સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ABG શિપયાર્ડ અને તેના તત્કાલીન ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ અને અન્યો સામે કેસ નોંધ્યો છે. 22,842 કરોડની છેતરપિંડી માટે 28 બેંકો સાથે FIR નોંધવામાં આવી છે. કંપની શિપબિલ્ડીંગ અને શિપ રિપેરનો સોદો કરે છે. તેના શિપયાર્ડ ગુજરાતમાં દહેજ અને સુરત ખાતે આવેલા છે. આ કંપનીના કુલ 8 લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. એફઆઈઆર અનુસાર, કૌભાંડનો સમય એપ્રિલ 2012થી જુલાઈ 2017 સુધીનો જણાવવામાં આવ્યો છે. સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલ આ સૌથી મોટો બેંક ફ્રોડ કેસ છે.
SBIના DGMએ ગુજરાતની અનેક કંપનીઓ પર રૂ. 22842 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ કૌભાંડને બેંકિંગ ફ્રોડમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું કૌભાંડ કહી શકાય કારણ કે તે નીરવ મોદી કરતાં પણ મોટું કૌભાંડ છે. CBI FIR અનુસાર, છેતરપિંડી કરનાર બે કંપનીઓ મુખ્ય છે. તેમના નામ એબીજી શિપયાર્ડ અને એબીજી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. આ બંને કંપનીઓ એક જ જૂથની છે.
એફઆઈઆર મુજબ, આ કંપનીએ તમામ નિયમોને નેવે કરીને બેંકોના જૂથ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. બેંકોની સાથે LICને પણ 136 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. SBIને 2468 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. આરોપ છે કે બેંકોમાંથી છેતરપિંડી કરીને વિદેશમાં પણ પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ઘણી મિલકતો ખરીદી હતી. તમામ નિયમોને નેવે મુકીને એક કંપનીમાંથી બીજી કંપનીમાં પૈસા મોકલવામાં આવતા હતા.
SBIની ફરિયાદ અનુસાર, કંપની પાસે ICICI બેંકના 7089 કરોડ રૂપિયા, IDBI બેંકના 3634 કરોડ રૂપિયા, બેંક ઑફ બરોડાના રૂપિયા 1614 કરોડ, પંજાબ નેશનલ બેંકના રૂપિયા 1244 કરોડ, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકના રૂપિયા 1228 કરોડ છે.
બેંકે સૌપ્રથમ 8 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેના પર સીબીઆઈએ 12 માર્ચ, 2020 ના રોજ કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ માંગી હતી. બેંકે તે વર્ષે ઓગસ્ટમાં નવી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. દોઢ વર્ષથી વધુ સમય સુધી “તપાસ” કર્યા પછી, સીબીઆઈએ 7 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ એફઆઈઆર દાખલ કરનાર ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરી.
અગ્રવાલ ઉપરાંત, એજન્સીએ તત્કાલિન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સંથાનમ મુથાસ્વામી, ડિરેક્ટર્સ – અશ્વિની કુમાર, સુશીલ કુમાર અગ્રવાલ અને રવિ વિમલ નેવેટિયા અને અન્ય એક કંપની એબીજી ઈન્ટરનેશનલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સામે ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, વિશ્વાસનો ભંગ અને ફોજદારી ભંગ જેવા કથિત ગુનાઓ માટે પણ કેસ દાખલ કર્યો છે. સત્તાવાર ગેરઉપયોગ. માટે દાવો દાખલ કર્યો
SBIની સાથે, 28 બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓએ કંપનીને 2468.51 કરોડ રૂપિયાની લોન મંજૂર કરી હતી. ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ખુલાસો થયો હતો કે 2012-17 ની વચ્ચે, આરોપીઓએ કથિત રીતે મિલીભગત કરી હતી અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી હતી, જેમાં નાણાંનો દુરુપયોગ અને વિશ્વાસના ગુનાહિત ભંગનો સમાવેશ થાય છે.
Russia Ukraine Conflict / USAએ યુક્રેનમાં તેના દૂતાવાસને ખાલી કરવાનો આપ્યો સંકેત ; 3000 વધુ સૈનિકો ટૂંક સમયમાં પોલેન્ડ પહોંચશે
IPL Auction / મુંબઈએ ઈશાન કિશન પર લગાવ્યો મોટો દાવ, આ ટીમોએ સૌથી વધુ પૈસા ખર્ચ્યા, જુઓ અત્યાર સુધીની અપડેટ યાદી
Interesting Decision / કોર્ટે 3 વર્ષની દીકરી કસ્ટડી માતા-પિતાને બદલે ફ્રાન્સમાં રહેતા સાવકા પિતાને આપી, જાણો કેમ ?
IPL Auction / સૌથી મોંઘા ઓલરાઉન્ડર તરીકે વેચાયો આ શ્રીલંકન સિંહ, જાણો શું હતું કારણ
