મુંબઈઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડમાં અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાની રૂ. 97.79 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ પ્રોપર્ટીમાં તેનો જુહુ સ્થિત ફ્લેટ પણ સામેલ છે, જે શિલ્પાના નામે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ED ટૂંક સમયમાં અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીને રૂ. 7000 કરોડથી વધુના બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડ કેસમાં તેનું નિવેદન રેકોર્ડ કરવા માટે બોલાવી શકે છે. માહિતી અનુસાર, આ કેસમાં એવી આશંકા છે કે લગભગ 150 કરોડ રૂપિયાના 285 બિટકોઈન્સની ગુનાહિત કાર્યવાહીનો કેટલોક હિસ્સો શેટ્ટી પાસે પણ પહોંચી ગયો હોઈ શકે છે.
ગુરુવારે, ED મુંબઈ ઝોનલ ઑફિસે કામચલાઉ ધોરણે રૂ. ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડ કેસમાં રિપુ સુદાન કુન્દ્રા ઉર્ફે રાજ કુન્દ્રા અને અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના 97.79 કરોડ રૂપિયા સામેલ છે. પીએમએલએ-2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ પગલું આવ્યું હતું. ટાંચમાં લેવાયેલી સંપત્તિઓમાં જુહુમાં રહેણાંક ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે જે હાલમાં કુન્દ્રાની પત્ની અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના નામે છે, રાજ કુન્દ્રાનો પુણેમાં રહેણાંક બંગલો અને તેમના નામે ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે.
ED એ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા મેસર્સ વેરિએબલ ટેક Pte લિમિટેડ, સ્વર્ગસ્થ અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને કેટલાક MLM એજન્ટો વિરુદ્ધ નોંધાયેલી બહુવિધ એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. જે અંતર્ગત આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એવો આરોપ છે કે બિટકોઈનના રૂપમાં દર મહિને 10% વળતરના ખોટા વચન સાથે જનતા પાસેથી મોટી રકમ (એકલા 2017માં રૂ. 6600 કરોડ) એકત્ર કરવામાં આવી હતી. આના કારણે, રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો પ્રોપર્ટીમાં જંગી વળતર મળવાનું હતું, પરંતુ પ્રમોટરો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી અને ઓનલાઈન વોલેટમાં ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા બિટકોઈન એકત્રિત કર્યા.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રાજ કુન્દ્રાએ યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા માટે ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડના માસ્ટરમાઈન્ડ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઈન મેળવ્યા હતા. આ બિટકોઇન્સ અમિત ભારદ્વાજે રોકાણકારોને છેતરેલી મેળવેલી રકમમાંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા પણ આ સોદો સાકાર થયો ન હતો, કુન્દ્રા પાસે હજુ પણ 285 બિટકોઇન્સ છે, જેની કિંમત હાલમાં રૂ. 150 કરોડથી વધુ છે.
આ પણ વાંચો:પહેલા તબક્કાના મતદાનમાં મોદી સરકારના 8 મંત્રીઓ મેદાનમાં
આ પણ વાંચો:સલમાનના ઘર પર ફાયરિંગના કેસમાં વધુ એક ઝડપાયો
આ પણ વાંચો:બ્રિજ ભૂષણ સિંહે યૌન ઉત્પીડન કેસમાં દિલ્હી કોર્ટનો કર્યો સંપર્ક, વધુ તપાસની કરી માગ
