કંપનીની નિકાસની કેટલીક રકમ નિર્ધારિત સમય પછી પણ ભારત લાવવામાં આવી ન હતી.

અહેવાલમાં સામે આવ્યું છે કે, કંપનીની નિકાસની કેટલીક રકમ નિયત તારીખ પછી પણ ભારત લાવવામાં આવી ન હતી. કેટલાક વિદેશી ખરીદદારો પાસેથી ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ ન હતી, અને અધિકૃત ડીલર બેંકો પાસેથી મુદત વધારવાની માંગ કરવામાં આવી ન હતી. વધુમાં, બાકી રકમ વસૂલવા માટે કોઈ દસ્તાવેજીકૃત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ન હતો.

અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિ અને વિદેશી બેંક ખાતાઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં, દસ્તાવેજોમાં સૂચિબદ્ધ ખરીદદારોને બદલે તૃતીય-પક્ષ કંપનીઓ પાસેથી નિકાસ ચુકવણીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. EDનો દાવો છે કે દરોડામાં અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિઓ અને વિદેશી બેંક ખાતાઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે.

અત્યાર સુધી કેનેડા, અમેરિકા અને યુએઈમાં આવા ઘણા વિદેશી બેંક ખાતાઓ છે.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે ધર્મેશ સાંગાણી (Dharmesh Sangani)એક કેનેડિયન કંપનીમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે જે સંબંધિત અધિકારીઓને જાહેર કરવામાં આવ્યો ન હતો. વધુમાં, એન્ટિટી સાથે જોડાયેલા વિદેશી બેંક ખાતાઓ અને વ્યવહારો પણ ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં એક ગુપ્ત વ્યવસાયિક એન્ટિટીનો પણ પર્દાફાશ થયો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કેનેડા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને UAE માં અગાઉ ઘણા ગુપ્ત વિદેશી બેંક ખાતાઓ ઓળખવામાં આવ્યા છે.

ધર્મેશ સાંગાણીએ ડિજિટલ પુરાવા ભૂંસી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો 

EDનો એવો પણ આરોપ છે કે દરોડા દરમિયાન ધર્મેશ સાંગાણીએ ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ED ટીમ તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી ત્યારે તેમણે 13મા માળેથી પોતાનો મોબાઇલ ફોન ફેંકી દીધો હતો. સાંગાણી વિરુદ્ધ મુંબઈ પોલીસમાં પણ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.

ED અધિકારીઓએ મોબાઇલ જપ્ત કર્યો

જોકે, ED અધિકારીઓએ બાદમાં મોબાઇલ ફોન જપ્ત કર્યો હતો. તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે ધર્મેશ સાંગાણીના કેટલાક નાણાકીય વ્યવહારો અંગે યુએસ કસ્ટમ અધિકારીઓ પણ તપાસ કરી રહ્યાં છે.

સાંગાણી પાસેથી લગભગ 7.4 કિલો સોનાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા

વધુમાં, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર 2016 માં, બ્રિટિશ બોર્ડર ફોર્સે ધર્મેશ સાંગાણી પાસેથી આશરે 7.4 કિલોગ્રામ સોનાના દાગીના જપ્ત કર્યા હતા. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સાંગાણીએ સોનાની માત્રા ઓછી જણાવી હતી. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.