ઇન્ટરપોલે ભાગેડુ અબજોપતિ નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ સામે પંજાબ નેશનલ બેંકમાં કથિત રૂપિયાથી 13,600 કરોડની છેતરપિંડી કરવાના મામલે રેડ કોર્નર નોટિસ આપવામાં આવી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ નીરવને મદદ કરવાની પૃષ્ઠભૂમિ સામે નેહલ સામે રેડ કોર્નર નોટિસ ફટકારવાની ઇંટરપોલને વિનંતી કરી હતી.
લંડનની એક અદાલતે સંકેત પણ આપ્યો હતો કે નીરવ મોદી તેમના અમેરિકાના ભાઇ નેહલનો ઉપયોગ તેમના ‘ગંદા કામ’ માટે કરી રહ્યો છે.
ચીફ મેજિસ્ટ્રેટ એમ્મા અર્બુથનોટે મે મહિનામાં ભારતમાં તેમના પ્રત્યાર્પણના કેસની સુનાવણી દરમિયાન નોંધ્યું હતું કે સાક્ષીઓ ઉપરથી દૂર રહેવાનું દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
બેલ્જિયમના નાગરિક કહેવામાં આવી રહ્યો છે નેહલ વિશેની માહિતી છે કે હાલમાં ન્યૂયોર્કની બહાર છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે તે હાલના પ્રથમ ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ યુએસએના ડિરેક્ટર હતા.
પંજાબ નેશનલ બેંક દ્વારા અપાયેલા લેટર ઓફ અન્ડરટેન્ડિંગથી મળેલા ભંડોળને અને શેલ કંપનીઓમાં નાખ્યા પછી નીરવ મોદી માટે સ્થાવર મિલકતની ખરીદી સંસ્થા ઇથાકા ટ્રસ્ટ સાથે પણ સામેલ હતો
શું કહેવામા આવ્યું છે RCN માં
RCN અનુસાર, નેહલ દીપક મોદીનો જન્મ બેલ્જિયમના એન્ટવર્પમાં થયો હતો અને અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષાઓ જાણે છે.
ઇડીએ આ કેસમાં દાખલ ચાર્જશીટમાં નેહલનું નામ લીધું છે અને તેના પર પુરાવા નષ્ટ કરવાનો આરોપ છે.
નીરવ મોદી અને તેના અંકલ મેહુલ ચોક્સી પર આરોપ છે કે ભારતની સૌથી મોટી બેંક છેતરપિંડીના મુખ્ય કાવતરાખોર છે. ગયા વર્ષે આ બેંક છેતરપિંડી પ્રકાશમાં આવી હતી.
આરોપ છે કે આ કૌભાંડમાં પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી લગભગ 14,000 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાવ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે…
તમે અમને ફેસબુક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.
લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ આપના ફોન પર સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો “મંતવ્ય ન્યૂઝ” ની નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન.
