CBIએ કેનેરા બેંકની આગેવાની હેઠળના કન્સોર્ટિયમ સાથે કથિત રૂ. 55.27 કરોડની છેતરપિંડીના સંબંધમાં ભાગેડુ હીરાના વેપારી મેહુલ ચોક્સી સામે નવી FIR નોંધી છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ બેઝલ જ્વેલરી અને તેના સંપૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર્સ સામે પણ કેસ નોંધ્યો છે. જેમાં ચોક્સીની સાથે ચેતના ઝવેરી, દિનેશ ભાટિયા અને મિલિંદ લિમયેનું નામ પણ છે.
કેનેરા બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રે એક કરાર હેઠળ કાર્યકારી મૂડી સુવિધા તરીકે અનુક્રમે રૂ. 30 કરોડ અને રૂ. 25 કરોડની લોન માટે બેઝલ જ્વેલરીને મંજૂરી આપી હતી. એવો આરોપ છે કે લોન સોના અને હીરાના દાગીનાના ઉત્પાદન અને વેચાણ માટે આપવામાં આવી હતી, પરંતુ કંપનીએ ભંડોળના ડાયવર્ઝનને છુપાવવા માટે એકાઉન્ટ દ્વારા વ્યવહાર કર્યો ન હતો.
એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે લોનની ચુકવણી ન કરવાથી કંપનીએ બેંકોના કન્સોર્ટિયમને રૂ. 55.27 કરોડનું નુકસાન કર્યું છે. પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે સંકળાયેલા રૂ. 13,000 કરોડના કૌભાંડમાં ચોક્સી તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી સાથે પહેલાથી જ વોન્ટેડ છે. ચોક્સીએ એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા લીધી છે જ્યાં તે 2018માં ભારતથી ભાગી ગયો ત્યારથી રહે છે.
