તેની ધરપકડ થાય ત્યાં સુધી, બઘેલ પર એક પણ સમન્સ બજાવવામાં આવ્યું ન હતું. માર્ચમાં તેના ઘરે દરોડા દરમિયાન, તેના બધા ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ચૈતન્યએ એજન્સી દ્વારા માંગવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા હતા.

વકીલે જણાવ્યું હતું કે ચૈતન્ય બઘેલ સતત EDની તપાસને ટેકો આપતા રહ્યા છે અને તપાસમાં ભાગ પણ લીધો છે, છતાં તેમનું એક પણ નિવેદન લેવામાં આવ્યું ન હતું. તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કાયદાનો ભંગ કરીને ચૈતન્ય બઘેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે; તેમનો એકમાત્ર ગુનો ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીનો પુત્ર હોવાનો છે.છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડની તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કરી રહી છે. ED એ ACB માં FIR દાખલ કરી છે. FIR માં ₹3,200 કરોડથી વધુના કૌભાંડનો આરોપ છે. રાજકારણીઓ, એક્સાઇઝ વિભાગના અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ સહિત અનેક વ્યક્તિઓ સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

ED એ તેની તપાસમાં શોધી કાઢ્યું કે આ કૌભાંડ તત્કાલીન ભૂપેશ સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન IAS અધિકારી અનિલ તુટેજા, એક્સાઇઝ વિભાગના MD એપી ત્રિપાઠી અને ઉદ્યોગપતિ અનવર ઢેબરના સિન્ડિકેટ દ્વારા આચરવામાં આવ્યું હતું.

છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડની તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કરી રહી છે. ED એ ACB માં FIR દાખલ કરી છે. FIR માં ₹3,200 કરોડથી વધુના કૌભાંડનો આરોપ છે. રાજકારણીઓ, એક્સાઇઝ વિભાગના અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ સહિત અનેક વ્યક્તિઓ સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:મુસાફરોને કાયમ માટે ‘મોતની ઊંઘ’માં ઉંઘાડતી ‘સ્લીપર બસ’

આ પણ વાંચો:અમદાવાદથી ભીલવાડા જતી સ્લીપર બસનો ગમખ્વાર અકસ્માત, 3નાં મોત

આ પણ વાંચો:જેસલમેરમાં AC બસમાં આગ લાગતા 15થી વધુનાં મોતની આશંકા :કલેક્ટરે કહ્યું- ગાડીમાં ફક્ત મૃતદેહો