બંધ થયેલી એરલાઇન્સ કંપની જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા ફેમાના ઉલ્લંઘન માટે પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. ગોયલની પૂછપરછ મુંબઇમાં ઇડીની બેલાર્ડ પિયર ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવી હતી. અગાઉ ઇડીએ ગોયલ અને તેના સાથીદારો સાથે સંકળાયેલા શહેરમાં 10 સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરી હતી. ઇડી પ્રથમ વાર ફેમાં ઉલંઘન મામલે ગોયલનું પૂછપરછ કરી રહી છે.
કરચોરીનો આરોપ છે
જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલે દેશ અને વિદેશમાં સંખ્યાબંધ કંપનીઓ બનાવીને મોટી સંખ્યામાં નાણાં વિદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરીને ડઝનેક ટેક્સ કરચોરી યોજનાઓનું ‘સ્ટ્રક્ચર’ બનાવ્યું હતું.
જોકે આ રકમની ચોક્કસ સંખ્યા જાણી શકાઈ નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે ગોયલે અબજો રૂપિયા બચાવ્યા હતા અને તેમને વિદેશ મોકલ્યા હતા.
દરોડામાં પુરાવા મળી આવ્યા છે
આ અંગેના પુરાવા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા ગોયલ અને તેના સાથીઓના મુંબઇ અને દિલ્હીના ડઝનેક સ્થળોએ કરાયેલા દરોડામાં મળી આવ્યા છે. ઇડીએ શનિવારે એક નિવેદન બહાર પાડતાં જણાવ્યું હતું કે દરોડા દરમિયાન ગુનાને સાબિત કરતા વિવિધ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા છે. આ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવા સાથે વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઇડીનું કહેવું છે કે ઘણી વિદેશી કંપનીઓ ‘અપ્રત્યક્ષ ‘ રીતે ગોયલના નિયંત્રણમાં છે. આમાંની ઘણી કંપનીઓ ટેક્સ હેવન દેશોમાં સ્થાપિત છે.
ઇડી અનુસાર, આ વિદેશી કંપનીઓમાંની ઘણી કંપનીઓને વિવિધ એરલાઇન લીઝ કરાર, વિમાન જાળવણી કરાર વગેરે દ્વારા નકલી અને વધુ ચુકવણીના પુરાવા મળ્યા છે. ગોયેલ એ જેટ એરવેઝને વિશિષ્ટ વિદેશી જનરલ સેલ્સ એજન્ટ બનાવીને દુબઈ સ્થિત કંપનીના પોતાના જૂથને એક રૂપિયાના કામના બદલે 100 રૂપિયાના બિલની ચુકવણી કરતાં, કરોડો રૂપિયા મોકલવાના પુરાવા મળ્યા છે.
તપાસ એજન્સી અનુસાર ગોયલ સાથે વિદેશમાં આ તમામ કંપનીઓના બેંક ખાતા ચલાવવાની સંભાવના પણ બહાર આવી છે. આ ચુકવણીઓ દ્વારા વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન અધિનિયમ (એફઇઆરએ) ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરતી ‘ફેરા’ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
આઇલ ઓફ મેન આધારિત કંપની મુખ્ય લક્ષ્યાંક છે
ઇડી અનુસાર, ગોયલે 19 ખાનગી કંપનીઓનું સામ્રાજ્ય બનાવ્યું હતું, જેમાંથી 5 વિદેશમાં નોંધાયેલા છે. એજન્સીની નજર મોટાભાગે બ્રિટિશ ક્ષેત્રમાં સ્વાયત ક્ષેત્ર, આઇલ ઓફ મેનની ટેઇલ વિન્ડ્સ કોર્પોરેશન પર નિર્ભર છે. એજન્સીનું માનવું છે કે આ જ કંપની જેટ એરવેઝની કામગીરીને નિયંત્રિત કરતી હતી. આ કંપનીની રચના 1992 માં ગોયલે કરી હતી.
શુક્રવારે ઇડીએ ગોયલના ભાગીદાર અને કંપનીમાં રોકાણકાર હસમુખ દીપચંદ ગાર્ડીના સ્થળો પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે, હાલમાં દુબઈમાં રહેતા ગાર્ડીનું નામ પણ ‘પનામા પેપરલીક’માં જોવા મળ્યું હતું.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાવ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે…
તમે અમને ફેસબુક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ આપના ફોન પર સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો “મંતવ્ય ન્યૂઝ” ની નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન.
