નીરવ મોદી સામે સંકજો મજબૂત કરવામાં આવી રહ્યો છે. પંજાબ નેશનલ બેંકના કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ કરીને વિદેશ ભાગી ગયેલા આ ભાગેડુ હીરા વેપારીને લાવવા તમામ પ્રયાસો ચાલુ છે. દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને ગુરુવારે કહ્યું કે તેને યુનાઇટેડ કિંગડમના એક ખાતામાંથી લગભગ 17.25 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. આ એકાઉન્ટ નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મોદીના નામે હતું. તે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદી દ્વારા ઓપરેટ કરી રહ્યો હતો.
નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મોદી પીએનબી કૌભાંડ કેસમાં સરકારી સાક્ષી બની છે. તે પૂર્વી મોદી એ જેમણે બ્રિટનમાં તેમના બેંક ખાતામાં પડેલા રૂપિયા 17.25 કરોડ ભારત સરકારને મોકલ્યા છે. પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ને લોન છેતરપિંડીના કેસમાં મદદ કરવાના બદલામાં ફોજદારી કાર્યવાહીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.
ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે 24 જૂને પૂર્વી મોદીએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને જાણ કરી હતી કે યુકેમાં તેમના નામે બેંક એકાઉન્ટ છે, તેમના ભાઇ નીરવ મોદીના કહેવા પર આ એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યો હતો. પૂર્વી મોદીને સંપૂર્ણ અને સાચા ખુલાસાની શરતો પર માફીની અનુમતિ આપવામાં આવે છે, તેથી તેમણે યુ.કે. બેંક ખાતામાંથી 23,16,889.03 ડોલરની રકમ ભારત સરકારના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી હતી.
એક નિવેદનમાં જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્વી મોદીના આ સહયોગથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ લગભગ 17.25 કરોડ રૂપિયા (યુએસ ડ$લર 23,16,889.03) પાછા મોકલ્યા છે. નીરવ મોદી હાલમાં યુકેની જેલમાં છે અને ભારત પ્રત્યાર્પણ માટેની તેમની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી છે. નીરવ મુંબઇની પંજાબ નેશનલ બેંકની બ્રાડી શાખામાંથી 2 અબજ લોનની છેતરપિંડીના સંબંધમાં વોન્ટેડ છે.
