સુપરટેક સામેની મોટી કાર્યવાહીમાં EDએ મંગળવારે ગ્રુપના ચેરમેન આરકે અરોરાની દિલ્હી ખાતેની ઓફિસમાંથી ધરપકડ કરી હતી. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તેમને ED દ્વારા પૂછપરછ માટે સતત બોલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. મંગળવારે પણ તેને બોલાવીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, મોડી સાંજે, તેની મની લોન્ડરિંગના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેના પરિવારના સભ્યોને મોડી રાત્રે ED દ્વારા જ તેની ધરપકડની જાણ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ પરિવારના સભ્યો અને કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આરકે અરોરા બિલ્ડર્સ એસોસિએશન NEREDCO ના અધ્યક્ષ પણ છે.
દિલ્હી પોલીસ, હરિયાણા પોલીસ અને ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી વિવિધ એફઆઈઆરના આધારે સુપરટેક ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝ અને અન્યો વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ED દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તમામ એફઆઈઆરમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો તેમના રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં બુક કરાયેલા ફ્લેટ સામે સંભવિત ખરીદદારો પાસેથી એડવાન્સ પૈસા વસૂલ કરીને અને સમયસર ફ્લેટનો કબજો ન આપીને લોકોને છેતરવાના ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ હતા. માટે તેમની સંમત જવાબદારીઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે FIR મુજબ કંપનીએ જનતા સાથે છેતરપિંડી કરી છે.
PMLA ની જોગવાઈઓ હેઠળ ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુપરટેક લિમિટેડ અને જૂથ કંપનીઓએ ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી નાણાં એકત્ર કર્યા હતા અને ફ્લેટના બાંધકામના હેતુ માટે બેંકો પાસેથી પ્રોજેક્ટ ચોક્કસ ટર્મ લોન પણ લીધી હતી. જો કે, આ ભંડોળની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી અને અન્ય જૂથ કંપનીઓના નામે જમીન ખરીદવા માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી, જે ભંડોળ ઉધાર લેવા માટે બેંકો પાસે ફરીથી ગીરો રાખવામાં આવી હતી. વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુપરટેક જૂથે બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓને ચૂકવણી કરવામાં પણ ડિફોલ્ટ કર્યું હતું, એમ EDએ જણાવ્યું હતું. હાલમાં લગભગ રૂ. 1,500 કરોડની આવી લોન એનપીએ બની ગઈ છે.
