Ahmedabad : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બિટકનેક્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ ગુજરાતમાં દરોડા પાડીને 1,646 કરોડ રૂપિયાના ક્રિપ્ટો જપ્ત કર્યા છે. આ કોઈપણ ભારતીય તપાસ એજન્સી દ્વારા એક જ દિવસમાં ગુનામાંથી મળેલી કથિત રકમની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી જપ્તી છે.
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી સતીશ કુંભાણી છે, જે ગુજરાતનો રહેવાસી છે. કુંભાણી પર 2016 થી 2018 દરમિયાન તેની US સ્થિત કંપની બિટકનેક્ટ દ્વારા છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. કુંભાણીએ કથિત રીતે વિશ્વભરના એજન્ટો અને કાલ્પનિક કંપનીઓનું જોડાણ બનાવીને પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી હતી અને ક્રિપ્ટો રોકાણકારોને દર મહિને 40 % સુધીના વળતરનું વચન આપ્યું હતું. બિટકનેક્ટે બિટકનેક્ટ કોઈન નામનું ડિજિટલ ટોકન બનાવ્યું, જેને એક્સચેન્જની રોકાણ ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે બિટકોઇનમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. કુંભાણી અને તેના સહયોગીઓએ રોકાણકારોને આકર્ષિત રાખવા માટે બિટકનેક્ટના પોર્ટલ પર વાર્ષિક 3700 % સુધીના ખોટા વળતર દર્શાવ્યા હતા. તેમણે “વોલેટિલિટી સોફ્ટવેર ટ્રેડિંગ બોટ” તૈનાત કર્યો હોવાનું કહેવાય છે જે આપમેળે રોકાણ પર વળતર વધારતું હતું.
આ કૌભાંડ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું જ્યારે અશ્વિન લિમ્બાસિયા નામના એક રોકાણકારે ગુજરાત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને આરોપ લગાવ્યો કે તેમની સાથે 1.14 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ છે. તેમની ફરિયાદ પર ગુજરાત CID એ જુલાઈ 2018 માં કુંભાણી અને તેમના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો.
ED, Ahmedabad has conducted search operations on 11/02/2025 and 15/02/2025 in the case of Bitconnect Crypto currency fraud, under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, Proceeds of Crime in the form of various Crypto currencies worth Rs. 1646 Crore… pic.twitter.com/EEMFYvFar3
— ED (@dir_ed) February 15, 2025
CID દ્વારા દરજીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે કુંભાણીની જૂન 2019 માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ન્યાયિક કસ્ટડીમાં હતો ત્યારે કુંભાણીની US ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI) દ્વારા તેમની કંપની દ્વારા અમેરિકા સહિત ઓછામાં ઓછા 10 દેશોના રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપોના સંદર્ભમાં પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી હતી. કુંભાણીને બાદમાં 2020 માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે જામીન પર મુક્ત કર્યો હતો.
સપ્ટેમ્બર 2021માં, બિટકનેક્ટના યુ.એસ. સ્થિત ડિરેક્ટર ગ્લેન આર્કારોએ ફેડરલ કોર્ટમાં તેમની સંડોવણી માટે દોષિત ઠેરવ્યો, જેની સુનાવણી યુ.એસ. ન્યાય વિભાગે તેને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી જાહેર કરી. આર્કારોએ બિટકનેક્ટની ટેકનોલોજી વિશે રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવાના કાવતરામાં ભાગ લેવાનો અને આ કાવતરામાંથી આશરે $24 મિલિયન કમાવવાનો સ્વીકાર કર્યો.દરમિયાન, કુંભાણી પર 2022 માં US ફેડરલ ગ્રાન્ડ જ્યુરી દ્વારા માલિકીની ટેકનોલોજી, “બિટકનેક્ટ ટ્રેડિંગ બોટ” અને “વોલેટિલિટી સોફ્ટવેર” ની આડમાં પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવવા બદલ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો જે રોકાણકારો માટે સંભવિત રીતે નફો પેદા કરી શકે છે.
US જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે કુંભાણીએ પોન્ઝી સ્કીમના ભાગ રૂપે રોકાણકારો પાસેથી લગભગ $2.4 બિલિયન એકત્ર કર્યા હતા અને પછી આ સ્કીમ અચાનક બંધ કરી દીધી હતી. વાયર છેતરપિંડી, કોમોડિટી ભાવમાં હેરાફેરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગના કાવતરા અને લાઇસન્સ વિના મની ટ્રાન્સમિટિંગ વ્યવસાય ચલાવવાના આરોપમાં કુંભાણીને USમાં મહત્તમ 70 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે. આ કેસની તપાસ હજુ ચાલુ છે અને ED દ્વારા વધુ ધરપકડો અને જપ્તીઓ થવાની શક્યતા છે. આ કૌભાંડ ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણો સાથે સંકળાયેલા જોખમોને પ્રકાશિત કરે છે અને રોકાણકારોને આવા રોકાણોમાં સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો:હેલ્મેટ ડ્રાઇવના પ્રથમ દિવસે 98.96% સરકારી કર્મચારીઓએ નિયમનો કર્યો અમલ
આ પણ વાંચો:હેલ્મેટ નહિ પહેરેલા સરકારી કર્મચારી સામે થશે દંડનીય કાર્યવાહી, રાજ્ય પોલીસ વડાનો આદેશ
આ પણ વાંચો:ગયા વર્ષે અકસ્માતમાં હેલ્મેટ વિના 2767 જણાએ જીવ ગુમાવ્યા
